المدعي العام يوجه اتهامات لـ10 مواطنين أجانب بشأن مخطط "التداول المغسول" في العملات الرقمية (Crypto)

بإيجاز

• وجهت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) اتهامات إلى 10 أفراد مرتبطين بالشركات Gotbit وVortex وAntier وContrarian بتلاعب بأسواق العملات الرقمية.
• تنبع هذه الاتهامات من عملية كمين نفّذتها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، حيث قامت الوكالة بإنشاء عدة رموز رقمية (tokens) لتحديد المخططات المزعومة.
• تم تسليم ثلاثة متهمين قسرًا من سنغافورة؛ وقد أقرّ اثنان بالفعل بالذنب.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الاثنين عن توجيه اتهامات إلى 10 أفراد مرتبطين بأربع شركات تُعرَف باسم “market maker”—Gotbit وVortex وAntier وContrarian—متهمين بالتلاعب في أسعار الأصول الرقمية عبر ما يُسمّى مخططات “الترويج ثم الإغراق” (pump-and-dump).

يدّعي المدعون الفيدراليون أن المتهمين تآمروا على رفع أحجام التداول وأسعار العملات المشفرة بشكل مصطنع قبل بيعها إلى “مستثمرين غير مطلعين” مقابل قيم مبالغ فيها. وقال المدعون: “لقد تسببت مخططات الترويج ثم الإغراق المزعومة هذه بخسائر للمستثمرين في الولايات المتحدة وغيرها”، مشيرين إلى أن السلطات استولت على أكثر من $1 مليون في عملة مشفرة.

تم توجيه اتهامات إلى 10 من كبار المسؤولين والموظفين الأجانب التابعين لأربع شركات مختلفة من خدمات التمويل بالعملات الرقمية من قبل @USAO_NDCA لكونهم يدبّرون مخططات احتيال بهدف الرفع الاصطناعي لحجم تداول وأسعار العملات المشفرة. تم تسليم ثلاثة متهمين، من بينهم 2 من الرؤساء التنفيذيين،…

— وزارة العدل الأمريكية - قسم الشؤون الدولية (@USDOJ_Intl) March 31, 2026

تم تسليم ثلاثة متهمين، من بينهم مسؤولون تنفيذيون كبار، قسرًا من سنغافورة وظهروا أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية Araceli Martínez-Olguín في أوكلاند، بينما كان متهمان آخران قد دخلا بالفعل في إقرار بالذنب وتلقّيا أحكامًا.

تُظهر القضية كيف تعمل السلطات الأمريكية على توسيع نطاق وصولها إلى جهات فاعلة خارج الولايات المتحدة، إذ إن الأنشطة المزعومة لتلك الجهات تؤثر على أسواق العملات المشفرة الأمريكية، حتى عندما يعمل المتهمون بالكامل خارج الولايات المتحدة.

وتعود الاتهامات إلى عملية سرية أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) استخدمت رمزًا تم إنشاؤه بواسطة المكتب لكشف خدمات التلاعب المزعومة في السوق—وهي التقنية نفسها التي استُخدمت كأساس لدعاوى اتُهم فيها 18 فردًا وكيانًا بالتلاعب في السوق في أكتوبر 2024.

في مارس من العام الماضي، توصّل مؤسس Gotbit Aleksei Andriunin إلى اتفاق إقرار بالذنب مع السلطات الأمريكية فيما يتعلق باتهامات التلاعب في السوق، مع مصادرة $23 مليون من أصول العملة المشفرة.

ومن الإجراءات الأخرى الأخيرة التي اتخذتها وزارة العدل الأمريكية استهداف مطوري أدوات الخصوصية وأفرادًا يُزعم أنهم أساءوا استخدام أموال الدعم المتعلقة بـ COVID لشراء أصول رقمية.

نشرة Daily Debrief

ابدأ كل يوم بأهم أخبار الأخبار البارزة الآن، إضافةً إلى قصص أصلية و بودكاست وڤيديوهات وغير ذلك.

بريدك الإلكتروني

احصل عليه!

احصل عليه!