البرازيل تطلق حملة واسعة على هرمية العملات المشفرة المرتبطة بـ $500 مخطط غسيل أموال

• إعلان -

أطلقت السلطات الفيدرالية في البرازيل عملية إنفاذ واسعة النطاق تهدف إلى تفكيك شبكة إجرامية كبيرة، متهمة بغسل مليارات من خلال هيكل هرمـي قائم على العملات المشفرة.

وقد سُمّيت العملية «Operation Kryptolaundry»، وتستهدف التحقيق مجموعة يُزعم أنها مرتبطة بـ Glaidson Acácio dos Santos، المعروف على نطاق واسع باسم «فرعون البيتكوين»، وهو شخصية سبق أن ارتبطت بمخطط GAS Consultoria الذي انهار. وتقول الشرطة الفيدرالية إن الشبكة استخدمت معاملات بالعملات المشفرة وشركات واجهة لتحريك الأموال غير المشروعة وإخفائها على نطاق ضخم.

امتدّت المداهمات لتشمل البرازيل وأوروبا

كجزء من العملية، نفّذ المحققون 24 مذكرة تفتيش، وأصدروا تسع أوامر بالاعتقال الوقائي. وأكدت السلطات أن ثمانية مشتبهين تم وضعهم قيد الاحتجاز، مع تنفيذ ست عمليات اعتقال في المنطقة الاتحادية في البرازيل، واثنتين في إسبانيا، ما يُبرز الطابع الدولي للمخطط المزعوم.

يشير التحقيق إلى أن الشبكة ظلت نشطة لفترة طويلة بعد الكشف الأولي عن GAS Consultoria، إذ قامت بتكييف بنيتها لمواصلة العمل تحت مظهر نشاط استثماري مشروع.

                ما هو أسوأ عدو للبيتكوين في الوقت الحالي؟ ولماذا؟

عشرات الآلاف من الضحايا تضرروا

وفقًا لتقديرات الشرطة، قد يكون المخطط قد أثّر على ما لا يقل عن 62,000 ضحية في جميع أنحاء البرازيل. ويعتقد المحققون أن المجموعة حققت أرباحًا غير مشروعة بقيمة 404 مليون ريال برازيلي، في حين أنها كانت تقوم أيضًا بغسل حجم أكبر بكثير من الأموال مع مرور الوقت.

وفي ردٍّ على ذلك، سمح حكمٌ قضائي فيدرالي بتجميد ما يصل إلى 685 مليون ريال برازيلي من الأصول، بما في ذلك عقارات فاخرة ومزارع وعقارات تجارية. وتقول السلطات إن هذه الأصول استخدمت لإخفاء مصدر العائدات غير القانونية ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

هيكل غسيل أموال معقّد

يزعم المحققون أن المنظمة اعتمدت على شركات وهمية وكيانات على نمط كيانات الاستثمار، صُممت لتشبه صناديق مُنظَّمة. ويُفترض أن هذا الهيكل مكّن المجموعة من تحويل الأموال إلى أصول مشفرة، ونقل القيمة عبر الحدود، وإخفاء مسارات المعاملات.

قد يواجه أولئك المشتبه بهم تهمًا تتعلق بالاحتيال المالي وغسل الأموال والمشاركة في جماعة إجرامية منظمة، وذلك اعتمادًا على نتيجة مسار الإجراءات القضائية.

تُعد عملية Kryptolaundry واحدة من أكبر إجراءات إنفاذ في البرازيل تستهدف الجرائم المالية المرتبطة بالعملات المشفرة، ما يسلّط الضوء على التدقيق المتزايد للمخططات التي تجمع الأصول الرقمية مع آليات الاحتيال التقليدية.