لقد صادفت مؤخرًا حالة مثيرة للإعجاب تظهر مدى جدية عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية. في النمسا، حكمت المحكمة مؤخرًا على خمسة أشخاص تورطوا في عملية احتيال على توكن EXW — واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في مجال العملات الرقمية في تاريخ البلاد.

القصة في الواقع غريبة جدًا. بدأت في عام 2019 مع محفظة EXW، التي تبين أنها مخطط هرمي من نوع MLM-Ponzi متطور. وعد المحتالون الضحايا بعوائد يومية تتراوح بين 0,1 و0,32 بالمئة، على الرغم من أن التوكن نفسه لم يكن موجودًا أصلاً. في النهاية، تم الاحتيال على أكثر من 40,000 مستثمر بما يقرب من 20 مليون يورو. انهار المخطط في عام 2020، ثم أعيد إطلاقه باسم "Exchange World" بشكل مزعوم.

ما يثير اهتمامي بشكل خاص هو كيف أنفق الجناة الأموال. سيارات فاخرة، طائرات خاصة، حفلات فاخرة في دبي — يصف التقرير الأمر بأنه شيء مستوحى مباشرة من فيلم هوليوود. حتى أنهم زينوا منازلهم بأشياء غريبة مثل حوض أسماك القرش وصناديق أحذية مليئة بالنقود. كان مقر العمليات في دبي، لكن أجزاء من الأموال نُقلت إلى النمسا.

أما بالنسبة للحكم: حُكم على بنيامين هيرزوغ، أحد المؤسسين المشاركين، مع بيرمين تروغر في سبتمبر 2023 — حيث حصل كلاهما على خمس سنوات سجن. حكمت محكمة كليجنفورت الآن على متهمين آخرين اثنين بالسجن لمدة خمس سنوات، وحكم على اثنين آخرين بالسجن لمدة 30 شهرًا، منها 21 شهرًا مع وقف التنفيذ. وحُكم على متهم خامس بالسجن لمدة 18 شهرًا مع وقف التنفيذ. مانويل باتيستا، المؤسس المشارك الثالث، لا يزال في حالة هروب حتى اليوم. رفضت المحكمة ادعاءات المتهمين بأنهم كانوا يخططون لتنفيذ مشاريع شرعية — كان الأمر مخططًا له منذ البداية.

لكن هذا ليس حالة فردية. تتصاعد عمليات الاحتيال من هذا النوع حول العالم حاليًا. في أكتوبر، تم فتح تحقيق في فرنسا ضد 20 شخصًا قاموا بخداع المستثمرين بمبلغ 30 مليون دولار. حُكم على هندي بالسجن لمدة خمس سنوات لأنه سرق أكثر من 20 مليون دولار، بزعم أنه يمثل بورصة معروفة. في الولايات المتحدة، اضطر أحد مروجي مخطط بونزي لدفع أكثر من 3.6 مليون دولار كتعويض، وهو الآن يقضي 20 عامًا في السجن.

الأرقام مقلقة حقًا. يفيد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن عمليات الاحتيال في العملات الرقمية أدت إلى خسائر تزيد عن 5.6 مليار دولار في عام 2023 فقط — بزيادة قدرها 45 بالمئة عن العام السابق. في أيرلندا، كانت أكثر من نصف حالات الاحتيال على الاستثمار تتعلق بالعملات الرقمية. يستخدم المحتالون ببساطة جاذبية العوائد العالية وتعقيد تقنية البلوكشين لخداع المبتدئين. تزداد الإجراءات التي تتخذها السلطات حول العالم، لكن من الواضح أنها ليست سريعة بما يكفي. هذا يوضح فقط مدى أهمية أن تظل حذرًا عند الاستثمار في العملات الرقمية وأن تفهم تمامًا ما تشتريه.