لقد رأيت للتو حكمًا هامًا من محكمة النمسا، وهذه القضية الكبيرة للاحتيال في العملات المشفرة حقًا مدهشة من حيث الحجم. تم إدانة خمسة أشخاص بتهمة الاحتيال باستخدام رمز EXW-Token، بمبلغ يصل إلى 21.6 مليون دولار، وهو واحد من أكبر قضايا الاحتيال في العملات المشفرة في تاريخ النمسا.

الأسلوب في هذه القضية هو في الواقع نمطي جدًا. هؤلاء الأشخاص وعدوا المستثمرين بتحقيق أرباح يومية تتراوح بين 0.1% و0.32% على رمز غير موجود أساسًا، ويبدو ذلك جنونيًا، أليس كذلك؟ كما استخدموا علامة EXW لتغليف مشاريع مثل شركات العقارات وخدمات تأجير السيارات وغيرها من المشاريع لخداع الناس. ونتيجة لذلك، تم احتيال ما لا يقل عن 40 ألف مستثمر، وخسارة إجمالية بلغت 20 مليون يورو.

الأمر الأكثر جنونًا هو كيف أنفق هؤلاء الأشخاص هذه الأموال. كانوا ينفقون بلا حدود في دبي، يشترون سيارات فاخرة، ويؤجرون طائرات خاصة، ويقيمون حفلات فاخرة في النوادي الراقية. بعضهم حتى قام بتركيب حوض أسماك قرش في منازلهم، وملأوا المكان بالنقود. هذا الأسلوب في الحياة يشبه تمامًا مشاهد من أفلام هوليوود.

وفقًا لأدوارهم في عملية الاحتيال، حكمت محكمة منطقة كلاغنفورت بالسجن على بعضهم. حيث حكم على اثنين بالسجن لمدة 5 سنوات، واثنين آخرين لمدة 30 شهرًا (منها 21 شهرًا مع وقف التنفيذ)، وشخص آخر لمدة 18 شهرًا مع وقف التنفيذ. ومن الجدير بالذكر أن بنيامين هيرزوغ وبيرمين تروجر، المؤسسان المشاركان لمحفظة EXW، اعترفوا بالذنب في سبتمبر 2023، وحُكم عليهم أيضًا بالسجن لمدة 5 سنوات. أما المؤسس الثالث، مانويل باتيستا، فلا يزال هاربًا حتى الآن.

وأوضحت المحكمة أن الأمر ليس مجرد خروج عن السيطرة لمشروع، بل هو احتيال مخطط له بعناية منذ البداية، بدون وجود أرباح حقيقية على الإطلاق.

هذه القضية تعكس مشكلة أكبر. الاحتيال في العملات المشفرة أصبح الآن في تصاعد، حيث أظهر تقرير FBI لعام 2023 أن الخسائر بلغت 5.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 45% عن العام السابق. قبل فترة، كانت فرنسا تجرى محاكمة لـ20 شخصًا بتهمة الاحتيال بمبلغ 30 مليون دولار. كما حُكم على شخص في الهند بالسجن 5 سنوات بعد أن خدع أكثر من 20 مليون دولار من خلال عمليات احتيال على منصات تداول مزورة. وفي الولايات المتحدة، تم تغريم شخص بأكثر من 3.6 مليون دولار وحكم عليه بالسجن 20 عامًا بسبب عملية بونزي.

وأفادت شرطة أيرلندا أن أكثر من 45% من حالات الاحتيال في الاستثمار في البلاد تتعلق بالعملات المشفرة. هذا الرقم يوضح المشكلة بشكل كبير. الجهات التنظيمية تكثف جهودها لمكافحة هذه الجرائم، لكن يبدو أن المحتالين لا يتوقفون عن الظهور بشكل مستمر. ولهذا السبب، يجب على المستثمرين الآن أن يكونوا أكثر حذرًا، وألا ينجرفوا وراء وعود العوائد العالية.