وزارة العدل الأمريكية: تم توجيه اتهامات لعدد من كبار المسؤولين والموظفين في أربع مؤسسات لتوفير السيولة في العملات المشفرة، بما في ذلك Gotbit، بتهمة غسل الأموال والتداول غير المشروع

خبر ChainCatcher، أفادت وزارة العدل الأميركية أن مكتب المدعي العام في مقاطعة شمال كاليفورنيا أصدر إعلانًا بأن 10 من كبار المسؤولين والموظفين من أربع شركات لصناعة السوق في مجال العملات المشفرة قد تم توجيه اتهامات إليهم، وذلك للاشتباه في قيامهم، عبر صفقات غسل تجاري، بتضخيم أحجام التداول وأسعار الرموز بشكل مصطنع. وتشمل القضية Gotbit وVortex وAntier وContrarian.

ومن بين المتهمين، تم تسليم 3 منهم من سنغافورة إلى الولايات المتحدة، في حين أقر اثنان بالذنب وحُكم عليهما. وفي عملية سرية، قامت حتى جهات من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووحدة التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأميركية بإنشاء عدة عملات مشفرة بأنفسها، للتحقيق في عمليات التلاعب غير القانونية بأحجام التداول داخل القطاع وعمليات الضخ والتوزيع. وقد تم حتى الآن حجز أكثر من 1,000,000 دولار من الأصول المشفرة.