هذا بيان صحفي مدفوع الأجر. يُرجى التواصل مباشرةً مع موزّع البيان الصحفي لأي استفسارات.

بنك أؤلاند Plc: إشعار بعقد الجمعية العمومية السنوية

بنك أؤلاند

الخميس، 26 فبراير 2026، الساعة 4:30 مساءً بتوقيت GMT+9، مدة قراءة 9 دقائق

في هذا المقال:

ALBAV.HE

+0.35%

ALBBV.HE

-0.40%

بنك أؤلاند

بنك أؤلاند Plc
إشعار بعقد اجتماع عام
26 فبراير 2026، 9.30 صباحًا بتوقيت EET.

إشعار بعقد الجمعية العمومية السنوية

يُخطر بموجب هذا مساهمو بنك أؤلاند Plc (Ålandsbanken Abp) بأن الجمعية العمومية السنوية (AGM) سوف تُعقد في تمام الساعة 3.00 مساءً بتوقيت فنلندا (15.00 بتوقيت EET) يوم الاثنين 30 مارس 2026 في قاعة Alandica Kultur & Kongress، العنوان Strandgatan 33، Mariehamn، أؤلاند، فنلندا.

سيبدأ استقبال الأشخاص الذين سجلوا للمشاركة في الاجتماع وتوزيع تذاكر التصويت في تمام الساعة 2.00 ظهرًا في التاريخ المذكور أعلاه.

أ. المسائل المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية

ستُعالَج المسائل التالية في الاجتماع:

**1. افتتاح الاجتماع

**2. دعوة الاجتماع إلى النظام
**3. انتخاب أشخاص للتحقق من محاضر الاجتماع والإشراف على احتساب الأصوات

****4. التحقق من قانونية الاجتماع

****5. التحقق من الحضور في الاجتماع واعتماد قائمة التصويت

**6. عرض القوائم المالية وتقرير المديرين وتقرير المدققين لعام 2025

تقرير المدير التنفيذي.

7. اعتماد القوائم المالية

8. قرار بشأن تخصيص الربح المعروض في الميزانية وتوزيع الأرباح

يقترح مجلس الإدارة دفع أرباح قدرها 2.75 يورو لكل سهم عن السنة المالية من 1 يناير – 31 ديسمبر 2025، وأن يكون تاريخ السجل لاستحقاق أرباح الأسهم يوم الأربعاء 1 أبريل 2026، وأن يكون تاريخ الدفع يوم الجمعة 10 أبريل 2026.

علاوة على ذلك، يقترح مجلس الإدارة أن تُفوض الجمعية العمومية السنوية مجلس الإدارة بالبت في أرباح شهرية/نصف سنوية ثانية خلال العام، استنادًا إلى القوائم المالية المعتمدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 (»الأرباح نصف السنوية«).

من المقرر تحديد مبلغ الأرباح نصف السنوية على مستوى يعادل كحد أقصى 50 في المئة من ربح Ålandsbanken خلال فترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026.

ستظل هذه التفويضات سارية حتى انعقاد الجمعية العمومية السنوية التالية. يعتزم مجلس الإدارة البت في الأرباح نصف السنوية بموجب هذا التفويض بالتزامن مع نشر التقرير المالي نصف السنوي لعام 2026. وفي ذلك الوقت، سيقوم مجلس الإدارة أيضًا بتحديد مبلغ وتوقيت الأرباح نصف السنوية، وكذلك تاريخ السجل وتاريخ دفع الأرباح نصف السنوية.

وسيتم دفع الأرباح نصف السنوية إلى المساهمين الذين تم تسجيلهم في سجل مساهمي الشركة الذي تديره Euroclear Finland Oy في تاريخ السجل ذي الصلة.

يستمر المحتوى  

9. قرار منح الإبراء من المسؤولية لأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي عن السنة المالية 1 يناير – 31 ديسمبر 2025

10. اعتماد تقرير التعويضات

11. قرار بشأن عدد أعضاء مجلس الإدارة

يُقترح تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة بسبعة.

12. قرار بشأن الأتعاب لأعضاء مجلس الإدارة

يقترح مجلس التعيينات فرض رسوم سنوية دون تغيير على رئيسه (37,000 يورو) ونائب الرئيس (31,500 يورو) ولكل عضو آخر في مجلس الإدارة (29,000 يورو). ويقترح مجلس الإدارة أيضًا فرض رسوم دون تغيير عن كل اجتماع يحضره الرئيس (1,000 يورو) ولكل عضو آخر في مجلس الإدارة (750 يورو).

ويُشار إلى أن الرسوم عن اجتماع حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات اللجان التي يعينها مجلس الإدارة هي 750 يورو لكل عضو في مجلس الإدارة و1,000 يورو لرئيس اللجنة. بالإضافة إلى ذلك، يُشار إلى أن التعويض عن نفقات السفر والإقامة، وكذلك بدل المعيشة اليومي، يتم دفعه وفقًا لتعليمات السلطات الضريبية وإرشادات سفر البنك.

13. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

يقترح مجلس التعيينات إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة نيلز لامبي، وميريل لِينو-هالتيا، ومالين لومبَرْدي، وكريستوفر تاكسِل، وأولريكا فالاسي، وأندرس فيك لوف، لفترة ولاية تمتد حتى اختتام الجمعية العمومية السنوية التالية.

رفض أندرس أ. كارلسون إعادة الانتخاب.

علاوة على ذلك، يقترح مجلس التعيينات إجراء انتخاب جديد لتوني كارلستروم لفترة ولاية تمتد حتى اختتام الجمعية العمومية السنوية التالية. وقد وافق توني كارلستروم على الانتخاب.

14. قرار بشأن أتعاب المدققين

وفقًا لتوصية لجنة التدقيق، يقترح مجلس الإدارة دفع أتعاب المدققين كما هي مُفوترة.

15. قرار بشأن عدد المدققين

يقترح مجلس الإدارة أن يكون عدد المدققين دون تغيير، أي مدقق واحد.

16. انتخاب المدققين

وفقًا لتوصية لجنة التدقيق، يقترح مجلس الإدارة إعادة انتخاب شركة المحاسبة المعتمدة KPMG Oy Ab، مع هنري مارالا (KHT) كمدقق مسؤول، لفترة ولاية تمتد حتى اختتام الجمعية العمومية السنوية التالية.

17. قرار بشأن أتعاب مدققي الاستدامة

وفقًا لتوصية لجنة التدقيق، يقترح مجلس الإدارة دفع أتعاب مدققي الاستدامة كما هي مُفوترة.

18. انتخاب مدققي الاستدامة

وفقًا لتوصية لجنة التدقيق، يقترح مجلس الإدارة انتخاب شركة المحاسبة المعتمدة KPMG Oy Ab، مع هنري مارالا (KHT) كمدقق مسؤول، لفترة ولاية تمتد حتى اختتام الجمعية العمومية السنوية التالية. وقد أبلغت KPMG Oy Ab البنك بأن المدقق المعتمد للاستدامة هنري مارالا سيكون مدقق الاستدامة المسؤول.

19. اختتام الاجتماع

ب. مستندات الجمعية العامة

توجد التوصيات المذكورة أعلاه الصادرة عن مجلس الإدارة، وهذا الإشعار بعقد الجمعية العمومية السنوية (AGM) وغيرها من المستندات التي يتعين إتاحتها وفقًا لقانون الشركات الفنلندي، على موقع بنك أؤلاند Plc، www.alandsbanken.fi باللغة السويدية.

ستتوفر أيضًا مقترحات مجلس الإدارة ومُستندات المحاسبة في المقر الرئيسي للشركة وكذلك في الجمعية العمومية السنوية. وسيتم إرسال نسخ من هذه المستندات وهذا الإشعار بعقد الجمعية العمومية السنوية إلى المساهمين عند الطلب.

ج. تعليمات للمشاركين في الجمعية العمومية السنوية

1. المساهمون المُدرجون في سجل مساهمي الشركة

يحق للمساهمين الذين كانوا مُدرجين في 18 مارس 2026 (تاريخ السجل للجمعية العمومية السنوية) في سجل مساهمي الشركة، الذي تديره Euroclear Finland Ab، المشاركة في الاجتماع. ويُدرج المساهم الذي تكون أسهمه مُسجلة في حساب الأوراق المالية الشخصية لدى فنلندا على أنه ضمن سجل مساهمي الشركة.

على المساهمين الراغبين في المشاركة في الجمعية العمومية السنوية تسجيل أنفسهم في موعد لا يتجاوز الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء 25 مارس 2026.

يمكنهم التسجيل للجمعية العمومية السنوية:

a) عبر الإنترنت على العنوان www.alandsbanken.fi/bolagsstamma

b) عبر الهاتف على +358 18 29 011؛

c) عن طريق خطاب موجّه إلى Bank of Åland Plc، PB 3، AX-22101 Mariehamn، Åland، Finland.

عند التسجيل، يُرجى ذكر اسم المساهم، ورمز الهوية الشخصية أو رقم تعريف الأعمال، واسم أي مساعد أو ممثل مُفوَّض، ورمز الهوية الشخصية للممثل. وسيُستخدم هذا البيانات الشخصية فقط لأغراض مرتبطة بالجمعية العمومية السنوية ولمعالجة طلبات التسجيل ذات الصلة بهذه.

إذا لزم الأمر، يجب أن يكون بإمكان المساهم و/أو ممثله المُفوَّض إثبات هويته و/أو تفويضه في مكان انعقاد الاجتماع.

2. حاملو الأسهم المُسجلة باسم وسيط (Nominee)

يحق لحامل الأسهم المُسجلة باسم وسيط (nominee-registered shares) المشاركة في الجمعية العمومية السنوية بناءً على الأسهم التي يكون له الحق في إدراجها في 18 مارس 2026 (تاريخ السجل للجمعية العمومية السنوية) في سجل المساهمين الذي تديره Euroclear Finland Ab. كما تتطلب المشاركة أنه، وبناءً على هذه الأسهم، يتم إدراج المساهم في موعد لا يتجاوز الساعة 10.00 صباحًا في 25 مارس 2026 في سجل المساهمين المؤقت الذي تديره Euroclear Finland Ab. وفي حالة الأسهم المُسجلة باسم وسيط، يُحتسب ذلك كتسجيل للجمعية العمومية السنوية. لا تؤثر التغييرات في ملكية الأسهم بعد تاريخ السجل للجمعية العمومية السنوية على حق المشاركة في الجمعية العمومية السنوية أو على عدد أصوات المساهم.

يتم إجراء التسجيل من قبل مدير حساب مدير الأصول في موعد لا يتجاوز الموعد النهائي المذكور أعلاه. ويُحث حامل الأسهم المُسجلة باسم وسيط على طلب التعليمات في وقت مبكر من مدير الأصول الخاص به بشأن الإدراج في سجل المساهمين المؤقت، وإصدار صكوك الوكالة، والتسجيل للجمعية العمومية السنوية. يتعين على مؤسسة إدارة حساب مدير الأصول تسجيل حامل الأسهم المُسجلة باسم وسيط الذي يرغب في المشاركة في الجمعية العمومية السنوية في سجل المساهمين المؤقت للشركة في موعد لا يتجاوز الموعد النهائي المذكور أعلاه.

3. الممثلون المُفوَّضون وصكوك الوكالة

يمكن للمساهمين المشاركة في الجمعية العمومية السنوية وممارسة حقوقهم في الاجتماع من خلال ممثلين مُفوَّضين. يجب على الممثل المُفوَّض للمساهم إظهار صك وكالة مؤرخ، أو إثبات ذلك بطريقة موثوقة بطريقة أخرى أنه مُفوَّض لتمثيل المساهم.

إذا كان المساهم ممثلًا في الاجتماع من خلال أكثر من ممثل مُفوَّض، يمثلون مساهمًا لديه أسهم في حسابات قيد أوراق مالية مختلفة، ففي وقت التسجيل يجب على المساهم أن يذكر على أساس أي أسهم يمثّل كل ممثل مُفوَّض المساهم.

يجب إرسال أي صكوك وكالة أصلية إلى Bank of Åland Plc، PB 3، AX-22101 Mariehamn، Åland، Finland وأن تكون في حوزة الشركة قبل انتهاء فترة التسجيل. يُرجى وسم الظرف بعبارة «الجمعية العمومية السنوية» أو «AGM». وبديلًا لذلك، يمكن إرسال نسخة من صك الوكالة عبر البريد الإلكتروني إلى bolagsstamma@alandsbanken.fi، وفي هذه الحالة يجب عرض صك الوكالة الأصلي في الجمعية العمومية السنوية.

4. تعليمات ومعلومات أخرى

يحق للمساهمين الذين يحضرون الاجتماع طرح الأسئلة المتعلقة بالمسائل التي يتم تناولها في الاجتماع، وفقًا للفصل 5، المادة 25 من قانون الشركات الفنلندي.

في تاريخ هذا الإشعار بعقد الجمعية العمومية السنوية، يبلغ إجمالي عدد الأسهم في Bank of Åland Plc 6,476,138 سهمًا من الفئة A، والتي تمثل 129,522,760 صوتًا، و8,919,696 سهمًا من الفئة B، والتي تمثل 8,919,696 صوتًا، أو 15,366,919 سهمًا و138,442,456 صوتًا في الإجمالي. لكل سهم من الفئة A 20 صوتًا في الاجتماع ولكل سهم من الفئة B صوت واحد، ولكن مع مراعاة الحد على حقوق التصويت المنصوص عليه في النظام الأساسي، القسم 7.

Mariehamn، 25 فبراير 2026

مجلس الإدارة

الشروط وسياسة الخصوصية

لوحة الخصوصية

المزيد من المعلومات