عملية احتيال لمكتب التحقيقات الفيدرالي تكشف تلاعب سوق العملات الرقمية: توجيه تهم إلى 10 مسؤولين

أبرز النقاط

فهرس المحتويات

تبديل

• أبرز النقاط

• عمليات الاعتقال عبر الحدود والأحكام بالإدانة

• مصادرات العملات المشفرة والأضرار المالية

• اتهم الادّعون العامون الفيدراليون 10 أفراد مرتبطين بأربع شركات لتقديم السيولة في سوق العملات المشفرة في 30 مارس

• يواجه كلّ من Gotbit وVortex وAntier وContrarian اتهامات بالتآمر على تنفيذ مخططات غسيل تداول بهدف رفع قيم الرموز المميزة ونشاط التداول بشكل مصطنع

• أطلق عملاء اتحاديون عملة مشفرة مُختلقة باسم NexFundAI كجزء من تحقيق سري أُطلق عليه اسم عملية Token Mirrors

• قامت سلطات سنغافورة بتسليم ثلاثة مشتبهين لمواجهة اتهامات؛ وقدّم متّهمان إضافيان آخران سابقًا اعترافات بالذنب وتسلّما أحكامًا

• صادرت السلطات أكثر من مليون دولار أمريكي من الأصول الرقمية خلال التحقيق

قدّم الادّعون العامون الفيدراليون في 30 مارس اتهامات جنائية ضد 10 أفراد مرتبطين بأربع شركات لتقديم السيولة في سوق العملات المشفرة، ويُزعم أنها متورطة في التلاعب بأسعار الأصول الرقمية وبتزوير أحجام التداول.

هذا ضخمٌ جدًا على الإطلاق.

انتهى التلاعب في مجال العملات المشفرة أخيرًا.

تم توجيه اتهامات إلى عشرة من الأجانب من قبل وزارة العدل الأمريكية للتلاعب بسوق العملات المشفرة.

هؤلاء العشرة من المديرين التنفيذيين والموظفين ينتمون إلى أربع جهات مختلفة من «صنّاع السوق»: Gotbit وVortex,… pic.twitter.com/noRQd5jSUj

— آش كريبتو (@AshCrypto) 1 أبريل 2026

ويشمل المتهمون مديرين تنفيذيين كبارًا وموظفين من Gotbit وVortex وAntier وContrarian. وتزعم السلطات الفيدرالية أن هذه المنظمات شاركت في أنشطة تداول متزامنة صُممت لخلق مظهر اهتمام سوقي حقيقي.

وضّح المدّعون في مستندات قانونية أن المؤامرة المزعومة تضمنت شراء وبيع الرموز المتطابقة مرارًا وتكرارًا—وهو أسلوب احتيالي يُشار إليه عادة باسم غسيل التداول—وذلك بهدف دفع أحجام التداول المسجلة وأسعار السوق إلى الأعلى.

🚨عاجل: اتهامات أمريكية تُوجّه 10 في قضية التلاعب العالمية بالعملات المشفرة

• مخططات ضخّ وتفريغ + غسيل تداول تم كشفها
• عملية سرّية من مكتب التحقيقات الفيدرالي أدت إلى اعتقالات وتسليم
• مصادرة 1 مليون دولار+ من العملات المشفرة
• Antier Solutions مرتبطة عبر المتهمين في التحقيق 🇮🇳

حملة عالمية للقضاء على الأحجام الزائفة &… pic.twitter.com/r6C2v3VFIh

— The Crypto Times (@CryptoTimes_io) 1 أبريل 2026

وبعد أن تزعم السلطات الفيدرالية نجاحها في تضخيم تقييمات الأصول، تدّعي أن المنظمات قامت بتصفية هذه الرموز لمستثمرين تجزئة غير مدركين للواقع ظلّوا غير واعين للتلاعب الحقيقي في السوق.

ووفقًا للمدّعين: “تُزعم لوائح الاتهام أن المتهمين لم يتآمروا فقط على تضخيم حجم التداول وسعر العملات المشفرة، بل حققوا أرباحًا أيضًا من خلال بيع العملات المشفرة بأسعار مُنتفخة لمستثمرين غير مُدركين”.

أُجري التحقيق ضمن عملية Token Mirrors. وخلال هذا التحقيق، طوّر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي عملة رقمية مُفبركة تُسمّى NexFundAI.

ونشّر العملاء الفيدراليون العملة المشفرة المُزيفة للتفاعل مع منظمات تقديم السيولة في السوق وجمع الأدلة التي توثّق كيفية اقتراح مخططات غسيل التداول وتنفيذها.

تقدّم الادعاء عبر عدة لوائح اتهام صادرة من مارس إلى سبتمبر 2025. وقامت جهات إنفاذ القانون بتنفيذ اعتقالات في سنغافورة قبل تسليم ثلاثة متهمين كبار إلى الأراضي الأمريكية.

عمليات الاعتقال عبر الحدود والأحكام بالإدانة

قدّم الأفراد الثلاثة الذين تم تسليمهم مظهرهم الأول في المحكمة الفيدرالية الواقعة في أوكلاند، كاليفورنيا، عقب نقلهم من سنغافورة.

كان متهمان اثنان قد أقرا بذنبهما مسبقًا قبل إجراءات التسليم. وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أراسيلي مارتينيز-أولغوين أحكامًا في تلك القضايا.

تعاون مكتب التحقيقات الفيدرالي مع قسم التحقيقات الجنائية التابع لمصلحة الضرائب لتنفيذ العملية السرّية. وقد وسّعت كلتا الوكالتين بشكل كبير جهود إنفاذ القانون الموجهة إلى الاحتيال في العملات المشفرة خلال السنوات الأخيرة.

وأشار المدّعون العامون إلى أن عمليات الضخّ والتفريغ هذه أسفرت عن أضرار مالية للمستثمرين داخل الولايات المتحدة وخارجها.

مصادرات العملات المشفرة والأضرار المالية

تثبت ملفات قانونية أن السلطات الفيدرالية صادرت أكثر من مليون دولار من الأصول الرقمية خلال مسار التحقيق الجاري.

ذكَر المدّعون: “تسببت ما يُسمّى بمخططات الضخّ والتفريغ هذه في خسائر للمستثمرين في الولايات المتحدة وغيرها … لقد تمّت مصادرة أكثر من 1 مليون دولار من العملات المشفرة حتى الآن”.

لم تكشف وزارة العدل عن إجمالي مقدار خسائر المستثمرين في إعلاناتها العامة.

يمثل هذا الملاحقة القضائية واحدة من أكثر التحقيقات السرّية شمولًا التي استهدفت التلاعب في سوق العملات المشفرة، حيث وصل عملاء اتحاديون إلى حد إنشاء الرمز الرقمي الخاص بهم لتجميع أدلة تُدين المتورطين.

يظل المتهمون الثلاثة الذين تم تسليمهم محتجزين في عهدة فيدرالية، ومن المقرر أن يقفوا للمحاكمة في المحكمة الفيدرالية في أوكلاند.

أعلن هنا