لقد رأيت للتو قضية مثيرة للغاية، حيث تم الكشف في سنغافورة عن أكبر عملية غسيل أموال في التاريخ، بمبلغ 160 مليار يوان صيني، وتم القبض على 10 أشخاص دفعة واحدة، جميعهم من فوجيان. من بينهم شخص يُدعى وان Shui Ming، الذي سيتم تسليمه الآن إلى بلاده بعد اعتقاله، ويملك في حسابه في هونغ كونغ 2 مليون دولار هونغ كونغ، بالإضافة إلى 11 ألف دولار أمريكي من العملات المشفرة، وهذه مجرد قمة الجبل الجليدي.

الأمر الأكثر غرابة هو أن حجم أصول وان Shui Ming في الصين مبالغ فيه جدًا. شركته استثمرت بمبلغ 32 مليون، ويمتلك مصنعًا بقيمة عدة مئات من الآلاف، وفي تشيميان، يملك شقتين بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليون يوان صيني. هذا الشخص يستخدم طرقًا مثل تزوير الوثائق، الشركات الوهمية، والعملات المشفرة لغسل أموال المقامرة غير القانونية في جنوب شرق آسيا، ثم يستثمرها في أصول عالية القيمة.

هناك تفصيل آخر، وهو أن شريك وان Shui Ming، سو وييي، هو العقل المدبر وراء منصة العملات المشفرة في هونغ كونغ، حيث أفلست فجأة في عام 2022 وهربت بمبلغ 16.74 مليون دولار هونغ كونغ، ثم تم القبض عليه من قبل الشرطة في هونغ كونغ. شبكة علاقاتهم معقدة جدًا، وتصل إلى شخصيات في الفلبين أيضًا. قضية وان Shui Ming تعكس مدى انتشار غسيل الأموال عبر الحدود، وتلعب العملات المشفرة دورًا كبيرًا في ذلك.