وزارة العدل الأمريكية: توجيه تهم لمديرين وموظفين من شركة Gotbit وثلاث شركات أخرى مختصة بصناعة السوق في العملات الرقمية

في 1 أبريل، أعلنت مكتب المدعي العام في المنطقة الشمالية بوزارة العدل الأمريكية أن 10 من المديرين التنفيذيين والموظفين من أربع شركات للتسويق في أسواق العملات الرقمية (market-making) قد تم توجيه اتهامات لهم، بزعم أنهم قاموا بشكل مصطنع بزيادة أحجام تداول الرموز والأسعار من خلال عمليات غسل التداول (wash trading). تشمل الشركات المعنية Gotbit وVortex وAntier وContrarian. وقد تم ترحيل ثلاثة من المتهمين من سنغافورة إلى الولايات المتحدة، بينما أقر اثنان آخران بالذنب وتم الحكم عليهما. بل إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وقسم التحقيقات الجنائية التابع لدائرة الإيرادات الداخلية (IRS) قد أنشأا حتى عدة رموز رقمية (crypto tokens) خلال عملية سرية للتحقيق في التلاعب غير القانوني بالأحجام والتضخم في الأسعار داخل هذه الصناعة. وقد تم حتى الآن حجز أكثر من 1 مليون دولار من الأصول المشفرة.