شركة العملات المشفرة جولياث فينتشر تقدم طلب إفلاس بعد اعتقال الرئيس التنفيذي على خلفية مزاعم $328M خطة بونزي

قدّمت شركة كريبتو مقرّها فلوريدا، Goliath Ventures، طلبًا للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 بعد توقيف الرئيس التنفيذي لها، Christopher Delgado، والذي يواجه اتهامات فيدرالية بالاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال وذلك فيما يتعلق بمخطط بونزي مزعوم سحب ما لا يقل عن 328 مليون دولار من أكثر من 2,000 مستثمر.

وفقًا لإيداع حديث لدى محكمة الإفلاس الأمريكية للمنطقة الجنوبية من ولاية فلوريدا، قد تصل التزامات الشركة إلى ما يصل إلى 500 مليون دولار، مع توفر ما بين 1 مليون و10 ملايين دولار للسداد.

يتم استدعاء عدد من الشركات الكبرى للتحقيق في مخطط Goliath Ventures لبونزي بهدف تحديد دورها في التعامل مع أموال المستثمرين وما إذا كانت على علم بأي نشاط مشبوه.

يستهدف مستثمرو Goliath Ventures بنك JPMorgan Chase ضمن دعوى جماعية، مدّعين أن البنك مكّن مخطط بونزي بقيمة 328 مليون دولار.

وبحسب شكوى قُدمت في وقت سابق هذا الشهر، قام Delgado بتحويل معظم الأموال عبر حساب Chase محوري، حيث قام بسداد العوائد للمستثمرين الأوائل وتحويل ملايين الدولارات إلى نفسه. وتزعم الدعوى أن البنك فشل في اكتشاف الاحتيال رغم أنظمة المراقبة والالتزامات التنظيمية، كما تطلب تعويضات عن جميع المستثمرين المتضررين.

التهـم الجنائية ضد Delgado

تم نقل Delgado، وهو مقيم يبلغ من العمر 34 عامًا في أبوبكا بولاية فلوريدا، إلى الحجز في 24 فبراير بعد تقديم شكوى جنائية من مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من ولاية فلوريدا.

ووفقًا للشكوى، أشرف Delgado على Goliath Ventures، والتي كانت تُعرف سابقًا باسم Gen-Z Venture Firm، من يناير 2023 حتى يناير 2026، حيث قام بجذب الضحايا بادعاءات مفبركة بأن رأس مالهم سيتم توظيفه في مسابح سيولة كريبتو وأنه سيحقق عوائد ثابتة.

يزعم المدعون أن العوائد الموعود بها كانت تتراوح من حوالي 3% إلى 8% سنويًا.

وفي الواقع، يقول المحققون إن الغالبية العظمى من الأموال الواردة تمت إعادة تدويرها لدفع المشاركين الأوائل أو تحويلها لتغطية نفقات مؤسسية باهظة، وسفرًا وترفيهًا فاخرًا، إلى جانب محفظة العقارات الشخصية الخاصة بـ Delgado، والتي تؤكد السلطات الفيدرالية أنها تشمل أربع عقارات قيم كل منها بين 1.15 مليون دولار و8.5 مليون دولار.

الإنذارات المبكرة والتحقيقات المستقلة

بدأت العلامات الحمراء المحيطة بعمليات Goliath بالظهور علنًا في أواخر 2025، عندما أفادت التقارير بأن التوزيعات الشهرية للمستثمرين تباطأت ثم توقفت تمامًا.

واجه Stephen Findeisen، المحقق على موقع YouTube المعروف باسم Coffeezilla، Delgado مباشرةً بشأن المدفوعات الفائتة في يناير.

I asked the founder, Chris Delgado about the lack of distributions to investors, and he replied “operations will be back to normal… Dec 15th-18th”.

It’s been a month and payments have reportedly not resumed. pic.twitter.com/3TGnQxYJhA

— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) January 25, 2026

بحلول أوائل فبراير، كان الصحفي الاستقصائي Danny De Hek يقوم بشكل علني بتوثيق محافظ التوزيع المشتبه بها، داعيًا الضحايا والداخليين ومبلّغي الأسرار لمشاركة سجلات المعاملات واللقطات المصورة وبيانات السلسلة لإبراز وتتبع مسار تدفق الأموال.

حدّدت جهود جنائية تم تمويلها من الجمهور (crowd-sourced) عدة عناوين محافظ يُعتقد أنها استُخدمت لمدفوعات دورية، كما أشار محللون إلى أنماط تتوافق مع سحوبات يقوم بها داخليون مبكرون ومع ما يُسمى نشاط “dusting”.

                    **الإفصاح:** تم تحرير هذه المقالة بواسطة Vivian Nguyen. لمزيد من المعلومات حول كيفية إنشاء المحتوى ومراجعته، راجع سياسة التحرير.