لقد صادفت مؤخرًا حالة مثيرة جدًا كانت تمر دون أن يلاحظها الكثيرون. براد باو، أحد مؤسسي شركة Lime والذي كان جزءًا من طفرة السكوترات التي بلغت قيمتها 2.4 مليار دولار، يُذكر الآن في دعوى $100M فيدرالية RICO تتهم ما يسميه المدعون أحد أكبر عمليات الاحتيال في العملات الرقمية في التاريخ.

إليكم الجزء المثير للاهتمام. تدعي الشكوى أن باو عمل كعضو مجلس إدارة لما يبدو أنه مخطط منسق يتضمن تلاعبًا بالرموز، وتداولًا غسيلًا، وسرقة أموال. وفقًا للملف، تم جمع أكثر من 42.96 مليون دولار من أكثر من 5000 مستثمر تجزئة من خلال واحدة من أكبر عمليات بيع الرموز على منصة Republic منذ عام 2021. لكن الأمور، وفقًا للادعاءات، سرعان ما خرجت عن السيطرة.

الادعاء الأساسي هو قاسٍ: حيث قام المطلعون على الفور بتسييل 41.78 مليون دولار من الرموز بعد الإطلاق مباشرة، بينما زعموا علنًا أن حيازات المطلعين كانت مقفلة. ويُقال إن الأموال تم توجيهها عبر شركات وهمية تمتد عبر ديلاوير، جزر فيرجن البريطانية، بنما، وألمانيا. كما تم سرقة 16.6 مليون دولار أخرى من أموال المستثمرين مباشرة وفُقدت في عمليات DeFi فاشلة. وفقًا للشكوى، كان دور براد باو في ذلك هو الموافقة على المعاملات المصممة لسرقة الأموال، مع تجاهل لاحق للاحتيال في المحاسبة بهدف التغطية على كل ذلك.

ما لفت انتباهي هو ارتباط Gotbit. لأولئك الذين لا يتابعون موجة التنفيذ عن كثب، فقد تم إدانة مؤسس Gotbit بتهمة الاحتيال عبر الأسلاك والتلاعب بالسوق. وتدعي الشكوى أن Gotbit كانت تتلقى أموالًا لإجراء تداول غسيل—أي استخدام بوتات لتزييف حجم التداول بينما يقوم المدعى عليهم ببيع الرموز. وقد وصفت وزارة العدل هذا بأنه حجر الزاوية في التلاعب بسوق العملات الرقمية، وكانت صارمة في التعامل معه.

تُشبه هذه الحالة الأنماط التي بدأ المدعون الفيدراليون مؤخرًا في ملاحظتها. نفس مكتب وزارة العدل الذي أوقف SBF، ومدير Celsius أليكس ماشينسكي، ودو كوون من Terraform Labs، يلاحق الآن مخططات مماثلة. إنهم يعاملون الاحتيال في العملات الرقمية كأولوية، وقد أوضحت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تحت قيادتها الحالية أن عروض الرموز تقع بشكل مباشر ضمن قوانين الأوراق المالية.

أما الرمز المعني، CERE، فقد بلغ ذروته عند 0.47 دولار في عام 2021. والآن أصبح عديم القيمة تقريبًا في السوق. بالنسبة للمستثمرين التجزئة الذين اشتروا على أمل الحصول على وصول مبكر لشيء شرعي، فإن ذلك يعني خسارة كاملة.

ما يثير الاهتمام هنا هو زاوية الحوكمة. مشاركة براد باو تثير تساؤلات حول كيفية استخدام أعضاء المجلس لإضفاء مصداقية على المخططات. وتذكر الشكوى أيضًا دعاوى قضائية سابقة ضد باو وشركاته، بما في ذلك اتهامات بالاحتيال مع مدينة سان فرانسيسكو، ونزاع استحواذ مع Khosla Ventures.

على الرغم من أن هذه حالياً دعوى مدنية، إلا أن النمط يشير إلى احتمال التعرض للمساءلة الجنائية. لقد أظهرت وزارة العدل أنها ستتابع نتائج RICO المدنية باتهامات جنائية، خاصة عندما تكون هناك أدلة على الاحتيال عبر الأسلاك، واحتيال الأوراق المالية، وغسل الأموال، والتلاعب بالسوق. وحدة تنفيذ قوانين العملات الرقمية في المنطقة الجنوبية من نيويورك لا تتوانى في التعامل مع هذه القضايا.

الاستنتاج الأوسع: هذه الحالة تذكير آخر بأهمية التدقيق الواجب عند النظر في تشكيلات المجالس وعمليات بيع الرموز. عندما ينضم أسماء كبيرة من التكنولوجيا التقليدية إلى مشاريع العملات الرقمية، لا يضمن ذلك تلقائيًا شرعيتها. والمراقبون يراقبون هذه التداخلات عن كثب.