تعيين ComplyAdvantage لرئيس البيانات التنفيذي

تعيَّنت شركة ComplyAdvantage، وهي شركة رائدة في مجال كشف الاحتيال وجرائم التمويل، تعيين Jim Anning في منصب كبير مسؤولي البيانات (Chief Data Officer)، وهو دور جديد يعكس تركيز الشركة على ابتكار البيانات والرؤى. ويأتي تعيين Anning ضمن التزام ComplyAdvantage بخدمات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المالي، كما يؤكد دوره ضمن فريق القيادة التنفيذية أهمية جودة وشمولية الرؤى في مهمة الشركة ومنتجاتها.

يقول الرئيس التنفيذي Vatsa Narasimha إن الاستثمار في البيانات وعلماء البيانات ضروري لتعزيز أكبر لتقنية كشف مخاطر الجرائم المالية التي تستند إليها الخدمة التي تقدمها الشركة لعملائها. ويضيف أن بيئة الامتثال أصبحت أكثر تعقيدًا مع تحديث قوائم العقوبات ومحاولة الجهات الفاعلة السيئة التحايل على السلطات.

انضم Anning، الذي يتمتع بعقود من الخبرة عبر المدفوعات وتكنولوجيا المستهلك، إلى ComplyAdvantage قادمًا من GoCardless، حيث قاد إنشاء قدرات البيانات الخاصة بالشركة والتنظيم الذي يَستند إليه منتجاها في مجال ذكاء المدفوعات. وقد شغل سابقًا منصب رئيس البيانات والتحليلات (Head of Data and Analytics) في Hive لأكثر من أربع سنوات خلال نمو الشركة وتوسعها.

يشير Anning إلى أن المعلومات الآنية هي في صميم المعركة ضد غسل الأموال وغيرها من أشكال الجرائم المالية، وأن الشركة تستخدم علوم البيانات وتقنيات ذكية لتحديد أنماط المعاملات والروابط بين الأشخاص والمؤسسات الإجرامية. ويقول إن تقديم هذه الرؤى إلى العملاء يتطلب عِرقًا غنيًا من البيانات الخام ذات الصلة ومهارات عميقة في البيانات عبر أنحاء الشركة، وهو متحمس لأن يكون جزءًا من الفريق.

ووفقًا لتقرير ComplyAdvantage عن حالة الجرائم المالية لعام 2023 (State of Financial Crime Report)، يلعب علماء البيانات دورًا أساسيًا في مكافحة الاحتيال وغسل الأموال وغيرها من أشكال الجرائم المالية من خلال فهم فيض المعلومات الذي يتدفق عبر النظام يوميًا. ويقول Anning إن تحليل البيانات بكفاءة ودقة أمر حيوي لبرامج مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT) الفعالة، خصوصًا مع استمرار ارتفاع اتجاهات الجرائم المالية عالميًا، ومواجهة فرق الامتثال لمجموعات بيانات متزايدة تفوق الأدوات التقليدية حتى في الوقت الذي تزداد فيه ضغوط الميزانية والتوظيف.

تُعد ComplyAdvantage المصدر الرائد في صناعة الخدمات المالية لبيانات مخاطر الجرائم المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنية كشف الاحتيال. إذ تعتمد أكثر من 1000 شركة في 75 دولة على ComplyAdvantage لفهم مخاطر الجهات التي تتعامل معها، من خلال قاعدة البيانات العالمية الوحيدة في العالم التي تعمل في الوقت الحقيقي للأشخاص والشركات. وتحدد الشركة آلاف أحداث المخاطر يوميًا من ملايين نقاط البيانات المهيكلة وغير المهيكلة. ولدى ComplyAdvantage أربعة مراكز عالمية في نيويورك ولندن وسنغافورة وCluj-Napoca، وهي مدعومة من Goldman Sachs وOntario Teachers وIndex Ventures وBalderton Capital.