إيد لديها أصول مرفقة تقدر بـ 64,920 كرور روبية مرتبطة بعمليات احتيال مصرفية: وزيرة المالية سيثارامان

(MENAFN- IANS) نيودلهي، 30 مارس (IANS) قالت وزيرة المالية نيرمالا سيترامان في مجلس لوك سابها يوم الاثنين إن مديرية إنفاذ القانون حققت في 1,105 قضية احتيال مصرفي بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA)، وأرفقت عائدات إجرامية بقيمة 64,920 كرور روبية.

كما قالت إن الإجراء اتُخذ بموجب قانون المجرمين الاقتصاديين الهاربين (FEOA) ضد أولئك الذين يتفادون القانون الهندي عبر البقاء في الخارج.

وكان هذا إشارة إلى قضايا عالية الشهرة مثل قضية نيراف مودي، بما في ذلك احتيال بنك بانجاب الوطني، وقضايا تتعلق بفijاي ماليا. ​

وأشارت إلى أن الإجراءات المتخذة بموجب القانون تشمل مصادرة الممتلكات وعائدات الجريمة وممتلكات بنامي.​

“لقد حققت ED في 1,105 قضايا احتيال مصرفي بموجب PMLA مع حجز عائدات جريمة تبلغ 64,920 كرور روبية. تم اعتقال 150 متهمًا، وتم تقديم 277 شكوى قضائية، في حين تم إعلان المتهمين كمجرمين اقتصاديين هاربين بموجب قانون المجرمين الاقتصاديين الهاربين (FEOA)،” قالت وزيرة المالية.​

ووفقًا لها، تمّت مصادرة أصول بقيمة 15,186 كرور روبية، تمت استعادة 15,183 كرور روبية منها إلى بنوك القطاع العام.

كانت وزيرة المالية ترد على مناقشة مشروع القانون لتعديل قانون الإعسار والتصفية المصرفية (IBC)، إذ ذكر بعض الأعضاء أن هناك مجرمين اقتصاديين هاربين.

كما ذكرت أن 104 كرور روبية قد تم استردادها في فضيحة بنك بونج قابِلات/مهاراشترا التعاوني (PMC)، وأن أصولًا بقيمة 725 كرور روبية قد تمّت مصادرتها بموجب أحكام FEOA.

في هذه الفضيحة، التي تم كشفها في 2019، منحت بنك PMC أكثر من 70 بالمئة من إجمالي قروضه إلى HDIL (Housing Development and Infrastructure Ltd) وشركاته التابعة.

تم إخفاء فضيحة بقيمة 6,500 كرور روبية تتعلق بالديون المعدومة للبنك، ما تسبب في أزمة لآلاف المودعين.

تم اعتقال كبار المسؤولين، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري، كما تم الاستيلاء على الممتلكات. ثم وافق بنك الاحتياطي الهندي على خطة لدمج بنك PMC مع Unity Small Finance Bank، ما أتاح العودة التدريجية للأموال إلى المودعين.

MENAFN30032026000231011071ID1110919472