وزارة العدل الأمريكية تُقاضي أربع شركات وساطة عملات مشفرة متورطة في "مبيعات غسيل" وتلاعب بالسوق، ويواجه 10 أشخاص عقوبة تصل إلى 20 سنة سجن

أخبار ME، في 1 أبريل (UTC+8)، أعلنت مكتب المدعي العام للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا التابع لوزارة العدل الأمريكية أن هيئة محلفين كبرى فيدرالية قد رفعت اتهامات جنائية ضد 10 من المديرين التنفيذيين والموظفين المرتبطين بصناع السوق المشفرة Gotbit وVortex وAntier وContrarian. وتتهمهم بالتحايل على أسعار الأصول المشفرة وحجم التداول من خلال “غسل الصفقات” (صفقات وهمية)، بهدف تضليل المستثمرين ودفعهم إلى الشراء عند مستويات أسعار تم رفعها بشكل مصطنع. تُظهر معلومات إنفاذ القانون أن هذه القضية تم الكشف عنها في عملية سرية تستهدف سلوك التلاعب في صناعة العملات المشفرة، تم تنفيذها بالتعاون بين مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووحدة التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب (IRS)، وقد تم حتى الآن ضبط أكثر من مليون دولار من الأصول المشفرة. وقد تم تسليم اثنين من الرؤساء التنفيذيين وموظف تنفيذي من إحدى الشركات الثلاث من سنغافورة إلى الولايات المتحدة، وحضروا لأول مرة أمام المحكمة الفيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا. بالإضافة إلى ذلك، كان اثنان من المتهمين قد أقرّا بالذنب سابقًا وتم الحكم عليهما. ووفقًا لائحة الاتهام، قد يواجه الأشخاص المعنيون حدًا أقصى يصل إلى 20 عامًا من السجن وغرامة قدرها 250 ألف دولار. (المصدر: ODAILY)