الولايات المتحدة تُسلم 10 متهمين بالتلاعب في سوق العملات المشفرة للمحاكمة

رسالة من Deep Tide TechFlow. في 1 أبريل، وفقًا لتقرير من Cointelegraph، رفع المدعون العامون في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد 10 مواطنين أجانب مرتبطين بأربع شركات لتسويق/صنع سوق للسلع الرقمية، وتمت بالفعل تسوية نقل ثلاثة مسؤولين تنفيذيين من سنغافورة إلى الولايات المتحدة، ويمثلون أمام محكمة مقاطعة اتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا يوم الاثنين من هذا الأسبوع. يتمثل المتهمون الثلاثة الذين حضروا الجلسة في الرئيس التنفيذي لشركة Vortex Gleb Gora، والرئيس التنفيذي لشركة Contrarian Manu Singh، وموظف Contrarian Vasu Sharma، وقد تم القبض على الثلاثة في سنغافورة في أكتوبر 2025 ثم تم تسليمهم إلى الولايات المتحدة.

تشمل الشركات المعنية Gotbit وVortex وAntier وContrarian، ويمكن إرجاع السلوك المتعلق بها إلى عام 2018. تتهم وزارة العدل الأمريكية (DOJ) الشركات المذكورة بأنها قامت، عبر وسائل مثل صفقات الغسل والطلبات/الأوامر المتطابقة والتداول المنسق مسبقًا، بتوليد أحجام تداول وهمية، بهدف المبالغة في رفع أسعار الرموز المميزة، وخلق مظهر زخم/ازدهار سيولة مزيف، وجذب مستثمرين صغار إلى السوق قبل أن يقوم المطلعون ببيع/تصريف حصصهم داخليًا.