إعلان قرار الاجتماع الثاني والثلاثين (الطارئ) للجنة الإدارة الثامنة لشركة تشنغدو بنك المحدودة

رمز الأوراق المالية: 601838 رمز السهم: بنك تشنغدو رقم الإعلان: 2026-005

بنك تشنغدو المحدود

إعلان قرار اجتماع الدورة الثامنة لمجلس الإدارة رقم 23 (طارئ)

يضمن مجلس إدارة هذه الشركة وجميع أعضائه عدم وجود أي تسجيلات غير صحيحة أو بيانات مضللة أو إغفال جسيم في محتوى هذا الإعلان، ويتحملون المسؤولية القانونية عن صدق محتوى الإعلان ودقته وشموليته.

أرسل بنك تشنغدو المحدود (ويشار إليه فيما يلي بـ"هذه الشركة") إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة يوم 13 مارس 2026 إشعارًا ومواد متعلقة بعقد اجتماع مجلس الإدارة عبر البريد الإلكتروني وبالطريقة المكتوبة، وقد عُقد اجتماع الدورة الثامنة لمجلس الإدارة رقم 23 (طارئ) في 20 مارس 2026 في وضع الحضور الفعلي في غرفة اجتماعات رقم 1 في الطابق الخامس بمقر هذه الشركة. ومن المقرر حضور 12 عضوًا من أعضاء مجلس الإدارة ذوي حق التصويت. حضر ثمانية أعضاء بصورة فعلية وهم: هوانغ جيانجون، شو دينغيي، فو جيانفنغ، يو لي، لونغ ونبينغ، قوو بيدونغ، ما شياو، يو هايزونغ. وشارك ثلاثة أعضاء وهم: قوو لينغهاي، ما شياوفنغ، تشن تسونغ تاي عن طريق الاتصال المرئي. ولم يتمكن عضو مجلس الإدارة وانغ يونغتشيانغ من حضور الاجتماع بسبب أسباب تتعلق بالشؤون الرسمية، وقد فوّض كتابيًا عضو مجلس الإدارة فو جيانفنغ بالنيابة عن الحضور وممارسة حق التصويت. ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة هوانغ جيانجون. وُدعي لحضور الاجتماع كل من العضو المرشح لمجلس الإدارة تشانغ يوليمينغ، و3 من المراقبين، ومسؤولو الإدارة العليا لهذه الشركة، وغيرهم. إن عقد الاجتماع يتوافق مع الأحكام ذات الصلة في “قانون جمهورية الصين الشعبية للشركات” و"قانون جمهورية الصين الشعبية للأوراق المالية" وغيرها من القوانين واللوائح الإدارية واللوائح التنظيمية والوثائق التنظيمية ذات الصلة، ومع “ميثاق بنك تشنغدو المحدود”. إن القرارات التي تمخضت عنها الجلسة تكون صحيحة ونافذة.

قد قامت الجلسة بمراجعة والتصويت على البنود التالية:

أولاً، تمت الموافقة على “تقرير أعمال التشغيل لعام 2025 لبنك تشنغدو المحدود”

نتيجة التصويت: الموافقة 12 صوتًا؛ الاعتراض 0 صوتًا؛ الامتناع 0 صوتًا.

ثانيًا، تمت الموافقة على “اقتراح تعيين نائب رئيس بنك تشنغدو المحدود”

نتيجة التصويت: الموافقة 12 صوتًا؛ الاعتراض 0 صوتًا؛ الامتناع 0 صوتًا.

أجرت لجنة الترشيحات بمجلس الإدارة مراجعة أولية لمؤهلات التعيين لمنصب نائب رئيس السيدة تشي جياوجياو والسيد تشو زيتشن، واعتبرت أن مؤهلاتهما تتوافق مع القوانين واللوائح الإدارية واللوائح التنظيمية ذات الصلة ومع أحكام “ميثاق بنك تشنغدو المحدود”، وتستوفي شروط تعيين نائب رئيس بنك تشنغدو. تمت الموافقة على تعيين السيدة تشي جياوجياو والسيد تشو زيتشن كنائبَيْ رئيس لهذه الشركة، وتنتهي مدة ولايتهما عند انتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة الثامن. وما تزال مؤهلات تعيين السيدة تشي جياوجياو والسيد تشو زيتشن بانتظار الموافقة من الجهات الإشرافية على صناعة البنوك التابعة لمجلس الدولة. تتوفر السيرة الذاتية لكل من السيدة تشي جياوجياو والسيد تشو زيتشن في المرفق.

ثالثًا، تمت الموافقة على “اقتراح منح الإدارة العليا ترخيصًا استثنائيًا للموافقات المتعلقة بتكاليف تكنولوجيا المعلومات”

نتيجة التصويت: الموافقة 12 صوتًا؛ الاعتراض 0 صوتًا؛ الامتناع 0 صوتًا.

رابعًا، تمت الموافقة على “اقتراح تجديد استئجار المباني المخصصة للأعمال والمكاتب”

نتيجة التصويت: الموافقة 9 أصوات؛ الاعتراض 0 أصوات؛ الامتناع 0 أصوات.

تغيب عن التصويت كل من السيد هوانغ جيانجون والسيد وانغ يونغتشيانغ والسيد فو جيانفنغ.

خامسًا، تمت الموافقة على “اقتراح المعاملة ذات الصلة بيننا وبين شركة تشنغدو جينكونغ للتأجير التمويلي المحدودة (شركة ذات صلة)”

نتيجة التصويت: الموافقة 9 أصوات؛ الاعتراض 0 أصوات؛ الامتناع 0 أصوات.

تغيب عن التصويت كل من السيد هوانغ جيانجون والسيد وانغ يونغتشيانغ والسيد فو جيانفنغ.

تنتمي المعاملات ذات الصلة المذكورة أعلاه إلى معاملات ذات صلة بين هذه الشركة وبين الأطراف ذات الصلة كما يعرّفها “الهيئة الوطنية للإشراف المالي على التمويل” و"اللجنة الصينية لتنظيم الأوراق المالية" و"بورصة شنغهاي للأوراق المالية" والأنظمة ذات الصلة، وقد تم إدراجها ضمن سقف التوقعات للمعاملات ذات الصلة اليومية السنوية لهذه الشركة.

سادسًا، تمت الموافقة على “اقتراح المعاملة ذات الصلة بيننا وبين شركة تشنغدو للاستثمار الصناعي المحدودة (شركة ذات صلة)”

نتيجة التصويت: الموافقة 11 صوتًا؛ الاعتراض 0 صوتًا؛ الامتناع 0 صوتًا.

تغيب عن التصويت السيد يو لي.

تنتمي المعاملات ذات الصلة المذكورة أعلاه إلى معاملات ذات صلة بين هذه الشركة وبين الأطراف ذات الصلة كما يعرّفها ما نصت عليه أحكام “الهيئة الوطنية للإشراف المالي على التمويل”.

علاوة على ذلك، أفادت الجلسة أيضًا بمعلومات حول تنفيذ قرارات مجلس الإدارة لعام 2025، وحول إنفاق تكنولوجيا المعلومات لعام 2025، وميزانية تكنولوجيا المعلومات لعام 2026، وغيرها.

حررًا بما سبق، يُعلن.

مجلس إدارة بنك تشنغدو المحدود

21 مارس 2026

السيرة الذاتية للسيدة تشي جياوجياو

تشي جياوجياو، أنثى، من مواليد أغسطس 1979، تخرجت من جامعة سونان المالية والاقتصاد، تخصص في التمويل، وتحصلت على درجة الماجستير بدوام كامل. تشغل حاليًا منصب مرشحة لمنصب نائب رئيس بنك تشنغدو. شغلت سابقًا منصب موظف نائب مدير لقسم الأوراق المالية والتأمين بمكتب شؤون التمويل والمالية في حكومة مدينة تشنغدو؛ موظف نائب مدير لقسم تطوير التمويل المحلي/وموظف/ومساعد مدير/في مكتب العمل المالي بمدينة تشنغدو؛ نائب مدير لقسم تطوير التمويل المحلي ومدير لقسم تطوير التمويل المحلي/في مكتب العمل المالي لمدينة تشنغدو؛ نائب مدير لقسم تطوير الإشراف على التمويل المحلي ومدير لقسم تطوير الإشراف على التمويل المحلي/في إدارة الإشراف على التمويل المحلي بمدينة تشنغدو؛ مديرة قسم الإشراف المالي على مستوى الحكومة المحلية (رقابة التمويل) بالقسم الثاني؛ مديرة قسم الوقاية من المخاطر في مكتب الشؤون المالية للجنة دائمة للجنة الحزب في المدينة/اللجنة المالية (مكتب المالية في المدينة).

لا توجد علاقة قرابة/صلة بين السيدة تشي جياوجياو وباقي أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين ومسؤولي الإدارة العليا في هذه الشركة وبين المالك الفعلي، ولا توجد علاقة بين السيدة تشي جياوجياو وبين المساهمين الذين يملكون أكثر من 5% من أسهم هذه الشركة؛ ولا توجد لديها حالة تتمثل في عدم جواز تولي منصب مسؤول تنفيذي بموجب القوانين واللوائح ذات الصلة مثل “قانون جمهورية الصين الشعبية للشركات” وغيرها من القواعد ذات الصلة؛ ولا توجد لديها تدابير منع من السوق اتخذتها لجنة الأوراق المالية الصينية تمنعها من شغل منصب مسؤول تنفيذي في شركة مدرجة، ولم تنته مدة هذا المنع بعد؛ ولا توجد لديها حالة تم الإعلان عنها علنًا من قبل أماكن تداول الأوراق المالية بأنها غير مناسبة لشغل منصب مسؤول تنفيذي في شركة مدرجة ولم تنته مدة هذا الإعلان بعد؛ ولم تتعرض خلال آخر 36 شهرًا لعقوبات إدارية من لجنة الأوراق المالية الصينية أو لتوبيخ علني من بورصة الأوراق المالية أو لثلاث مرات أو أكثر من التبليغ بالنقد؛ ولا توجد حالة تم فيها إحالة القضية للتحقيق من قبل الجهات القضائية بسبب الاشتباه في ارتكاب جريمة أو تم فيها إحالتها من قبل لجنة الأوراق المالية الصينية للتحقيق بسبب الاشتباه في مخالفة القوانين واللوائح، ولم يصدر بعد رأي استنتاجي واضح؛ ولا توجد لديها سجلات سيئة مثل الإخلال الجسيم بالثقة. تتمتع السيدة تشي جياوجياو بالشروط اللازمة لتولي منصب نائب رئيس هذه الشركة. وحتى تاريخ الإفصاح عن هذه الوثيقة، لا تمتلك السيدة تشي جياوجياو أي أسهم في هذه الشركة.

السيرة الذاتية للسيد تشو زيتشن

تشو زيتشن، ذكر، من مواليد مارس 1988، تخرج من جامعة برمنغهام في المملكة المتحدة، تخصص العملات الدولية والبنوك، ويحمل درجة الماجستير بدوام كامل، ومساعد باحث (إدارة الاقتصاد). يشغل حاليًا منصب مرشح لمنصب نائب رئيس بنك تشنغدو. شغل سابقًا: منصب مساعد مدير عام في إدارة إدارة الأعمال الخاصة ببنك بودونغ للتنمية في فرع تشنغدو؛ ومدير عام لإدارة تسويق المنطقة الجنوبية ومدير عام مساعد لإدارة الأعمال للشركات؛ ونائب المدير العام لإدارة الأعمال للشركات؛ ونائب المدير العام لإدارة بنك الاستثمار (بالإشراف على العمل)؛ نائب المدير العام لإدارة الأعمال المصرفية الاستثمارية في بنك تشنغدو الريفي والتجاري؛ نائب المدير العام لإدارة بنك الاستثمار ومدير عام في بنك تشنغدو الريفي والتجاري؛ المدير العام لإدارة التمويل للشركات (إدارة التمويل الأخضر) ومدير عام لإدارة بنك الاستثمار في بنك تشنغدو الريفي والتجاري.

لا توجد علاقة قرابة/صلة بين السيد تشو زيتشن وباقي أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين ومسؤولي الإدارة العليا في هذه الشركة وبين المالك الفعلي، ولا توجد علاقة بين السيد تشو زيتشن وبين المساهمين الذين يملكون أكثر من 5% من أسهم هذه الشركة؛ ولا توجد لديه حالة تتمثل في عدم جواز تولي منصب مسؤول تنفيذي بموجب القوانين واللوائح ذات الصلة مثل “قانون جمهورية الصين الشعبية للشركات” وغيرها من القواعد ذات الصلة؛ ولا توجد لديه تدابير منع من السوق اتخذتها لجنة الأوراق المالية الصينية تمنعه من شغل منصب مسؤول تنفيذي في شركة مدرجة، ولم تنته مدة هذا المنع بعد؛ ولا توجد لديه حالة تم الإعلان عنها علنًا من قبل أماكن تداول الأوراق المالية بأنه غير مناسب لشغل منصب مسؤول تنفيذي في شركة مدرجة ولم تنته مدة هذا الإعلان بعد؛ ولم يتعرض خلال آخر 36 شهرًا لعقوبات إدارية من لجنة الأوراق المالية الصينية أو لتوبيخ علني من بورصة الأوراق المالية أو لثلاث مرات أو أكثر من التبليغ بالنقد؛ ولا توجد حالة تم فيها إحالة القضية للتحقيق من قبل الجهات القضائية بسبب الاشتباه في ارتكاب جريمة أو تم فيها إحالتها من قبل لجنة الأوراق المالية الصينية للتحقيق بسبب الاشتباه في مخالفة القوانين واللوائح، ولم يصدر بعد رأي استنتاجي واضح؛ ولا توجد لديه سجلات سيئة مثل الإخلال الجسيم بالثقة. يتمتع السيد تشو زيتشن بالشروط اللازمة لتولي منصب نائب رئيس هذه الشركة. وحتى تاريخ الإفصاح عن هذه الوثيقة، لا يمتلك السيد تشو زيتشن أي أسهم في هذه الشركة.