النيابة العامة تتهم 10 من مسؤولي العملات الرقمية بالتداول التمويهي والتلاعب بالسعر

ملخص سريع

• وجهت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) تهمة إلى 10 مسؤولين تنفيذيين وموظفين من أربع شركات لصناعة السوق في مجال العملات المشفرة في 30 مارس
• تُتهم الشركات — Gotbit وVortex وAntier وContrarian — بإجراء صفقات غسل لرفع أسعار وحدات الرمز (التوكنات) والأحجام بشكل مصطنع
• أنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) توكنًا مزيفًا باسم NexFundAI ضمن عملية سرية تُسمى Operation Token Mirrors
• تم تسليم ثلاثة متهمين إلى خارج البلاد من سنغافورة؛ وسبق أن أقر متهمان آخران بالذنب وتَمّت إدانتهما بالحكم
• تم الاستيلاء حتى الآن على أكثر من 1 مليون دولار من العملات المشفرة

وجهت وزارة العدل الأمريكية تهمة إلى 10 أشخاص في 30 مارس ممن لهم صلة بأربع شركات لصناعة السوق في مجال العملات المشفرة، وتُتهم بأنها تضخم بشكل مصطنع أسعار الأصول الرقمية وأحجام التداول.

هذا ضخم جدًا على الإطلاق.

أخيرًا تنتهي عمليات التلاعب في عالم العملات المشفرة.

تم توجيه اتهامات إلى عشرة من الأجانب من قبل وزارة العدل الأمريكية للتلاعب في سوق العملات المشفرة.

هؤلاء العشرة مسؤولون تنفيذيون وموظفون من أربع جهات مختلفة لصناعة “صناع السوق” في مجال العملات المشفرة: Gotbit وVortex,… pic.twitter.com/noRQd5jSUj

— Ash Crypto (@AshCrypto) April 1, 2026

يضم المتهمون موظفين ومسؤولين تنفيذيين من Gotbit وVortex وAntier وContrarian. يقول الادعاء إن هذه الشركات استخدمت تداولًا منسقًا لخلق مظهر كاذب لطلب السوق.

ووفقًا لملفات المحكمة، تتضمن الخطة المزعومة شراء وبيع الرموز (التوكنات) نفسها بشكل متكرر — وهي ممارسة تُعرف باسم غسل التداول — بهدف دفع الأحجام والأسعار المبلَّغ عنها إلى الارتفاع.

🚨عاجل: توجيه تهم أمريكية إلى 10 في قضية تلاعب عالمية بالعملات المشفرة

• كشفت مخططات الضخ والتفريغ + غسل التداول
• عملية سرية من الـ FBI أدت إلى اعتقالات وتسليم
• تم الاستيلاء على 1 مليون دولار+ من العملات المشفرة
• Antier Solutions مرتبطة عبر متهمين في التحقيق 🇮🇳

حملة عالمية للقضاء على الحجم المزيف و… pic.twitter.com/r6C2v3VFIh

— The Crypto Times (@CryptoTimes_io) April 1, 2026

بمجرد تضخيم الأسعار، يزعم الادعاء أن الشركات باعت تلك التوكنات إلى مستثمرين عاديين لم تكن لديهم أي معرفة بالتلاعب.

صرّح المدعون: “تفيد لوائح الاتهام بأن المتهمين لم يتآمروا فقط على تضخيم حجم التداول وسعر العملات المشفرة، بل حققوا أيضًا أرباحًا من خلال بيع العملات المشفرة بأسعار مُضخَّمة إلى مستثمرين غير مدركين.”

أُجري التحقيق ضمن برنامج يُسمى Operation Token Mirrors. وضمن إطار العملية، أنشأ عملاء الـ FBI عملة مشفرة باسم NexFundAI.

استخدم العملاء التوكن المزيف للتقرب من شركات صناعة السوق وتوثيق كيفية تقديم خدمات غسل التداول وتنفيذها.

انتقلت القضية عبر لوائح الاتهام الصادرة بين مارس وسبتمبر 2025. تلتها اعتقالات في سنغافورة قبل تسليم ثلاثة متهمين كبار إلى الولايات المتحدة.

اعتقالات دولية وإقرارات بالذنب

ظهر هؤلاء الثلاثة في محكمة اتحادية في أوكلاند، كاليفورنيا، بعد نقلهم من سنغافورة.

وكان متهمان آخران قد أقرّا بالذنب بالفعل قبل وقوع عمليات التسليم. وقد حكمت عليهما قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أراسيلي مارتينيز-أولغوين (Araceli Martínez-Olguín).

أجرى الـ FBI وقسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) العملية السرية بشكل مشترك. وقد قامت الوكالتان بزيادة تركيزهما على قضايا الاحتيال في مجال العملات المشفرة في السنوات الأخيرة.

قال المدعون إن مخططات الضخ والتفريغ تسببت بخسائر للمستثمرين داخل الولايات المتحدة وخارجها أيضًا.

الأصول المصادرة وخسائر المستثمرين

تؤكد ملفات المحكمة أنه تم الاستيلاء حتى الآن على أكثر من 1 مليون دولار من العملات المشفرة ضمن إطار التحقيق.

صرّح المدعون: “لقد تسببت ما يسمى بمخططات الضخ والتفريغ هذه بخسائر للمستثمرين في الولايات المتحدة وفي أماكن أخرى … وتم الاستيلاء على أكثر من مليون دولار من العملات المشفرة حتى تاريخه.”

لم تحدد وزارة العدل (DOJ) إجمالي خسائر المستثمرين في بياناتها العامة.

تمثل هذه القضية واحدة من أكثر عمليات الاستقصاء السرية تفصيلًا التي تستهدف التلاعب في سوق العملات المشفرة، حيث وصل الـ FBI إلى حد إطلاق توكنه الخاص لجمع الأدلة.

ولا يزال ثلاثة متهمين تم تسليمهم تحت الحجز في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يواجهوا المحاكمة في محكمة اتحادية في أوكلاند.