لقد صادفت مؤخرًا قصة مثيرة حول جيلبرت أرمنتا - الحبيب السابق لروجا إغناتوفا، الشهيرة بـ "ملكة العملات الرقمية". لقد حُكم عليه بالسجن الفيدرالي لمدة خمس سنوات لتهريبه $300 مليون دولار سرقها من مستثمري OneCoin. أمور مذهلة.

إليك الخلفية: كانت OneCoin مخطط بونزي ضخم بدأ في بلغاريا عام 2014. نحن نتحدث عن سرقة ما يقرب من $4 مليار دولار من ملايين الأشخاص. كانت الطريقة ببساطة عملية احتيال نموذجية - حيث كانوا يبيعون "حزم تعليمية" تتراوح بين 100 و118,000 يورو، ويشتري العملاء رموزًا يمكنهم تداولها على سوق داخلي. إلا أن السوق كان لديه حدود بيع يومية، وعندما أغلق في 2016 لـ"الصيانة"، لم يُعاد فتحه حتى 2017. وفي الوقت نفسه، استمر المشغلون في جمع الأموال.

كان جيلبرت أرمنتا في قلب كل ذلك. اشترى بنكًا جورجيًا كانت إغناتوفا تتعامل معه بالفعل. بعد غسل الأموال المسروقة، انطلق في نمط حياة فاخر جدًا - نتحدث عن طائرات خاصة، ورشوة الشركات المكسيكية، والمقامرة بأموال المستثمرين. كان يعيش حياة الرفاهية على أموال مسروقة.

الأمر المثير هو كيف حاول فريقه القانوني التلاعب بالأمر. جادلوا بأن أرمنتا لم يكن عنيفًا وأن مشاكله جاءت من "علاقته الرومانسية" مع ملك العملات الرقمية. ويبدو أن إغناتوفا كانت تسيطر بشكل كامل - كانت تراقبه من شقة مجاورة. ومع ذلك، لم تقتنع المحاكم برواية التعاطف. اعترف بالذنب في تهمة غسيل الأموال والابتزاز والاحتيال عبر الإنترنت في 2018، مما قلص مدة حكمه المحتملة من سبع سنوات إلى خمس.

لكن اللغز الحقيقي؟ روجا إغناتوفا نفسها. اختفت في اليونان عام 2017 ولم يُعثر عليها منذ ذلك الحين. وضعتها الـFBI على قائمة العشرة المطلوبين، وعرضت 100,000 دولار مقابل معلومات. يعتقد بعض الناس أنها ماتت. آخرون يظنون أنها تختبئ على يخت في البحر الأبيض المتوسط حيث لا يمكن للسلطات الوصول إليها (هناك ثغرة قانونية حول ذلك). لكن الأمر المثير هو أن بنتهاوس بقيمة مليون دولار في لندن اشترته قبل سنوات، وظهر مؤخرًا في السوق، مما يجعل البعض يتساءلون عما إذا كانت لا تزال على قيد الحياة وتقوم بتسييل الأصول.

لا تزال OneCoin واحدة من أكثر عمليات الاحتيال في العملات الرقمية جرأة على الإطلاق. حقيقة أن جيلبرت أرمنتا يقضي الآن عقوبته بسبب دوره في ذلك تظهر أن السلطات لا تزال تنظف الفوضى الناتجة عن هذا الأمر. من المدهش كم الضرر الذي يمكن أن تسببه خطة واحدة فقط.