إعلان قرار الجمعية العامة غير العادية الأولى لعام 2026 لشركة كانغتشو داها للكيماويات المحدودة

رمز الأوراق المالية: 600230 اسم الأوراق المالية: شركة تشانغتشو دايهوا رقم الإعلان: 2026-006

شركة تشانغتشو دايهوا المحدودة

إعلان قرارات الاجتماع العام الأول المؤقت للمساهمين لعام 2026

يضمن مجلس إدارة شركتنا وجميع أعضاء مجلس الإدارة أن محتوى هذا الإعلان لا يتضمن أي معلومات غير صحيحة أو مضللة أو أي إغفال جسيم، ويتحملون المسؤولية القانونية عن مدى صدق المحتوى ودقته واكتماله.

إشارات المحتوى المهم:

● هل توجد أي قرارات بالرفض في هذه الجلسة: لا يوجد

أولاً، انعقاد الجلسة وحضورها

(أ) وقت انعقاد اجتماع المساهمين: 31 مارس 2026

(ب) مكان انعقاد اجتماع المساهمين: غرفة الاجتماعات رقم 501 في الجهة الشمالية من طريق الجيش والملح، المنطقة الشرقية، مدينة تشانغتشو لمرسى النفط والكيماويات في منطقة بايهى الجديدة، مقاطعة خبي، مدينة تشانغتشو

(ج) المساهمون في الأسهم العادية والمساهمون في أسهم الأسهم المفضلة الذين استعادوا حق التصويت الحضور، وحالات امتلاكهم للأسهم:

■

(د) هل طريقة التصويت متوافقة مع أحكام «قانون الشركات» و«ميثاق الشركة»، وحالة رئاسة الجلسة، وما إلى ذلك.

تم دعوة اجتماع المساهمين من قبل مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد ليو زينغ، وتم عقده باستخدام أسلوب الجمع بين اجتماع حضوري والتصويت الحضوري والتصويت عبر الإنترنت. وتتماشى إجراءات دعوة الجلسة وعقدها، وأهلية الأشخاص الحاضرين، وطريقة وإجراءات التصويت في الاجتماع مع أحكام «قانون الشركات» و«ميثاق الشركة».

(هـ) حضور أعضاء مجلس الإدارة وأمين سر مجلس الإدارة

1. يبلغ عدد أعضاء مجلس الإدارة العاملين 7 أشخاص، وحضر 6 أشخاص، ولم يحضر السيد بان هونغ شن بصفته مديرًا غير مستقل بسبب أسباب متعلقة بالعمل؛

2. حضر أمين سر مجلس الإدارة هذا الاجتماع.

ثانياً، مناقشة البنود

(أ) بنود التصويت غير التراكمي

1. اسم البند: حول اقتراح تعيين مدير مستقل في مجلس الإدارة التاسع

نتيجة المراجعة: تمت الموافقة

حالة التصويت:

■

(ب) بنود تتعلق بأمور مهمة، وحالة تصويت المساهمين الذين تقل نسبتهم عن 5%

■

(ج) شرح الأمور المتعلقة ببند التصويت

تمت الموافقة على البند/البنود التي تمت مناقشتها في اجتماع المساهمين الحالي، من خلال أكثر من نصف إجمالي أسهم حقوق التصويت الفعالة التي يمتلكها المساهمون الحاضرون (أو وكلاء المساهمين) في هذا الاجتماع. ولم تتم مناقشة أي أمور بخلاف تلك المذكورة في الإشعار والإعلان.

ثالثاً، إحاطة المحامي

1. مكتب المحاماة الذي شهد هذا الاجتماع: مكتب محاماة جيا يوان لمدينة بكين

المحامون: المحامية لو جي يو، المحامي تشيان يان

2. رأي المحامي بشأن شهادة الشهود:

يرى محامونا أن إجراءات دعوة هذا الاجتماع العام للمساهمين للشركة وعقده، وأهلية المُدعِي وأهلية الأشخاص الحاضرين، وإجراءات التصويت تتوافق مع أحكام «قانون الشركات» و«لوائح اجتماعات المساهمين» وغيرها من القوانين واللوائح، ومع أحكام «ميثاق الشركة»، وأن نتيجة التصويت صحيحة وقانونية وفعّالة.

وعليه، تم الإعلان.

مجلس إدارة شركة تشانغتشو دايهوا المحدودة

1 أبريل 2026

كمّ هائل من المعلومات، وتفسير دقيق، متاح عبر تطبيق Sina Finance