وزارة العدل الأمريكية تُقاضي عشرة من كبار المسؤولين في أربع شركات وساطة للعملات المشفرة، وتعاون دولي لمكافحة تلاعب سوق العملات المشفرة

رسالة Deep Tide TechFlow، في 01 أبريل، بحسب بيان من مكتب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا التابع لوزارة العدل الأمريكية، فقد رفعت هيئة محلفين كبرى اتحادية في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد عشرة من كبار المسؤولين والموظفين لدى أربع شركات لصناعة السوق في مجال العملات المشفرة (Gotbit وVortex وAntier وContrarian). وتتهمهم الدعوى بأنهم قاموا، عبر ما يُسمّى بـ"غسل التداولات"، برفع حجم تداول العملات المشفرة وأسعارها بشكل مصطنع، ثم بالبيع في المستويات المرتفعة لتحقيق أرباح، مما تسبب في خسائر للمستثمرين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى. وحتى الآن، تم تسليم ثلاثة من المدعى عليهم (بمن فيهم اثنان من الرؤساء التنفيذيين) من سنغافورة إلى الولايات المتحدة وظهورهم لأول مرة أمام المحكمة، بينما أقر مدعى عليهان بالذنب وحُكم عليهما. تقود هذه الإجراءات معًا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وقسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب IRS، وقد تم حجز أكثر من 1 مليون دولار من الأصول المشفرة. يواجه من تثبت إدانته أعلى عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا وغرامة قدرها 250 ألف دولار