وزارة العدل الأمريكية تُقاضي أربع شركات وساطة عملات مشفرة متورطة في "مبيعات غسيل" وتلاعب بالسوق، ويواجه 10 أشخاص عقوبة تصل إلى 20 سنة سجن

صحيفة أودالي كوكب اليوم، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الفيدرالي في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا التابع لوزارة العدل الأمريكية، أعلن أن هيئة المحلفين الكبرى الفيدرالية قد وجهت اتهامات جنائية إلى 10 من المديرين التنفيذيين والموظفين المرتبطين بصناع السوق في مجال العملات المشفّرة Gotbit وVortex وAntier وContrarian. وتتهمهم السلطات بالتلاعب بأسعار الأصول المشفّرة وحجم التداول من خلال ما يُسمّى بـ“غسل الصفقات” (الصفقات الوهمية)، بهدف تضليل المستثمرين ليشتروا عند مستويات أسعار تم رفعها بشكل مصطنع.

وتفيد معلومات إنفاذ القانون بأن القضية انكشفت عبر عملية سرّية استهدفت سلوك التلاعب في قطاع العملات المشفّرة، نفّذتها بشكل مشترك مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وإدارة التحقيقات الجنائية التابعة لمصلحة الضرائب الأمريكية. وقد تم حتى الآن ضبط ما يزيد على مليون دولار أمريكي من الأصول المشفّرة. وقد تم تسليم اثنين من المسؤولين التنفيذيين (الرئيسين التنفيذيين) وأحد المدراء من بين الشركات الثلاث من سنغافورة إلى الولايات المتحدة، وظهروا لأول مرة في المحكمة الفيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا.

بالإضافة إلى ذلك، كان المتهمان قد أقرّا بالذنب سابقًا وتمت معاقبتهما. ووفقًا لائحة الاتهام، قد يواجه الأشخاص المعنيون، في حال إدانتهم، عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا من السجن وغرامة قدرها 250 ألف دولار أمريكي.