كمبوديا تُسلّم المشتبه به في عملية احتيال Huione للعملة المشفرة إلى الصين: تقرير

باختصار

• قامت السلطات الصينية باحتجاز رئيس Huione Group السابق، لي شيونغ، بعد أن قامت كمبوديا بترحيله إلى الصين.
• كانت الجهات التنظيمية الأمريكية قد اتهمت Huione سابقًا بمعالجة ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من أموال غير مشروعة مرتبطة بالاحتيالات والجريمة الإلكترونية.
• يقول المحققون إن خدمات الشركة الخاصة بالعملات المشفرة والمدفوعات ساعدت الشبكات الإجرامية على نقل العملات المشفرة المسروقة.

اعتقلت السلطات الصينية رئيس Huione Group السابق من مجمع Huione في كمبوديا، وهي شركة تقول الجهات التنظيمية الأمريكية إنها عالجت مليارات الدولارات المرتبطة بالاحتيالات والجريمة الإلكترونية وأنشطة غير مشروعة أخرى تتعلق بالعملات المشفرة.

ووفقًا لوزارة الأمن العام الصينية، تم تحديد لي شيونغ بوصفه عضوًا أساسيًا في منظمة إجرامية متورطة في مخططات المقامرة العابرة للحدود والاحتيال، مضيفةً أن Huione تدير خدمات التجارة الإلكترونية والمدفوعات والعملات المشفرة. كما واجهت Huione Group تدقيقًا من الجهات التنظيمية الأمريكية أيضًا.



في العام الماضي، قامت شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية بتعيين Huione Group على أنها “مصلحة رئيسية مثيرة للقلق بشأن غسل الأموال”. وقالت الوكالة إن الشركة تلقت ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من عائدات غير قانونية بين أغسطس 2021 ويناير 2025، مرتبطة بالاحتيالات والأموال المسروقة وغيرها من أنشطة الجرائم الإلكترونية.

في فبراير، أفاد عملاء فريق Strike Force التابع لمركز مكافحة الاحتيال الأمريكي بأن عمليات التجميد والحجز المرتبطة بنشاط العملات المشفرة غير المشروع في جنوب شرق آسيا تجاوزت 580 مليون دولار. ووفقًا للخبراء، لعبت Huione Group دورًا محوريًا في البنية التحتية التي سمحت لشبكات احتيال بالعملات المشفرة على نطاق واسع بنقل الأموال وغسلها عبر المنطقة.

قال آري ريدبورد، المدير العالمي للسياسات والشؤون الحكومية لدى شركة TRM Labs المتخصصة في استخبارات البلوك تشين، لـ Decrypt.: “كانت Huione واحدة من أهم المُمكّنات لتمويل غير مشروع تتبعناها في جنوب شرق آسيا”. “ومن منظور استخبارات البلوك تشين، عملت كإحدى البنى التحتية الأساسية لبيئة الاحتيال، حيث ربطت أموال الضحايا بالوسطاء وخدمات الدفع وما يُعرف بنقاط الخروج في طريقة تقلل الاحتكاك أمام غسل الأموال على نطاق واسع”.

وأضاف ريدبورد أن TRM رصدت خلال السنوات الأخيرة عشرات المليارات من الدولارات من العملات المشفرة تتحرك عبر خدمات مرتبطة بـ Huione، “مع تعرضٍ متسق لعائدات الاحتيال وغيرها من الأنشطة غير المشروعة”.

وقال: “إن ما يميز منصة مثل Huione ليس فقط حجمها، بل دورها كمحور تظهر مرارًا من خلال عدة أنماط إجرامية، وتعمل كطبقة خدمة مشتركة للفاعلين السيئين”.

قالت وزارة الداخلية في كمبوديا إن شيونغ تم اعتقاله وترحيله بناءً على طلب من السلطات الصينية بعد تحقيق مشترك.

مجمعات الاحتيال السيبراني في جنوب شرق آسيا

برزت جنوب شرق آسيا باعتبارها نقطة ساخنة لعمليات الجرائم الإلكترونية التي تستهدف ضحايا حول العالم، حيث يعمل كثيرون من مجمعات لإجراء مخططات احتيال عبر الإنترنت، بما في ذلك مخططات استثمار في العملات المشفرة ومخططات الاحتيال الرومانسي. في العام الماضي، صنف الإنتربول مجمعات الاحتيال باعتبارها تهديدًا إجراميًا عبر وطني، مسلطًا الضوء على استخدامها للاتجار بالبشر والاحتيال عبر الإنترنت والعمل القسري.

كان شريك لي المزعوم، تشن تشي، مؤسس تكتل Prince Group، قد تم تسليمه من كمبوديا إلى الصين في وقت سابق من هذا العام بعد أن واجهت الشركة عقوبات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بسبب روابط مزعومة بشبكات احتيال سيبراني. في مارس، وجه الادعاء في تايوان لوائح اتهام لأكثر من 62 شخصًا بسبب روابط مزعومة بـ Prince Group.

وعلى الرغم من أن ريدبورد قال إن إجراءات الإنفاذ قد تعطل الشبكات المرتبطة ببنية غسيل الأموال، إلا أنها نادرًا ما تقضي عليها تمامًا.

قال: “إنها تزيد التكلفة والمخاطر ويمكن أن تُجزئ هذه الشبكات”. “لكن الفاعلين يميلون إلى التكيف بسرعة، والتحول إلى خدمات موازية أو خدمات خلفية”.

نشرة Daily Debrief

ابدأ كل يوم بأهم قصص الأخبار الآن، بالإضافة إلى مقالات أصلية، وبودكاست، وفيديوهات والمزيد.

بريدك الإلكتروني

احصل عليه!

احصل عليه!