قرأت للتو عن واحدة من أكثر قضايا الاحتيال في العملات الرقمية جنونًا، وبصراحة، من المدهش مدى وقاحة هؤلاء الأشخاص. أخوان من جنوب أفريقيا، بالكاد تجاوزا سن المراهقة، تمكنوا من الاختفاء ومعهم أكثر من 240 مليون دولار من البيتكوين. قصة Africrypt هي في الأساس درس في كيفية عدم الثقة في منصات العملات الرقمية.

إليك كيف حدث الأمر. في عام 2019، كان Raees Cajee عمره 20 عامًا فقط، وأخوه الأصغر Ameer Cajee كان عمره 17 عامًا عندما أطلقوا Africrypt. كانت رسالتهم بسيطة: زعموا أن لديهم خوارزميات سرية واستراتيجيات تداول عبر الفروقات السعرية يمكنها تحقيق عوائد تصل إلى 10% يوميًا. هل تبدو مألوفة؟ نعم، منطقة الاحتيال الكلاسيكية. لكن ما جعل الناس يستثمرون فعلاً هو صورتهم. كان هؤلاء الشباب يتفاخرون بشكل كبير - لامبورغيني هوراكان، فنادق فاخرة، السفر حول العالم. كانوا يبدون وكأنهم يعرفون ما يفعلون.

لكن الواقع؟ بيت من ورق كامل. لا تدقيقات، لا تراخيص، لا شيء. مجرد وعود لا تستند إلى شيء. أموال المستثمرين كانت تذهب مباشرة إلى حسابات يسيطر عليها الأخوان بدون فصل أو رقابة. اعترف أحد المستثمرين لاحقًا أن الأموال كانت تُنقل حرفيًا حسب رغبة الأخوين. كل شيء كان مبنيًا على التصور والثقة، وهو ما لم يصمد طويلاً.

ثم حدث 13 أبريل 2021. أرسل بريد إلكتروني يدعي أن المنصة تعرضت للاختراق. تم اختراق المحافظ، تعطلت الخوادم، وتم حظر الموظفين من كل شيء. حتى طلبوا من الناس عدم الاتصال بالسلطات لأنه قد يعرقل استرداد الأموال. حركة تقليدية. بعد أيام - لا شيء. الموقع الإلكتروني اختفى، المكاتب فارغة، والهواتف غير متصلة. Raees Cajee و Ameer Cajee اختفيا ببساطة.

ما هو مثير للاهتمام هو مدى حسابية خروجهما. قبل الاختفاء، قاموا بتسييل كل شيء - باعوا لامبورغيني، أجنحة الفنادق الفاخرة، شقق على الشاطئ في ديربان. تشير التقارير إلى أن Ameer Cajee وأخاه فرّا أولاً إلى المملكة المتحدة مدعين أنهم يخشون على حياتهم. لكن قبل ذلك، حصلوا بالفعل على هويات جديدة وجنسية من فانواتو، وهي ملاذ ضريبي معروف. أخذوا معهم حوالي 3.6 مليار راند.

سرعان ما اكتشف محللو البلوكشين أنه لا يوجد اختراق حقيقي. كانت تحركات الأموال كلها تحويلات داخلية. قاموا بتجزئة الأموال عبر محافظ متعددة، ومرروها عبر أدوات خلط العملات الرقمية، وفي النهاية نقلوها إلى منصات خارجية. شيء متطور جدًا للمراهقين، بصراحة.

أصبح التحقيق فوضويًا لأن العملات الرقمية لم تكن منظمة حتى ذلك الحين في جنوب أفريقيا. فتحت هيئة السلوك المالي في القطاع المالي قضية، لكنها كانت تفتقر إلى إطار قانوني للعمل به. استغل الأخوان منطقة رمادية كاملة في القانون. كانت التهم المحتملة تشمل الاحتيال، السرقة، وغسل الأموال، لكن بدون تنظيمات واضحة، كان الملاحقة القانونية شبه مستحيلة.

لسنوات، لا شيء. ثم فتحت السلطات السويسرية تحقيقًا في غسل الأموال وتتبع الأموال المسروقة - التي مرت عبر دبي، وخلطت عبر خدمات العملات الرقمية، وانتهى بها المطاف في زيورخ. في عام 2022، تم القبض على Ameer Cajee أخيرًا في سويسرا أثناء محاولته الوصول إلى محافظ Trezor التي تحتوي على بيتكوين Africrypt. لكن هنا يصبح الأمر محبطًا - بسبب نقص أدلة الملاحقة القانونية، أُطلق سراحه بكفالة، ويُقال إنه بقي في فندق فخم مقابل ألف دولار في الليلة.

اليوم؟ الوضع لا يزال غامضًا. لم يسترد المستثمرون تقريبًا شيئًا على الرغم من بعض التحسينات التنظيمية في جنوب أفريقيا. أما عن Raees Cajee و Ameer Cajee، فقد ظلوا بعيدين تمامًا عن الأضواء. قصة Africrypt تذكير بما يحدث عندما تخلط بين أسواق غير منظمة، ومحتالين كاريزماتيين، ووعد بالمال السهل. خسر الآلاف من الناس مدخراتهم بالكامل وهم يراهنون على وهم متقن.