إعلان قرار الجمعية العمومية غير العادية الأولى لشركة جيانغشي تشانغيون للعمليات المحدودة لعام 2026

رقم السهم في البورصة: 600561 الاسم المختصر للسهم: 江西长运 رقم الإعلان: 2026-016

شركة 江西长运 المحدودة

إعلان قرار اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول لعام 2026

يضمن مجلس إدارة هذه الشركة وجميع أعضائه أن محتوى هذا الإعلان لا يتضمن أي تسجيلات غير صحيحة أو بيانات مضللة أو أي إغفال جوهري، ويتحمل المسؤولية القانونية عن صحة ودقة واكتمال محتواه.

ملخص المعلومات الهامة:

● هل تتضمن هذه الجلسة قرارات بالرفض: لا

أولاً، انعقاد الاجتماع وحضور المداولات

(1) وقت انعقاد الجمعية العامة: 31 مارس 2026

(2) مكان انعقاد الجمعية العامة: غرفة اجتماع الطابق الثالث، الشركة، رقم 1 شارع بينغآن غربي رقم 2، منطقة هونغغوتانغ، مدينة نانتشانغ، مقاطعة جيانغشي

(3) المساهمون العاديون الحاضرون ومساهمو الأسهم الممتازة المستعيدون لحق التصويت وحالات امتلاكهم للأسهم:

■

(4) ما إذا كانت طريقة التصويت تتوافق مع أحكام «قانون الشركات» و«ميثاق الشركة»، وكذلك حالة رئاسة الاجتماع، إلخ.

اعتمدت هذه الجمعية العامة أسلوب التصويت بالاقتران بين التصويت الحضوري والتصويت عبر الشبكة، وكانت طريقة التصويت متوافقة مع أحكام «قانون الشركات» و«ميثاق الشركة». ترأس الاجتماع السيد ليو لي، وهو أحد أعضاء مجلس الإدارة الذين تمت تزكيتهم بشكل مشترك من قبل أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة بالشركة.

(5) حضور المديرين وأمين سر مجلس الإدارة للشركة

1、يوجد 9 مديرين في منصبهم بالشركة، وحضر 8 منهم، ولم يتمكن رئيس مجلس الإدارة السيد وانغ شياو من حضور هذا الاجتماع بسبب ظروف عمله؛

2、حضر في هذا الاجتماع السيد ليو لي نائب المدير العام (بالنيابة عن مهام المدير العام)، والسيد تشانغ ليانغ نائب المدير العام، والسيد وي تشون يون أمين سر مجلس الإدارة.

ثانياً، مناقشة البنود المعروضة

(1) بنود التصويت غير التراكمي

1、اسم البند: «حول تقديم شركة 马鞍山长运 لخدمات الركاب المحدودة ذات المسؤولية المحدودة التابعة المملوكة بالكامل ضماناً عكسياً للقرض الممنوح من أجل شركة تابعة مملوكة بالكامل تابعة لها»

نتيجة المراجعة: تمت الموافقة

بيانات التصويت:

■

2、اسم البند: «نظام عمل المديرين المستقلين لشركة 江西长运 المحدودة (تعديل 2026)»

نتيجة المراجعة: تمت الموافقة

بيانات التصويت:

■

3、اسم البند: «نظام إدارة اتخاذ القرار بشأن المعاملات ذات الصلة لشركة 江西长运 المحدودة (تعديل 2026)»

نتيجة المراجعة: تمت الموافقة

بيانات التصويت:

■

4、اسم البند: «إجراءات إدارة أموال التمويل المستجمعة لشركة 江西长运 المحدودة (تعديل 2026)»

نتيجة المراجعة: تمت الموافقة

بيانات التصويت:

■

5、اسم البند: «نظام إدارة مكافآت المديرين وأعضاء الإدارة العليا لشركة 江西长运 المحدودة (تعديل 2026)»

نتيجة المراجعة: تمت الموافقة

بيانات التصويت:

■

(2) بنود تتعلق بأمور هامة، حالة تصويت المساهمين الذين تقل نسبـة ملكيتهم عن 5%

■

(3) توضيح بشأن الأمور المتعلقة بتصويت البنود المقترحة

لا تتعلق البنود التي تمت مناقشتها في هذه الجمعية العامة بالتصويت على القرارات الخاصة.

ثالثاً، شهادة المحامين

1、مكتب المحامين الذي شهد هذا الاجتماع: مكتب المحامين تيانيوان في بكين

المحامون: المحامي ليو هايتاو، المحامي وان نينغ

2、رأي شهادة المحامين:

إن إجراءات دعوة هذه الجمعية العامة وعقدها تتوافق مع أحكام القوانين واللوائح الإدارية و«قواعد اجتماعات المساهمين» و«ميثاق الشركة»؛ وإن أهلية الأشخاص الحاضرين لاجتماع الجمعية العامة حضوريًا وأهلية جهة الدعوة صحيحة وفعالة؛ وإن إجراءات التصويت ونتائج التصويت لهذه الجمعية العامة صحيحة وفعالة.

وعليه، تم الإعلان عن ذلك.

مجلس إدارة شركة 江西长运 المحدودة

1 أبريل 2026

كمّ هائل من المعلومات وتفسير دقيق، كل ذلك متاح عبر تطبيق Sina Finance APP