البرازيل تطلق حملة واسعة على هرمية العملات المشفرة المرتبطة بـ $500 مخطط غسيل أموال

• الإعلان -

أطلقت السلطات الفيدرالية في البرازيل عملية إنفاذ قانون واسعة النطاق بهدف تفكيك شبكة إجرامية كبيرة يُزعم أنها غسلت مليارات عبر هيكل هرمي قائم على العملات المشفرة.

وُصِفت العملية باسم “عملية كريبتولوندري”، وتستهدف التحقيق مجموعة يُزعم أنها مرتبطة بـ Glaidson Acácio dos Santos، المعروف على نطاق واسع باسم “فرعون البيتكوين” Bitcoin Pharaoh، وهو شخصية كانت مرتبطة سابقًا بمخطط GAS Consultoria المنهار. وتقول الشرطة الفيدرالية إن الشبكة استخدمت معاملات تشفيرية وشركات واجهة لتحريك الأموال غير المشروعة وإخفائها على نطاق هائل.

تمتد المداهمات عبر البرازيل وأوروبا

كجزء من العملية، نفّذ المحققون 24 مذكرة بحث وأصدروا تسع أوامر بالاعتقال الوقائي. وأكدت السلطات أن ثمانية مشتبهين تم وضعهم قيد الاحتجاز، مع تنفيذ ست اعتقالات في المنطقة الفيدرالية للبرازيل واثنتين في إسبانيا، ما يبرز الطابع الدولي للمخطط المزعوم.

يشير التحقيق إلى أن الشبكة ظلت نشطة لفترة طويلة بعد الانكشاف الأولي لـ GAS Consultoria، إذ قامت بتكييف بنيتها لمواصلة العمل تحت مظهر نشاط استثماري مشروع.

                ما هو أسوأ عدو للبيتكوين الآن ولماذا؟

عشرات آلاف الضحايا متأثرون

وفقًا لتقديرات الشرطة، قد يكون المخطط قد أثر في ما لا يقل عن 62,000 ضحية عبر البرازيل. ويعتقد المحققون أن المجموعة حققت أرباحًا غير مشروعة بلغت 404 مليون ريال برازيلي، في حين أنها كانت تغسل حجمًا أكبر بكثير من الأموال مع مرور الوقت.

وبناءً على ذلك، سمح حكم قضائي فيدرالي بتجميد ما يصل إلى 685 مليون ريال برازيلي من الأصول، بما في ذلك عقارات راقية ومزارع وممتلكات تجارية. وتقول السلطات إن هذه الأصول استُخدمت لإخفاء مصدر العائدات غير القانونية ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

هيكل غسيل أموال معقد

يزعم المحققون أن المنظمة اعتمدت على شركات وهمية وكيانات على نمط كيانات الاستثمار مُصممة لتبدو كصناديق منظمة. ويُفترض أن هذا الهيكل مكن المجموعة من توجيه الأموال إلى أصول مشفرة، ونقل القيمة عبر الحدود، وإخفاء مسارات المعاملات.

قد يواجه من هم قيد التحقيق تهمًا تتعلق بالاحتيال المالي وغسيل الأموال والمشاركة في جماعة إجرامية منظمة، وذلك اعتمادًا على نتيجة الإجراءات القضائية.

تُعد “عملية كريبتولوندري” واحدة من أبرز عمليات إنفاذ القانون في البرازيل الموجهة نحو الجريمة المالية التي تمكّنت منها العملات المشفرة، ما يسلط الضوء على التدقيق المتزايد للمخططات التي تمزج بين الأصول الرقمية وآليات الاحتيال التقليدية.