إعلان قرار الاجتماع الثاني عشر (الطارئ) للمجلس الإداري الحادي عشر لشركة لياونينغ تشنغدا المحدودة

رمز السهم: 600739 اسم السهم المختصر: لياونينغ تشينغدا رقم الإعلان: 2026－018

شركة لياونينغ تشينغدا المحدودة

إعلان قرارات الاجتماع الثاني عشر (مؤقت) لمجلس الإدارة الحادي عشر

يضمن مجلس إدارة الشركة وجميع أعضائه أن محتوى هذا الإعلان لا يتضمن أي تسجيلات غير صحيحة أو معلومات مضللة أو إغفالاً جوهرياً، ويتحمل المسؤولية القانونية عن مدى صحة محتواه ودقته واكتماله.

في 27 مارس 2026، أرسل مجلس إدارة شركة لياونينغ تشينغدا المحدودة (ويُشار إليها فيما بعد بـ"الشركة") إلى أعضاء المجلس إشعاراً بعقد الاجتماع الثاني عشر (مؤقت) لمجلس الإدارة الحادي عشر عبر الخطاب المكتوب والبريد الإلكتروني. وقد عُقد الاجتماع في 30 مارس 2026 في قاعة اجتماعات الشركة بأسلوب الاتصال عن بُعد وتم اتخاذ القرارات. عدد أعضاء مجلس الإدارة 9، وحضر الاجتماع 9 أعضاء. ترأس الاجتماع السيد شو بياو، رئيس مجلس الإدارة. إن عقد الاجتماع يتوافق مع الأحكام ذات الصلة لـ《قانون الشركات لجمهورية الصين الشعبية》 و《章程》. وقد قام الاجتماع بمراجعة واعتماد البنود التالية:

أولاً، بخصوص مشروع إلغاء أسهم إعادة الشراء وخفض رأس المال المسجل

يُرجى الاطلاع على 《إعلان شركة لياونينغ تشينغدا المحدودة بشأن إلغاء أسهم إعادة الشراء وخفض رأس المال المسجل》（رقم الإعلان: 2026－019）

يتعين تقديم هذا المشروع إلى اجتماع المساهمين للمراجعة والموافقة.

نتيجة التصويت: موافقون 9 أصوات، معارضون 0 صوت، ممتنعون 0 صوت.

ثانياً، بخصوص مشروع عقد الاجتماع الثاني للمساهمين المؤقت لعام 2026

تحدد الشركة يوم 15 أبريل 2026، وباعتماد أسلوب الجمع بين التصويت الحضوري والتصويت عبر الشبكة، لعقد الاجتماع الثاني للمساهمين المؤقت لعام 2026. يُرجى الاطلاع على 《إشعار شركة لياونينغ تشينغدا المحدودة بشأن عقد الاجتماع الثاني للمساهمين المؤقت لعام 2026》（رقم الإعلان: 2026-020）。

نتيجة التصويت: موافقون 9 أصوات، معارضون 0 صوت، ممتنعون 0 صوت.

وبناءً عليه، يُعلن.

مجلس إدارة شركة لياونينغ تشينغدا المحدودة

31 مارس 2026

رمز السهم: 600739 اسم السهم المختصر: لياونينغ تشينغدا رقم الإعلان: 2026－019

شركة لياونينغ تشينغدا المحدودة

إعلان بشأن إلغاء أسهم إعادة الشراء وخفض رأس المال المسجل

يضمن مجلس إدارة الشركة وجميع أعضائه أن محتوى هذا الإعلان لا يتضمن أي تسجيلات غير صحيحة أو معلومات مضللة أو إغفالاً جوهرياً، ويتحمل المسؤولية القانونية عن مدى صحة محتواه ودقته واكتماله.

أولاً، حالة اعتماد وتنفيذ إعادة شراء الأسهم

عقدت شركة لياونينغ تشينغدا المحدودة (ويُشار إليها فيما بعد بـ"الشركة") في 9 مايو 2022 و31 مايو 2022 على التوالي الاجتماع الثاني عشر (مؤقت) لمجلس الإدارة العاشر واجتماع المساهمين السنوي لعام 2021، حيث تمت مراجعة واعتماد 《مشروع بشأن إعادة شراء أسهم الشركة عبر التداول بالمناقصة المركزية بأسلوب سعر السوق》، ووافق على استخدام أموال الشركة الذاتية بمبلغ لا يقل عن 1 مليار يوان رينمينبي (شامل) ولا يزيد عن 2 مليار يوان رينمينبي (شامل)، لإعادة شراء أسهم الشركة عبر التداول بالمناقصة المركزية بسعر لا يتجاوز 22.07 يوان رينمينبي/للسهم (شامل)، وسيتم استخدام الأسهم المعادة شراؤها لتنفيذ خطة تحفيز حقوق الملكية، وتكون مدة إعادة الشراء من تاريخ اعتماد خطة إعادة شراء الأسهم من قبل اجتماع المساهمين وحتى مدة لا تتجاوز 12 شهراً. يُرجى الاطلاع على الإعلانات التي قامت الشركة بنشرها في 10 مايو 2022 و2 يونيو 2022 على التوالي: 《إعلان شركة لياونينغ تشينغدا المحدودة بشأن خطة إعادة شراء أسهم الشركة عبر التداول بالمناقصة المركزية بأسلوب سعر السوق》（رقم الإعلان: 临2022-045）、و《تقرير إعادة الشراء الخاص بأسهم شركة لياونينغ تشينغدا المحدودة عبر التداول بالمناقصة المركزية》（رقم الإعلان: 临2022-055）。وبسبب توزيع أرباح الحقوق السنوي لعام 2021 للشركة، وطبقاً للقوانين واللوائح ذات الصلة و《تقرير إعادة الشراء الخاص بأسهم شركة لياونينغ تشينغدا المحدودة عبر التداول بالمناقصة المركزية》، تم تعديل الحد الأعلى لسعر إعادة شراء الأسهم من 22.07 يوان/للسهم (شامل) إلى 21.85 يوان/للسهم (شامل). يُرجى الاطلاع على 《إعلان تنفيذ توزيع أرباح حقوق الشركة للعام 2021》 المنشور في 14 يوليو 2022 و27 يوليو 2022 (رقم الإعلان: 2022-065) و《إعلان بشأن تعديل الحد الأعلى لسعر إعادة شراء أسهم الشركة بعد تنفيذ خطة توزيع أرباح العام 2021》 (رقم الإعلان: 临2022-067）。

في 31 مايو 2023، انتهت مدة إعادة الشراء، وقد أكملت الشركة إعادة الشراء لهذه الجولة. وباستخدام أسلوب التداول بالمناقصة المركزية، قامت الشركة بإعادة شراء ما مجموعه 7,393,888 سهماً، وتشكل الأسهم المعادة شراؤها نسبة 0.4834% من إجمالي أسهم الشركة، وكان أعلى سعر تنفيذ للصفقات 14.02 يوان رينمينبي/للسهم، وأدنى سعر تنفيذ للصفقات 13.00 يوان رينمينبي/للسهم، وكان متوسط سعر إعادة الشراء 13.53 يوان رينمينبي/للسهم. بلغ إجمالي الأموال المدفوعة 100,052,494.19 يوان رينمينبي (لا يشمل رسوم الوساطة في التداول وغيرها من الرسوم)، يُرجى الاطلاع على إعلان الشركة الصادر في 2 يونيو 2023: 《إعلان شركة لياونينغ تشينغدا المحدودة بشأن نتيجة تنفيذ إعادة شراء الأسهم وتغيرات الأسهم》 (رقم الإعلان: 临2023-042)。

ثانياً، أسباب إلغاء أسهم إعادة الشراء

وفقاً للأحكام ذات الصلة لـ《قانون الشركات لجمهورية الصين الشعبية》《قواعد استرداد أسهم الشركات المدرجة》《دليل الإشراف الذاتي للبورصة رقم 7 الخاص ببورصة شنغهاي للأوراق المالية بشأن استرداد الأسهم—1… إعادة شراء الأسهم》等 من القوانين واللوائح ذات الصلة، يجب نقل الأسهم المخزنة في الحساب المخصص للأوراق المالية لإعادة شراء الأسهم المملوك للشركة خلال ثلاث سنوات وفقاً للأغراض التي تم الإفصاح عنها قانوناً. وفي حال عدم نقلها وفقاً للأغراض المفصح عنها، يجب إلغاؤها قبل انتهاء المدة.

لم تنفذ الشركة خلال فترة استمرار أسهم إعادة الشراء التي تم شراؤها سابقاً خطة تحفيز حقوق الملكية، كما أن مدة الثلاث سنوات تقترب من الانتهاء. وبغية رد إيجابي على المستثمرين وتعزيز ثقتهم، تعتزم الشركة إلغاء 7,393,888 سهماً مودعة في الحساب المخصص لإعادة شراء الأسهم، مع خفض رأس مال الشركة المسجل وفقاً لذلك.

ثالثاً، حالة تغير رأس مال الشركة بعد إلغاء أسهم إعادة الشراء

بعد اكتمال إلغاء أسهم إعادة الشراء في هذه الجولة، سينخفض إجمالي رأس مال الشركة من 1,529,709,816 سهماً إلى 1,522,315,928 سهماً، وسينخفض رأس المال المسجل من 1,529,709,816 يوان رينمينبي إلى 1,522,315,928 يوان رينمينبي. ويُتوقع أن يتغير هيكل رأس مال الشركة على النحو التالي:

■

ملاحظة: إن هيكل رأس المال أعلاه هو حالة رأس مال الشركة حتى تاريخ الإفصاح عن هذا الإعلان، وتتمثل الحالة الفعلية لتغير هيكل رأس المال في جدول هيكل رأس المال الصادر عن شركة تسجيل وتصفية الأوراق المالية المحدودة بمسؤولية كاملة—فرع شنغهاي—بعد اكتمال هذا الإلغاء.

رابعاً، تأثير إلغاء أسهم إعادة الشراء في هذه الجولة على الشركة

إن إلغاء أسهم إعادة الشراء في هذه الجولة هو قرار اتخذ وفقاً للقوانين واللوائح ذات الصلة والوثائق التنظيمية المعيارية وبالاقتران مع الحالة الفعلية للشركة، ولن يؤدي إلى حدوث تغيير في المساهم المسيطر أو المراقب الفعلي للشركة، ولن يترتب عنه تأثير جوهري على الوضع المالي وأداء التشغيل للشركة، ولن يغير مكانة الشركة كشركة مدرجة، ولا توجد حالات تمس مصالح الشركة ولا حقوق المستثمرين من صغار وكبار المستثمرين.

خامساً، إجراءات المراجعة لاعتماد إلغاء أسهم إعادة الشراء في هذه الجولة

لقد تمت الموافقة على موضوع إلغاء أسهم إعادة الشراء في هذه الجولة من خلال الاجتماع الثاني عشر (مؤقت) لمجلس الإدارة الحادي عشر للشركة، ولا يزال يتعين تقديمه إلى اجتماع المساهمين للمراجعة. ولتنفيذ إلغاء أسهم إعادة الشراء في هذه الجولة بسلاسة، يطلب مجلس الإدارة من اجتماع المساهمين تفويض الإدارة العليا للشركة للقيام، ضمن حدود ما تسمح به القوانين واللوائح، بكل الإجراءات ذات الصلة بشكل كامل.

وبناءً عليه، يُعلن.

مجلس إدارة شركة لياونينغ تشينغدا المحدودة

31 مارس 2026

رمز السهم: 600739 اسم السهم المختصر: لياونينغ تشينغدا رقم الإعلان: 2026-020

شركة لياونينغ تشينغدا المحدودة

إشعار بشأن عقد الاجتماع الثاني للمساهمين المؤقت لعام 2026

يضمن مجلس إدارة الشركة وجميع أعضائه أن محتوى هذا الإعلان لا يتضمن أي تسجيلات غير صحيحة أو معلومات مضللة أو إغفالاً جوهرياً، ويتحمل المسؤولية القانونية عن مدى صحة محتواه ودقته واكتماله.

ملخص محتوى مهم:

● تاريخ انعقاد اجتماع المساهمين: 15 أبريل 2026

● نظام التصويت عبر الشبكة المستخدم في اجتماع المساهمين: نظام التصويت عبر الشبكة لاجتماعات المساهمين لدى بورصة شنغهاي للأوراق المالية

أولاً، المعلومات الأساسية الخاصة بعقد الاجتماع

(أ) نوع اجتماع المساهمين والدورة

الاجتماع الثاني للمساهمين المؤقت لعام 2026

(ب) الجهة المنظمة للاجتماع: مجلس الإدارة

(ج) طريقة التصويت: إن طريقة التصويت المستخدمة في اجتماع المساهمين هذه هي الجمع بين التصويت الحضوري والتصويت عبر الشبكة

(د) تاريخ ووقت ومكان عقد الاجتماع الحضوري

تاريخ ووقت الانعقاد: 15 أبريل 2026 الساعة 14:00

مكان الانعقاد: قاعة اجتماعات الشركة

(هـ) نظام التصويت عبر الشبكة وتواريخ البداية والنهاية وأوقات التصويت.

نظام التصويت عبر الشبكة: نظام التصويت عبر الشبكة لاجتماعات المساهمين لدى بورصة شنغهاي للأوراق المالية

فترة التصويت عبر الشبكة: من 15 أبريل 2026

إلى 15 أبريل 2026

وفقاً لنظام التصويت عبر الشبكة لدى بورصة شنغهاي للأوراق المالية، فإن وقت التصويت عبر منصة التداول هو خلال فترة تداول يوم انعقاد اجتماع المساهمين، أي 9:15-9:25، 9:30-11:30، 13:00-15:00؛ أما وقت التصويت عبر منصة التصويت عبر الإنترنت فهو من 9:15 إلى 15:00 في يوم انعقاد اجتماع المساهمين.

(و) إجراءات التصويت الخاصة بمستثمري التمويل بهامش الأوراق، والتمويل عبر إعادة الإقراض، وبرامج الشراء المتفق عليه، ومساهمي برنامج الوصول عبر القنوات الخاصة بـ(沪股通)

بالنسبة للحسابات المتعلقة بالتمويل بهامش الأوراق وبالتمويل عبر إعادة الإقراض وأعمال الشراء المتفق عليه، وللمستثمرين ضمن برنامج (沪股通)، يجب اتباع الأحكام ذات الصلة لـ《دليل الإشراف الذاتي لبورصة شنغهاي للأوراق المالية رقم 1—1 التنظيم—التشغيل القياسي》وغيرها من الأحكام ذات الصلة.

(ز) فيما يتعلق بدعوة التصويت العلنية من قبل المساهمين

لا ينطبق

ثانياً، بنود مراجعة اجتماع المساهمين

مشروعات المراجعة في اجتماع المساهمين هذه وأنواع المساهمين الملتزمين بالتصويت

■

1、الوقت الذي تم فيه الإفصاح عن كل مشروع ووسيلة الإفصاح

تمت مراجعة المشروعات المذكورة أعلاه واعتمادها في الاجتماع الثاني عشر (مؤقت) لمجلس الإدارة الحادي عشر الذي عقد في 30 مارس 2026 بواسطة الشركة. يُرجى الاطلاع على المحتوى ذي الصلة في الإعلانات والوثائق التي تم الإفصاح عنها من قبل الشركة في 31 مارس 2026 في 《شينغهاي سيكيورتيز باو》《تشاينا سيكيورتيز جورنال》《سيكيورتيز تايمز》《سيكيورتيز ديلي》وموقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (https：//www.sse.com.cn)。

2、مشروع قرار خاص: مشروع 1

3、مشروع حساب مستقل لعدد أصوات المستثمرين من صغار المستثمرين: مشروع 1

4、مشروع بخصوص تجنب تصويت المساهمين المرتبطين: لا يوجد

اسم المساهمين المرتبطين الذين يتعين عليهم تجنب التصويت: لا يوجد

5、مشروع بخصوص مشاركة مساهمي الأسهم الممتازة في التصويت: لا يوجد

ثالثاً، ملاحظات التصويت في اجتماع المساهمين

(أ) إذا قام مساهمو الشركة بممارسة حق التصويت من خلال نظام التصويت عبر شبكة اجتماع المساهمين في بورصة شنغهاي للأوراق المالية، فيمكنهم إما تسجيل الدخول إلى منصة التصويت الخاصة بنظام التداول (عن طريق طرف التداول الخاص بالشركات العاملة في الأوراق المالية المحددة) للتصويت، أو تسجيل الدخول إلى منصة التصويت عبر الإنترنت (عنوان الموقع: vote.sseinfo.com) للتصويت. عند تسجيل الدخول لأول مرة إلى منصة التصويت عبر الإنترنت للتصويت، يحتاج المستثمرون إلى إكمال التحقق من هوية المساهم. للحصول على خطوات التنفيذ التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى شرح موقع منصة التصويت عبر الإنترنت.

(ب) إذا تم تكرار التصويت بنفس حق التصويت عبر الحضور أو من خلال منصة التصويت عبر شبكة بورصة شنغهاي للأوراق المالية أو أي طريقة أخرى، فإن نتيجة التصويت الأولى هي المعتمدة.

(ج) المساهمون الذين يمتلكون عدة حسابات للمساهمين، يكون عدد حقوق التصويت التي يمكن ممارستها هو مجموع عدد الأسهم العادية من نفس الفئة ونفس الصنف المملوكة عبر كافة حسابات المساهمين لديهم.

بالنسبة للمساهمين الذين يمتلكون عدة حسابات مساهمين ويشاركون في التصويت عبر شبكة اجتماع المساهمين في بورصة شنغهاي للأوراق المالية، يمكنهم المشاركة عبر أي حساب واحد من حسابات المساهمين الخاصة بهم. بعد التصويت، يُعتبر أن الأسهم العادية من نفس الفئة والأسهم الممتازة من نفس الصنف ضمن جميع حسابات المساهمين الخاصة بهم قد تم إخراجها بشكل منفصل على شكل ورقة تصويت بذات الرأي.

بالنسبة للمساهمين الذين يقومون بتكرار التصويت عبر عدة حسابات مساهمين، فإن آراء التصويت فيما يتعلق بالأسهم العادية من نفس الفئة والأسهم الممتازة من نفس الصنف ضمن جميع حسابات المساهمين الخاصة بهم تُعتمد على نتيجة التصويت الأولى لكل فئة ولكل صنف من الأسهم على حدة.

(د) يجب تقديم التصويت بعد الانتهاء من التصويت على جميع المشروعات من قبل المساهم.

رابعاً، الأشخاص الذين سيحضرون الاجتماع

(أ) يحق للمساهمين في الشركة الحضور في اجتماع المساهمين (وفقاً للحالات الموضحة في الجدول أدناه) إذا كانوا مسجلين في سجل الشركة لدى شركة تسجيل وتصفية الأوراق المالية المحدودة بمسؤولية كاملة—فرع شنغهاي—عند انتهاء تداول فترة مسائية يوم تسجيل ملكية الأسهم؛ كما يمكنهم توكيل وكيل بالحضور والمشاركة في التصويت بشكل خطي. ولا يلزم أن يكون الوكيل أحد مساهمي الشركة.

■

(ب) مديرو الشركة والإدارة التنفيذية العليا.

(ج) المحامون الذين توظفهم الشركة.

(د) أشخاص آخرون

خامساً، طرق تسجيل الحضور

(أ) تسجيل المساهمين:

1、بالنسبة للمساهمين من الشركات الاعتبارية: إذا حضر الممثل القانوني الاجتماع، فيجب حمل نسخة من رخصة الأعمال، وشهادة الممثل القانوني ونسخة منها، والهوية الشخصية الخاصة به ونسخة منها لإتمام إجراءات التسجيل؛ وإذا حضر وكيل بالنيابة، فيجب أن يحمل الوكيل نسخة من رخصة الأعمال ونسخة من الهوية الشخصية ونسخة من خطاب التفويض الخاص بالممثل القانوني لإتمام إجراءات التسجيل.

2、بالنسبة للمساهمين الأفراد: تتم إجراءات التسجيل بالاعتماد على بطاقة الهوية الشخصية الخاصة بهم؛ أما إذا حضر وكيل بالنيابة، فيجب أن يحمل الوكيل بطاقة الهوية الشخصية الخاصة به، وخطاب التفويض الموقّع بخط اليد من قبل الموكّل، ونسخة من بطاقة هوية الموكّل لإتمام إجراءات التسجيل.

3、بالنسبة لمساهمي حسابات الائتمان للتمويل بهامش الأوراق: بالإضافة إلى تقديم المستندات وفقاً للبند 1 و2 أعلاه، يجب أيضاً حمل خطاب تفويض مختوم بختم الشركة الصادرة من شركة الأوراق المالية التي تفتح الحساب، ونسخة من رخصة الأعمال لإتمام إجراءات التسجيل، ويجب أن يتضمن خطاب التفويض عدد الأسهم التي سيشارك بها الحاضر.

4、إذا كان المساهم من فئة QFII، فيجب إجراء التسجيل من خلال تقديم نسخة من شهادة QFII وخطاب التفويض وهوية المتلقي (الوكيل) الشخصية.

5、جميع مواد التسجيل المذكورة أعلاه يجب تقديم نسخة منها وكذلك نسخة أصل واحدة من خطاب التفويض (إن أمكن). يجب أن تكون النسخ من مواد تسجيل المساهمين الأفراد موقعة من قبلهم؛ ويجب أن تكون النسخ من مواد تسجيل المساهمين من الشركات الاعتبارية عليها ختم الشركة.

6、يمكن للمساهمين من خارج المدينة استخدام طريقة التسجيل عبر الفاكس.

(ب) وقت التسجيل: من 9:00 إلى 17:00 بتاريخ 9 أبريل 2026

(ج) مكان التسجيل: مكتب مجلس إدارة الشركة.

سادساً، أمور أخرى

جهة التواصل: ليو تونغ

رقم الهاتف: 0411-82512618

فاكس: 0411-82691187

عنوان التواصل: الغرفة 2811A، طريق رينمين رقم 71، مدينة داليان، مقاطعة لياونينغ

الرمز البريدي: 116001

البريد الإلكتروني: liutong@chengda.com.cn

تتحمل نفقات الإقامة والغذاء والمواصلات للمساهمين المشاركين مسؤوليتهم الخاصة.

وبناءً عليه، يُعلن.

مجلس إدارة شركة لياونينغ تشينغدا المحدودة

31 مارس 2026

المرفق 1: خطاب التفويض

خطاب التفويض

شركة لياونينغ تشينغدا المحدودة:

أني أُفوّض السيد (السيدة) ليُمثل هذا الكيان (أو أنا) في حضور اجتماع المساهمين المؤقت الثاني لعام 2026 لشركتكم المقرر عقده في 15 أبريل 2026، ويمارس بالنيابة حقوق التصويت.

عدد الأسهم العادية المملوكة من قبل الموكّل:

عدد الأسهم الممتازة المملوكة من قبل الموكّل:

رقم حساب المساهمين للموكل:

■

توقيع الموكّل (ختم): توقيع الوكيل:

رقم هوية الموكّل: رقم هوية الوكيل:

تاريخ التفويض: سنة شهر يوم

ملاحظات:

يجب على الموكّل أن يختار واحداً من بين نوايا “الموافقة” و"الرفض" و"الامتناع" في خطاب التفويض وأن يضع علامة “√” بجانب الاختيار.

كمّ هائل من المعلومات وتفسير دقيق، كل شيء متاح عبر تطبيق Sina Finance