ارتفعت عمليات المضاربة والتداول في العملات الرقمية بشكل ملحوظ. ثلاثة عشر جهة حكومية تتعاون لمكافحة الأنشطة المالية غير القانونية

صحيفة سيكوريتيز تايمز: هي جيـو يـوان

عقدت الصين مؤخرًا اجتماعًا لآلية التنسيق المشتركة لمكافحة المضاربة والاتجار بالعملات الافتراضية، وذلك برئاسة البنك المركزي الصيني، حيث حضر الاجتماع المسؤولون المعنيون من 13 جهة من بينها وزارة الأمن العام ومكتب شبكة الإنترنت المركزي. وطلب الاجتماع مواصلة الالتزام بالسياسة الحاصرة للـ"عملات الافتراضية"، مع مواصلة التصدي للأنشطة المالية غير القانونية المرتبطة بها.

وأشارت الجلسة إلى أنه في السنوات الأخيرة، وفي ظل تنفيذ كل جهة للمتطلبات الواردة في «إشعار بشأن المزيد من الوقاية من مخاطر الاتجار بالعملات الافتراضية والتصدي لها» الصادر بشكل مشترك من 10 جهات في عام 2021 ومن بينها بنك الشعب الصيني، تم اتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة المضاربة والاتجار بالعملات الافتراضية، والعمل على تصحيح الفوضى المرتبطة بالعملات الافتراضية، وتحقيق نتائج ملحوظة. وفي الآونة الأخيرة، وبسبب تأثير عدة عوامل، شهدت المضاربة على العملات الافتراضية ارتفاعًا، ووقعت في بعض الأحيان أنشطة جنائية غير قانونية ذات صلة، ما يفرض شكلًا جديدًا وتحديات جديدة على جهود الوقاية من المخاطر والسيطرة عليها.

وشدد الاجتماع على أن العملات الافتراضية لا تتمتع بمركز قانوني مماثل لمركز العملة القانونية، ولا تحمل خاصية كونهـا وسيلة سداد قانونية، ولا ينبغي ولا يمكن استخدامها كعملة للتداول في السوق. كما أن الأنشطة ذات الصلة بالعملات الافتراضية تقع ضمن نطاق الأنشطة المالية غير القانونية. وتُعد العملات المستقرة (Stablecoin) نوعًا من أنواع العملات الافتراضية. وفي الوقت الحالي، لا يمكنها تلبية متطلبات التعرف على هوية العملاء بشكل فعال، ومكافحة غسل الأموال وغيرها من الجوانب، ما يخلق مخاطر أن تُستخدم في أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال والاحتيال على جمع الأموال ونقل الأموال عبر الحدود بشكل غير امتثالي.

يطلب هذا الاجتماع من كل جهة اعتبار منع المخاطر موضوعًا أبديًا للعمل المالي، والاستمرار في الالتزام بالسياسة الحاصرة للـ"عملات الافتراضية"، ومواصلة التصدي للأنشطة المالية غير القانونية المرتبطة بالعملات الافتراضية. كما يتعين على كل جهة تعميق التعاون والتنسيق، وتحسين السياسات التنظيمية والأسس القانونية، والتركيز على حلقات رئيسية مثل تدفق المعلومات وتدفق الأموال، وتعزيز تبادل المعلومات، ورفع قدرات المراقبة بشكل أكبر، والضرب بقوة على الأنشطة غير القانونية والأنشطة الإجرامية، وحماية سلامة الممتلكات للأشخاص في المجتمع، والحفاظ على الاستقرار في النظام الاقتصادي والمالي.

في السنوات الأخيرة، ظهرت باستمرار عملات افتراضية أصدرتها المؤسسات في السوق، ولا سيما العملات المستقرة، لكنها ما تزال ككل في مرحلة مبكرة من التطور. وتتعامل عادةً المؤسسات المالية الدولية والبنوك المركزية وغيرها من الجهات التنظيمية لإدارة الشؤون المالية مع تطور العملات المستقرة بحذر. وفي تقرير بعنوان «النظام النقدي والمالي من الجيل التالي» الصادر عن بنك التسويات الدولية (BIS) في يونيو من هذا العام، عبّر بوضوح عن القلق إزاء مخاطر العملات المستقرة، مشيرًا إلى أن العملات المستقرة تُظهر بعض الآفاق في مجال التوكننة (tokenization)، لكنها حتى الآن لم تصل في الاختبارات الثلاثة الرئيسية المتمثلة في الأحادية والمرونة والاكتمال إلى متطلبات أن تصبح دعامة للنظام النقدي. ويرى هذا التقرير أنه لا يزال دور العملات المستقرة في النظام النقدي في المستقبل مسألة تنتظر الملاحظة.

ومنذ بداية هذا العام، لاحظت هيئات تنظيم الشؤون المالية في عدة أماكن داخل الصين أن بعض الجهات غير القانونية تتخذ أسماء مثل «الابتكار المالي» و«العملة الرقمية» و«الأصول الرقمية» و«تقنية البلوك تشين» وغيرها، من خلال إصدار مشاريع استثمارية أو مضاربتها على أنها مسميات بمفاهيم جديدة لجذب الأموال، مع وعد بعوائد مرتفعة، والتأثير على أفراد المجتمع للمشاركة في تداول ومضاربة هذه المشاريع. وفي الوقت الحالي، أصدرت في أماكن متعددة هيئات تنظيم الشؤون المالية أو منظمات التنظيم الذاتي في القطاع تنبيهات بالمخاطر، مؤكدين أن العملات المستقرة ليست أداة للاستثمار أو المضاربة.

وفي وقت سابق، قال رئيس بنك الشعب الصيني بان قونغ شنغ في منتدى «الشارع المالي» لعام 2025 إن بنك الشعب الصيني سيواصل، بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون، مكافحة تشغيل ومضاربة العملات الافتراضية داخل الصين، بما يحافظ على النظام الاقتصادي والمالي، مع تتبع وثيق وتقييم ديناميكي لتطور العملات المستقرة خارج الحدود.

(تحرير: وين جين)

الكلمات المفتاحية:

                                                            العملات الافتراضية