هل سيعيد عملاء Chainalysis تعريف تحقيقات التشفير والامتثال؟

مع تطور الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة باستخدام الذكاء الاصطناعي، تشير وكلاء core chainalysis agents framework إلى دفعة جديدة لتطبيق ذكاء بلوكتشين متقدم ضد الاحتيال والسرقة وغسل الأموال.

تعرض core chainalysis agents framework وكلاء ذكاء بلوكتشين

في مؤتمر Links السنوي، أعلنت core chainalysis عن تطور كبير في منصتها خلال عام 2024، مع تقديم وكلاء ذكاء بلوكتشين مصمَّمين للعمل جنبًا إلى جنب مع فرق الامتثال والتحقيق. ليست هذه مجرد طبقة دردشة آلية بسيطة أو منتجًا واحدًا جديدًا. بدلًا من ذلك، فإنها تمتد لأكثر من عقد من تحليلات بلوكتشين، وبلايين من المعاملات التي تمّت غربلتها، وأكثر من عشرة ملايين تحقيق ضمن نظام تشغيلي مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

يستغل الفاعلون السيئون الذكاء الاصطناعي بالفعل لتسريع الاحتيال والاختراقات وغسل الأموال. ومع ذلك، تجادل core chainalysis بأن وكالات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية وشركات العملات المشفرة يجب أن تتحرك بسرعة مماثلة، باستخدام وكلاء لمطابقة هذا التسارع ثم تجاوزه. وتضع الشركة هذه القدرات بوصفها طريقة لتحويل مجموعة بياناتها الحالية الكبيرة إلى ذكاء في الوقت الفعلي بسرعة الآلة.

إتاحة ذكاء بلوكتشين عبر المؤسسات

على مدار سنوات، قامت core chainalysis ببناء ما تصفه بأنه أكثر مجموعة بيانات بلوكتشين شمولًا في العالم، والتي يعتمد عليها الحكومات والبنوك وشركات العملات المشفرة للتحقيق والامتثال والحماية. علاوة على ذلك، تشير الشركة إلى أن بياناتها فقط تم الحكم رسميًا بأنها موثوقة وقابلة للاحتجاج بها في المحكمة، وهو وضع دعم بعضًا من أكثر التحقيقات تأثيرًا في تاريخ العملات المشفرة.

حتى الآن، كان الوصول إلى ذلك الذكاء يتطلب تدريبًا متخصصًا ومهارات تحليل متقدمة على السلسلة. ومع وصول وكلاء core chainalysis agents framework، يُقصد أن يصل العمق الكامل لبيانات المنصة ومنتجاتها وخبرتها المؤسسية إلى أي شخص داخل المؤسسة. ومع ذلك، تستهدف التصميمات شريحة متنوعة من المستخدمين، من المحققين المخضرمين ومحليلي الامتثال إلى التنفيذيين الذين يحتاجون إلى رؤى سريعة وقابلة للدفاع عنها.

“المِعيار” وراء وكلاء الذكاء الاصطناعي

ينطلق العديد من الشركات الآن في إطلاق وكلاء ذكاء اصطناعي، لكن core chainalysis يجادل بأن المميّز الحقيقي هو المِعيار الذي يوجّههم. تقول الشركة إنها تفهم كيف تعمل معاملات بلوكتشين عمليًا، إلى جانب سير العمل الخاص بالتحقيقات وآثار تدقيق بلوكتشين ومعايير الإثبات التي يعتمد عليها المحترفون يوميًا.

وفقًا لـ core chainalysis، فإن منصتها توفر ذلك المِعيار. وبدون ذلك، سيتصرف الوكيل مثل نموذج لغوي عام يقوم بتخمينات احتمالية. لكن عندما يتم دمجه بإحكام مع بيانات الشركة وسير عملها، يمكن للوكيل أن يفكر مثل محلل بشري خبير، مع العمل بسرعة الآلة وعلى نطاقها.

تشدد الشركة على أن وكلاءها مصمَّمون للبيئات عالية المخاطر والمرتبطة بتنظيمات، حيث تكون المخرجات الوهمية أو اتخاذ القرار غير الواضح غير مقبول. وبناءً على ذلك، تم تصميم البنية المعمارية حول أربعة مبادئ: جودة البيانات، والسياق والاستدلال، ونتائج قابلة للتدقيق، وتحكم البشر في الأتمتة.

جودة البيانات والسياق المتعلق بالمجال

أولًا، تؤكد core chainalysis أن جودة البيانات الأساسية تصبح أكثر أهمية بشكل أسي كلما أصبحت النماذج أقوى. تحذر الشركة من أن بناء الذكاء الاصطناعي على بيانات رديئة أو ناقصة لا يؤدي إلا إلى تسريع النتائج السيئة. وتدّعي الشركة عدم وجود من يطابق اتساعها وعمقها ودقتها في بيانات بلوكتشين، خصوصًا لأدوات التحقيق في مجال العملات المشفرة وحالات استخدام الامتثال.

ثانيًا، تبرز الشركة خبرتها المؤسسية في مجال التحقيقات والامتثال. يتيح هذا السياق للوكيل تقديم نتائج أدق وفي وقتها المناسب، سواءً لتتبع معقد عبر سلاسل متعددة أو لأتمتة مراقبة الامتثال باستخدام ai في مؤسسة مالية كبيرة. علاوة على ذلك، تم تصميم النظام لتطبيق أنماط التحقيق التي تم تعلمها مباشرة داخل سير عمل مؤتمت.

سير عمل قابلة للتدقيق والتحكم البشري

ثالثًا، تؤكد core chainalysis أهمية النتائج القابلة للتدقيق وسير العمل الحتمي (deterministic). بالنسبة للقرارات الحرجة، يتم تصميم المدخلات والقواعد والبيانات نفسها بحيث تنتج دائمًا المخرَج نفسه. يُراد من هذا التنبؤ الحفاظ على اتساق الأتمتة وقابليتها لإعادة الإنتاج وقابليتها للدفاع عنها لدى الجهات التنظيمية والمحاكم على حد سواء.

في سياقات أخرى، يمكن للمؤسسات استخدام الوكلاء بشكل أكثر مرونة لإشارات الاستخبارات والاستكشاف. يجعل واجه المستخدم واضحًا ما إذا كانت الجلسة حتمية أم استكشافية، مع توفير سلاسل تدقيق كاملة في كلا النمطين. علاوة على ذلك، صُممت هذه الضوابط لتتماشى مع الحوكمة الداخلية والتوقعات التنظيمية الخارجية.

رابعًا، لا يزال البشر هم من يتخذون السيطرة. تقول core chainalysis إن وكلاء ذكاء بلوكتشين لديها، بما في ذلك إطار وكلاء core chainalysis agents framework، مصمَّمون لاتخاذ قرارات خاضعة للتنظيم وعالية المخاطر. يحدد البشر المهام التي يمكن أتمتتها، وعلى أي مستوى من الاستقلالية، مع الحفاظ على المساءلة حتى مع توسع نطاق الأتمتة.

كيف تستخدم الفرق الوكلاء بالفعل

خلال التطوير المبكر، قامت المؤسسات بالفعل بنشر وكلاء core chainalysis agents framework عبر نطاق واسع من حالات الاستخدام. على سبيل المثال، يمكن الآن ضغط سير عمل تحقيقات معقد كان يستغرق أيامًا عبر سلاسل وكيانات متعددة إلى دقائق، مع الاحتفاظ بسلاسل تدقيق كاملة. علاوة على ذلك، يمكن للفرق تنسيق التحقيقات التي تمتد عبر وحدات أعمال مختلفة مع الحفاظ على سجل إثبات موحّد.

تختبر فرق الامتثال أيضًا إثراء تنبيهات الامتثال والأتمتة. يمكن للوكلاء أخذ تنبيه خام، وجلب بيانات سياقية من مختلف أنحاء منصة core chainalysis، وتغذيتها بالمزيد من المعلومات، ثم إما تجاهل الحالات أو تصعيدها تلقائيًا عند تحقق عتبات معينة. تهدف هذه المقاربة إلى دعم ai agents for compliance في كل من المؤسسات المالية التقليدية والشركات المتخصصة في العملات المشفرة بطابع أصيل (crypto-native).

حالة استخدام ناشئة أخرى هي تقارير الملخص عند الطلب. يمكن للوكلاء تجميع تقارير ذكاء منظمة وقابلة للدفاع عنها، والتي كان يتطلب خلاف ذلك من المحللين ساعات لتجميعها. ومع ذلك، يظل البشر يراجعون ويوافقون على هذه المستندات قبل مشاركتها مع الجهات التنظيمية أو الأطراف المقابلة أو أصحاب المصلحة الداخليين.

أدوات مخصصة وOSINT وسير عمل مُنسَّق

بالإضافة إلى التحقيقات والامتثال، استخدم المتبنون الأوائل النظام لبناء تطبيقات ويب كاملة من الصفر. يمكن تكييل هذه الأدوات ولوحات المعلومات المخصصة لتناسب احتياجات تحقيقية أو تنظيمية محددة، مما يحول فعليًا core chainalysis إلى منصة تحليل على السلسلة يمكن للمؤسسات تشكيلها وفق سير عملها الخاص.

يمكن للوكلاء أيضًا تنفيذ تحديد المعاملات بناءً على الوقت، من خلال العثور على النشاط ووضع علامة عليه بدقة عبر نوافذ زمنية محددة وعلى نطاق واسع. علاوة على ذلك، يمكنهم تعزيز التتبع التقليدي عبر الاستخبارات مفتوحة المصدر (OSINT)، من خلال جمع البيانات الخارجية وتنظيمها تلقائيًا لدعم قضايا أكثر شمولًا.

يمكن للفرق حتى تنسيق عدة وكلاء يعملون معًا. قد يراقب وكيل واحد النشاط على السلسلة، بينما يقوم وكيل آخر بإطلاق تنبيهات بشأن سلوك مشبوه، ويقوم وكيل ثالث بتشغيل تحليل مؤتمت، بينما يعرض وكيل رابع خيوطًا للمحققين من البشر. ومع ذلك، لا تزال القرارات النهائية بيد الموظفين البشر، مما يحافظ على الإشراف بينما يتوسع نطاق الذكاء الاصطناعي.

توسيع الامتثال والتحقيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي

مع توسع أسواق العملات المشفرة، تواجه المؤسسات ضغطًا متزايدًا لزيادة قدرتها على التحقيق والامتثال دون نمو خطي في عدد الموظفين. تجادل core chainalysis بأن الوكلاء يمكنهم المساعدة في حل هذه المعادلة عبر التعامل مع المهام الروتينية والمتكررة، بينما يركز البشر على الحكم على مستوى أعلى. وبهذا المعنى، تصبح أدوات الامتثال ai بمثابة مضاعفات قوة بدلًا من أن تكون بدائل.

تلاحظ الشركة أنها تستهدف في البداية التحقيقات والامتثال، بما في ذلك عمليات تكامل محتملة مع ai لأطر الامتثال التنظيمي، ومعايير صناعية ناشئة مثل ica specialist certificate in ai for compliance professionals. ومع ذلك، تتوقع الشركة أن ينتشر التبني بمرور الوقت إلى مجموعة واسعة من الأدوار داخل البنوك والجهات التنظيمية وشركات العملات المشفرة.

خارطة الطريق وخطة النشر

تخطط core chainalysis لبدء طرح وكلاء ذكاء بلوكتشين لديها خلال فصل الصيف. ستركز الموجة الأولى على سيناريوهات ذات أثر مرتفع في التحقيقات والامتثال، حيث يمكن لسير عمل معزز بالذكاء الاصطناعي تحقيق نتائج قابلة للقياس بسرعة ضد الجرائم المالية. علاوة على ذلك، ستسمح هذه المرحلة للشركة بتحسين نماذجها وضوابط الحوكمة استنادًا إلى التغذية الراجعة من الواقع.

ومع استفادة الفاعلين السيئين بشكل متزايد من الذكاء الاصطناعي لتوسيع عملياتهم غير المشروعة، تواصل core chainalysis التأكيد على أن المدافعين يجب أن يفعلوا الشيء نفسه. مع مرور الوقت، تتوقع الشركة أن يتبنى أشخاص عبر وظائف متنوعة هؤلاء الوكلاء، مما يفتح فئات جديدة بالكامل من الرؤى المتعلقة ببلوكتشين. كما تشدد الشركة على أنها لا تبني مستقبل منصتها وحدها، بل بالتعاون الوثيق مع العملاء الذين يطرحون تحديات حقيقية في التحقيق والامتثال.

باختصار، تقوم core chainalysis بتحويل بياناتها وأدواتها الراسخة إلى جيل جديد من وكلاء ذكاء بلوكتشين، بهدف تزويد المؤسسات بقدرات بسرعة الآلة مع الحفاظ على الإشراف البشري وقابلية التدقيق والثقة التنظيمية.