البرازيل تطلق حملة واسعة على هرمية العملات المشفرة المرتبطة بـ $500 مخطط غسيل أموال

• الإعلان -

أطلقت السلطات الفيدرالية في البرازيل عملية إنفاذ شاملة تستهدف تفكيك شبكة إجرامية كبيرة يُتَّهم أفرادها بغسل مليارات عبر هيكل هرمي قائم على العملات المشفرة.

أُطلق على التحقيق اسم عملية Kryptolaundry، ويستهدف مجموعة يُزعم أنها على صلة بـ Glaidson Acácio dos Santos، المعروف على نطاق واسع باسم “فرعون بيتكوين”، وهو شخصية ارتبطت سابقًا بمخطط GAS Consultoria الذي انهار. وتقول الشرطة الفيدرالية إن الشبكة استخدمت معاملات بالعملات المشفرة وشركات واجهة لتحريك الأموال غير المشروعة وإخفائها على نطاق هائل.

المداهمات تمتد عبر البرازيل وأوروبا

كجزء من العملية، نفّذ المحققون 24 مذكرة تفتيش وأصدروا تسع أوامر اعتقال احترازية. وأكدت السلطات أنه تم وضع ثمانية مشتبهين قيد الاحتجاز، مع تنفيذ ست عمليات اعتقال في المنطقة الاتحادية في البرازيل وعمليتيْن في إسبانيا، ما يبرز الطابع الدولي للمخطط المزعوم.

يشير التحقيق إلى أن الشبكة ظلت نشطة لفترة طويلة بعد الكشف الأولي عن GAS Consultoria، إذ قامت بتكييف بنيتها لمواصلة العمل تحت مظهر نشاط استثماري مشروع.

                من هو أسوأ عدو لبيتكوين في الوقت الحالي ولماذا؟

عشرات الآلاف من الضحايا المتضررين

وفقًا لتقديرات الشرطة، قد يكون المخطط قد أثّر في ما لا يقل عن 62,000 ضحية عبر البرازيل. ويعتقد المحققون أن المجموعة حققت 404 مليون ريال برازيلي من أرباح غير مشروعة، بينما تقوم بغسل حجم أكبر بكثير من الأموال مع مرور الوقت.

وعلى خلفية ذلك، سمحت محكمة اتحادية بتجميد ما يصل إلى 685 مليون ريال برازيلي من الأصول، بما في ذلك عقارات فاخرة ومزارع وممتلكات تجارية. وتقول السلطات إن هذه الأصول استُخدمت لإخفاء مصدر العائدات غير القانونية ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

هيكل غسيل أموال معقد

يزعم المحققون أن المنظمة اعتمدت على شركات صورية وكيانات على نمط كيانات الاستثمار صُمِّمت لتشبه صناديق منظَّمة. ويُزعم أن هذا الهيكل مكّن المجموعة من تحويل الأموال إلى أصول مشفرة، ونقل القيمة عبر الحدود، وإخفاء مسارات المعاملات.

قد يواجه الأشخاص محل التحقيق تهمًا تتعلق باحتيال مالي وغسل أموال والمشاركة في جماعة إجرامية منظمة، وذلك وفقًا لنتيجة مسار الإجراءات القضائية.

تُعد عملية Kryptolaundry واحدة من أبرز إجراءات إنفاذ في البرازيل تستهدف الجريمة المالية المرتبطة بالعملات المشفرة، ما يبرز التدقيق المتزايد على المخططات التي تجمع الأصول الرقمية مع آليات احتيال تقليدية.