إعلان قرار الاجتماع الثامن عشر للمجلس السادس عشر لشركة هينان هانغتشنغ للتكنولوجيا المحدودة

تسجيل الدخول إلى تطبيق Caixin Sina Finance للبحث عن【الإفصاح】لمزيد من الاطّلاع على مستويات التقييم

الرمز: 600751 900938 الاسم المختصر للأوراق المالية: HAINAN TECHNOLOGY 海科B رقم: 临2026-004

شركة HAINAN TECHNOLOGY

إعلان قرارات الاجتماع الثامن للجنة الدائمة الثانية عشرة لمجلس الإدارة

يضمن مجلس إدارة الشركة وجميع أعضائه أن هذا الإعلان لا يحتوي على أي تسجيل غير صحيح أو معلومات مضللة أو إغفال جسيم لأي أمر، ويتحملون المسؤولية القانونية عن صحة ودقة واكتمال محتوى هذا الإعلان.

أولاً، ظروف انعقاد اجتماع مجلس الإدارة

(1) انعقدت هذه الجلسة في 20 مارس 2026، باستخدام أسلوب الجمع بين الحضور الفعلي والاتصال، في غرفة اجتماعات شركة HAINAN TECHNOLOGY (ويشار إليها فيما يلي بـ“الشركة”).

(2) كان من المقرر حضور 7 أشخاص، وقد حضر بالفعل 7 أشخاص (من بينهم: حضور شخصياً 7 أشخاص، وتفويض للغير 0، وغياب 0).

(3) ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد Zhu Yong. وتتوافق إجراءات دعوة الاجتماع وانعقاده والتصويت عليه مع أحكام《قانون الشركات في جمهورية الصين الشعبية》وغيره من القوانين واللوائح الإدارية واللوائح التنظيمية على مستوى الأقسام والوثائق التنظيمية ذات الصلة ومع أحكام《ميثاق الشركة》.

ثانياً، نتائج نظر مجلس الإدارة في المسائل

《بشأن مشروع الاستثمار الخارجي للشركة التابعة واقتراح الاستثمار الخارجي التراكمي》

لتعزيز تشغيل النشاط الرئيسي، وتحسين القدرة التنافسية في السوق، ورفع مستوى الأداء بشكل شامل، ستقوم الشركة التابعة Tianjin Tianhai Logistics Investment Management Co., Ltd. على النحو التالي: برفع رأس المال بمقدار 50,000 مليون رنمينبي صيني إلى شركة Hainan Yaying Shipping Co., Ltd. التابعة لها، وبمقدار 10,000 مليون رنمينبي إلى شركة Hainan Shengwu Investment Co., Ltd. التابعة لها على التوالي. وبالنسبة لزيادة رأس المال إلى شركة Hainan Yaying Shipping Co., Ltd.، سيتم استخدامها أساساً لتحديث وتوسيع قدرة سفن الشركة على النقل. وبالنسبة لزيادة رأس المال إلى شركة Hainan Shengwu Investment Co., Ltd.، سيتم استخدامها أساساً لتنفيذ أعمال إدارة الاستثمار لديها. ويخوّل مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة في الشركة، ضمن نطاق زيادة رأس المال في هذه المرة، بتنفيذ إجراءات تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء شركات ذات سفينة واحدة، وزيادة رأس المال للشركات التابعة القائمة، وأعمال إدارة الاستثمار الأخرى ذات الصلة، وتوقيع المستندات، وإجراءات التغيير لدى مكتب الصناعة والتجارة. سيتم تنفيذ زيادة رأس المال للشركات التابعة عبر الاكتتاب النقدي لتسوية رأس المال المسجل. ولا يتطلب الاستثمار الخارجي تقديمه للنظر من قبل اجتماع مساهمي الشركة. ولمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى الإعلان《إعلان شركة HAINAN TECHNOLOGY Co., Ltd. بشأن الاستثمار الخارجي للشركة التابعة واقتراح الاستثمار الخارجي التراكمي》(رقم 临2026-005) المنشور على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn).

نتيجة التصويت: موافقة 7 أصوات، اعتراض 0، امتناع 0؛ وقد تمت الموافقة واعتماد القرار.

وعليه،

مجلس إدارة شركة HAINAN TECHNOLOGY Co., Ltd.

21 مارس 2026

الرمز: 600751 900938 الاسم المختصر للأوراق المالية: HAINAN TECHNOLOGY 海科B رقم الإعلان: 2026-005

شركة HAINAN TECHNOLOGY

إعلان بشأن

الاستثمار الخارجي للشركة التابعة واقتراح الاستثمار الخارجي التراكمي

يضمن مجلس إدارة الشركة وجميع أعضائه أن هذا الإعلان لا يحتوي على أي تسجيل غير صحيح أو معلومات مضللة أو إغفال جسيم لأي أمر، ويتحملون المسؤولية القانونية عن صحة ودقة واكتمال محتوى هذا الإعلان.

تنبيه بمحتوى مهم:

● اسم أداة الاستثمار: Hainan Yaying Shipping Co., Ltd. و Hainan Shengwu Investment Co., Ltd.

● مبلغ الاستثمار: 60,000 مليون رنمينبي صيني

● الإجراءات المتعلقة بالموافقات وغيرها التي لا يزال تنفيذ الصفقة يتطلب استكمالها:

في 20 مارس 2026، عقدت شركة HAINAN TECHNOLOGY Co., Ltd. (ويشار إليها فيما يلي بـ“HAINAN TECHNOLOGY” و“الشركة”) الاجتماع الثامن لمجلس الإدارة بالدورة الثانية عشرة. وقد تمت الموافقة في الاجتماع على《بشأن مشروع الاستثمار الخارجي للشركة التابعة واقتراح الاستثمار الخارجي التراكمي》. وتندرج مسألة الاستثمار الخارجي للشركة التابعة هذه ضمن صلاحيات مجلس الإدارة للمراجعة، ولا يلزم تقديمها للنظر في اجتماع مساهمي الشركة.

لا تشكل هذه المعاملة معاملة ذات صلة، ولا تشكل إعادة تنظيم كبير للأصول.

● المخاطر الأخرى التي يلزم تنبيه المستثمرين إلى التركيز عليها:

بعد اكتمال زيادة رأس المال، قد تواجه الشركات التابعة، في عملية التشغيل الفعلية، تأثير عوامل غير قابلة للسيطرة مثل البيئة الاقتصادية، والأنظمة والسياسات، ودورات الصناعة، وتقلبات أسعار المواد الخام، وتغيرات الطلب في السوق. وتوجد مخاطر تتمثل في وجود قدر من عدم اليقين فيما يتعلق بالأداء التشغيلي في المستقبل. وستتخذ الشركة والشركات التابعة لها بنشاط استراتيجيات وإجراءات إدارة مناسبة، وستسعى بشكل فعال إلى الوقاية من المخاطر المذكورة والتعامل معها. ونرجو من جميع المستثمرين اتخاذ قرار حذر، والانتباه إلى الوقاية من مخاطر الاستثمار.

أولاً، نظرة عامة على الاستثمار الخارجي

(1) نظرة عامة على هذه الصفقة

(1) نظرة عامة على الصفقة

حتى نهاية عام 2025، تمتلك الشركة ما مجموعه 10 سفن للشحن السائب الجاف (dry bulk) ذات ملكية ذاتية، بإجمالي قدرة نقل يقارب 930,000 طن حمولة ساكنة. ومن بينها، وصلت بعض السفن إلى عمر 15-20 سنة، ما يجعل تكاليف استهلاك الطاقة والصيانة أعلى. ولتحسين هيكل قدرة النقل بشكل أكبر، وتعزيز القدرة التنافسية للشركة في السوق، تخطط الشركة لتحديث وتعديل هيكل الأسطول. وفي الفترة من 2026 إلى 2027، وبناءً على احتياجات السوق وخطط المسارات، ستواصل الشركة دفع أعمال تحسين وترقية الأسطول المملوك ذاتياً: يُتوقع التعامل مع 1-6 سفن قديمة، وشراء 1-6 سفناً من نوع نيوكاسل ضمن عمر أقل من 15 سنة أو سفن من نوع سهل المرونة (大灵便型船) ضمن عمر أقل من 15 سنة، وذلك لتحسين توزيع قدرة النقل للسفن وزيادة حجم القدرة على النقل. ستقوم الشركة، بالنسبة إلى خطة التخلص من أصول السفن وخطة الشراء النهائية، بإجراء تقييم متأنٍ بناءً على حالة السوق وظروف الصناعة، وبناءً على《قواعد إدراج أسهم بورصة شنغهاي للأوراق المالية》و《ميثاق الشركة》وغيرها من الأحكام ذات الصلة، لاستكمال إجراءات المراجعة والالتزام بالتزامات الإفصاح عن المعلومات.

من أجل تعزيز تشغيل النشاط الرئيسي، وتحسين القدرة التنافسية في السوق، ورفع مستوى الأداء بشكل شامل، في 20 مارس 2026 عقدت الشركة الاجتماع الثامن لمجلس الإدارة بالدورة الثانية عشرة. وقد تمت الموافقة في الاجتماع على《بشأن مشروع الاستثمار الخارجي للشركة التابعة واقتراح الاستثمار الخارجي التراكمي》، ووافق الاجتماع على أن تقوم الشركة التابعة Tianjin Tianhai Logistics Investment Management Co., Ltd. (ويشار إليها فيما يلي بـ“Tianhai Logistics”) بزيادة رأس المال، على التوالي، إلى شركة Hainan Yaying Shipping Co., Ltd. التابعة لها (ويشار إليها فيما يلي بـ“Hainan Yaying”) بمقدار 50,000 مليون رنمينبي، وإلى شركة Hainan Shengwu Investment Co., Ltd. (ويشار إليها فيما يلي بـ“Hainan Shengwu”) بمقدار 10,000 مليون رنمينبي. وضمن ذلك، سيتم استخدام زيادة رأس المال إلى Hainan Yaying أساساً لتحديث وتوسيع قدرة نقل سفن الشركة، وسيتم استخدام زيادة رأس المال إلى Hainan Shengwu أساساً لإجراء أعمال إدارة الاستثمار لديها. ويخوّل مجلس الإدارة رئيس الشركة بتنفيذ، ضمن نطاق زيادة رأس المال في هذه المرة، إجراءات تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء شركة ذات سفينة واحدة، وزيادة رأس المال للشركات التابعة القائمة وأعمال إدارة الاستثمار الأخرى ذات الصلة، وتوقيع الوثائق وإجراءات التغيير لدى مكتب الصناعة والتجارة.

سيتم تنفيذ زيادة رأس المال للشركات التابعة نقداً لتسوية رأس المال المسجل.

(2) عناصر الصفقة في هذه المعاملة

■

(2) نتائج مراجعة مجلس الإدارة

في 20 مارس 2026، عقدت الشركة الاجتماع الثالث للجنة المراجعة لمجلس الإدارة بالدورة الثانية عشرة (2026) ووافقت على《بشأن مشروع الاستثمار الخارجي للشركة التابعة واقتراح الاستثمار الخارجي التراكمي》ووافقت على تقديمه إلى مجلس الإدارة للمراجعة. وبنتيجة تصويت مجلس الإدارة بالدورة الثانية عشرة في اجتماعه الثامن، بموافقة 7 أصوات واعتراض 0 وامتناع 0، تمت مراجعة واعتماد《بشأن مشروع الاستثمار الخارجي للشركة التابعة واقتراح الاستثمار الخارجي التراكمي》. وقد وافق مجلس الإدارة على أن تقوم Tianhai Logistics، الشركة التابعة، بزيادة رأس المال إلى شركة Hainan Yaying بمقدار 50,000 مليون رنمينبي، وإلى شركة Hainan Shengwu بمقدار 10,000 مليون رنمينبي. وضمن ذلك، سيتم استخدام زيادة رأس المال إلى Hainan Yaying أساساً لتحديث وتوسيع قدرة نقل سفن الشركة، وسيتم استخدام زيادة رأس المال إلى Hainan Shengwu أساساً لإجراء أعمال إدارة الاستثمار لديها. ويخوّل مجلس الإدارة رئيس الشركة بتنفيذ، ضمن نطاق زيادة رأس المال في هذه المرة، إجراءات تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء شركة ذات سفينة واحدة، وزيادة رأس المال للشركات التابعة القائمة وأعمال إدارة الاستثمار الأخرى ذات الصلة، وتوقيع الوثائق وإجراءات التغيير لدى مكتب الصناعة والتجارة.

وفقاً《لقواعد إدراج أسهم بورصة شنغهاي للأوراق المالية》و《ميثاق الشركة》وغيرها من الأحكام ذات الصلة، وبموجب مبدأ احتساب التراكم خلال 12 شهراً متتالية، فإن مبلغ الاستثمار الخارجي في هذه المرة يقع ضمن نطاق صلاحيات الموافقة التي يملكها مجلس الإدارة، ولا يلزم تقديمه للموافقة من قبل اجتماع مساهمي الشركة.

لا يتضمن هذا الاستثمار الخارجي معاملات ذات صلة، ولا يشكل إعادة تنظيم كبير للأصول كما تنص عليه《إجراءات إدارة إعادة تنظيم الأصول الكبيرة للشركات المدرجة》。

ثانياً، الوضع الأساسي لأداة الاستثمار

(1) نظرة عامة على أداة الاستثمار

يتمثل هذا الاستثمار الخارجي في كونه مبنياً على الاحتياجات اللازمة للأعمال العادية للشركة التابعة. وبعد اكتمال زيادة رأس المال، تظل Hainan Yaying وHainan Shengwu شركتين تابعتين ضمن نطاق القوائم المجمعة للشركة.

(2) الوضع الأساسي لأداة زيادة رأس المال

(1) معلومات أساسية حول أداة زيادة رأس المال

1、Hainan Yaying Shipping Co., Ltd.

■

2、Hainan Shengwu Investment Co., Ltd.

■

(2) البيانات المالية للسنة الأخيرة وللفترة الأحدث المتعلقة بأداة زيادة رأس المال

1、Hainan Yaying Shipping Co., Ltd.

الوحدة: مليون يوان

■

2、Hainan Shengwu Investment Co., Ltd.

الوحدة: مليون يوان

■

(3) هيكل المساهمات قبل وبعد زيادة رأس المال

1、Hainan Yaying Shipping Co., Ltd.

الوحدة: مليون يوان

■

2、Hainan Shengwu Investment Co., Ltd.

الوحدة: مليون يوان

■

(3) أسلوب تقديم المساهمات والملابسات ذات الصلة

أسلوب تقديم المساهمات هو تقديم مساهمات نقدية، ومصدر الأموال هو الأموال الذاتية.

ثالثاً، المحتوى الرئيسي لعقد الاستثمار الخارجي

تتعلق هذه المسألة المتعلقة بالاستثمار الخارجي بأن تقوم الشركة التابعة المملوكة بالكامل للشركة بزيادة رأس المال للشركة التابعة ضمن نطاق القوائم المجمعة، ولا يتطلب ذلك توقيع اتفاقية استثمار خارجية.

رابعاً، تأثير الاستثمار الخارجي على الشركة المدرجة

بما أن الشركة التابعة المملوكة بالكامل ستقدم مساهمات نقدية لزيادة رأس المال إلى الشركات التابعة لها، فإن ذلك يفيد في تعزيز قوة تمويل الشركات التابعة وقدرتها التنافسية الشاملة، ويتماشى مع خطة التطور الاستراتيجية وخيارات الفائدة الطويلة الأجل للشركة. كما أن مصدر التمويل المتعلق بهذه المسألة هو أموال ذاتية، وبعد اكتمال زيادة رأس المال لن يؤدي ذلك إلى حدوث أي تغيير في نطاق القوائم المجمعة للشركة، ولن يسبب أثراً سلبياً على الوضع المالي والتشغيلي للشركة في المستقبل. ولا يوجد ما يضر بمصالح الشركة وجميع المساهمين.

خامساً، تنبيه المخاطر المتعلقة بالاستثمار الخارجي

بعد اكتمال زيادة رأس المال، قد تواجه الشركات التابعة، في عملية التشغيل الفعلية، تأثير عوامل غير قابلة للسيطرة مثل البيئة الاقتصادية، والأنظمة والسياسات، ودورات الصناعة، وتقلبات أسعار المواد الخام، وتغيرات الطلب في السوق. وتوجد مخاطر تتمثل في وجود قدر من عدم اليقين فيما يتعلق بالأداء التشغيلي في المستقبل. وستتخذ الشركة والشركات التابعة لها بنشاط استراتيجيات وإجراءات إدارة مناسبة، وستسعى بشكل فعال إلى الوقاية من المخاطر المذكورة والتعامل معها. ونرجو من جميع المستثمرين اتخاذ قرار حذر، والانتباه إلى الوقاية من مخاطر الاستثمار.

لا تزال هذه زيادة رأس المال تتطلب استكمال إجراء تسجيل التغيير لدى جهة الإشراف على السوق.

سادساً، إجمالي مسائل الاستثمار الخارجي المتراكم للشركة

حتى تاريخ إعلان الكشف عن المعلومات، بلغت قيمة الاستثمارات الخارجية المتراكمة للشركة وللشركات التابعة ضمن نطاق القوائم المجمعة خلال فترة 12 شهراً متتالية (بما في ذلك هذه المسألة المتعلقة بالاستثمار الخارجي، ولكن دون احتساب الاستثمارات الخارجية التي تم استكمال إجراءات المراجعة والاعتماد ذات الصلة)، حيث بلغت القيمة التراكمية 10% من صافي الأصول المُدقق للشركة في آخر سنة محاسبية، ولكن لم تتجاوز 50% من صافي الأصول المُدقق في أحدث فترة للشركة. وبصرف النظر عن هذا الاستثمار، فإن التفاصيل الخاصة بأي استثمارات خارجية أخرى هي كما يلي:

■

تحدد الشركة وسائط الإفصاح عن المعلومات على《Shanghai Securities News》《China Securities Journal》《Securities Daily》《Securities Times》《Da Gong Bao》وموقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn). وجميع المعلومات الخاصة بالشركة تخضع للأعلانات المنشورة في الوسائط المذكورة. ونرجو من جميع المستثمرين اتخاذ قرارات استثمارية عقلانية مع الانتباه إلى مخاطر الاستثمار.

وعليه،

مجلس إدارة شركة HAINAN TECHNOLOGY Co., Ltd.

21 مارس 2026

كمّ هائل من الأخبار وتفسير دقيق، كل ذلك متاح في تطبيق Sina Finance