هل سمعت من قبل عن الاحتيال على Telegram الذي تسرب 50 مليون دولار؟ نعم، لقد اكتشفت تفاصيل مثيرة جدًا حول هذا المخطط الذي يستمر منذ نهاية العام الماضي.

بدأ كل شيء بطريقة متطورة جدًا. أنشأ محتال عملة OTC من الطراز الأول ونشره في مجموعات خاصة على Telegram، مستخدمًا أسماء محترمة وحتى مؤثرين معروفين لإضفاء المصداقية. الطُعم؟ خصومات تصل إلى 50% على رموز واعدة مثل SUI ( حاليًا بسعر 0.87 دولار، -1.13%)، NEAR ($1.18، -1.61%)، SEI ($0.05) وغيرها من العملات الرقمية البديلة المرتفعة. بين نوفمبر 2024 ويناير 2025، بدا أن كل شيء يسير على ما يرام.

لكن هنا يأتي التفاصيل المهمة: كان مخطط بونزي كلاسيكي. كان الأشخاص يستخدمون أموال المستثمرين الجدد لدفع الأرباح للمستثمرين القدامى، مما يخلق وهم الأرباح الحقيقية. مع دخول المزيد من الأشخاص ومشاركتهم في "أرباحهم" الضخمة، كان المخطط ينمو بشكل أسي. استمر الاحتيال على Telegram لبضعة أشهر، وبدأت تظهر علامات تحذير في مايو 2025، لكن الغالبية تجاهلت الأمر لأنها كانت تحقق أرباحًا.

انتهى كل شيء في يونيو عندما توقفوا عن توزيع الرموز. اختفى المشغلون بأعذار عامة حول السفر ومشاكل العملة. في 19 يونيو، كشفت شركة Aza Ventures أنها تم إيقافها، واكتشفت وجود مخططات متعددة تعمل في وقت واحد.

السؤال الذي يود الجميع معرفته: من يقف وراء ذلك؟ أشار خبراء البلوكشين مثل Altcoin Alpha و Crypto Sleith إلى Ravinder Kumar، مؤسس Self Chain، كالمشتبه الرئيسي. ينفي اتهاماته ويعد بتوضيحات، لكن حتى الآن لا جديد. تحافظ Aza Ventures على سرية الهوية المؤكدة لأنها تعتقد أن ذلك يزيد من فرص استرداد الأموال.