الشكوك تحوم حول خطط الولايات المتحدة بشأن $15Bn مجموعة الأمير للعملات المشفرة المصادرة

(MENAFN- آسيا تايمز) أعلنت وزارة العدل الأمريكية في أكتوبر الماضي عن أكبر مصادرة للأصول في تاريخ الولايات المتحدة: مجموعة من عملات البيتكوين آنذاك كانت قيمتها 15 مليار دولار، مرتبطة بمجموعة “Prince Group” ومقرها كمبوديا، والتي زعم المدعون أنها كانت تدير إمبراطورية من الاتجار بالبشر وعمليات احتيال واسعة النطاق على مستوى صناعي.

قدمت هذه الأخبار لمحة أمل نادرة لضحايا عمليات الاحتيال المعقدة المرتبطة بالعملات المشفرة. ويرجع ذلك جزئياً إلى سهولة غسل العملات المشفرة، إذ واجه هؤلاء الضحايا صعوبة شديدة على نحوٍ سيئ السمعة في استرداد مدخرات حياتهم المفقودة أو حتى في بدء أجهزة إنفاذ القانون تعقب تلك الأموال.

قال وزير العدل الأمريكي بام بوندي في بيان مشترك: “من خلال تفكيك إمبراطورية إجرامية بُنيت على العمل القسري والخداع، نرسل رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة ستستخدم كل أداة تحت تصرفها للدفاع عن الضحايا واستعادة الأصول المسروقة وجلب من يستغلون الفئات الضعيفة من أجل الربح إلى العدالة”.

لكن خلال الأشهر الخمسة التي تلت الإعلان، بدأت تتصاعد تساؤلات وإحباطات حول طريقة تعامل وزارة العدل مع مخزون تاريخي من الأموال التي تم الاستيلاء عليها. ولم تُبدِ وزارة العدل سوى مؤشرات قليلة حول ما تعتزم فعله بخصوص 127,271 بيتكوينًا مصادرة، تبلغ قيمتها حالياً نحو 9 مليارات دولار، إذ رفضت بسرعة مزاعم قدمها محامون يمثلون مئات الضحايا المزعومين.

يقول دانيال ثورنبرغ وجِدّة محامين آخرين يمثلون مئات الضحايا المزعومين لعمليات احتيال العملات المشفرة إن الحكومة لا توفر مساراً قابلاً للتطبيق لإعادة الأموال المصادرة إلى مالكيها الشرعيين.

يخشى المدافعون عن الضحايا والمحامون أن تستخدم الوكالة الأموال لتوظيفها في تمويل “الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين” الذي يدفع الرئيس دونالد ترامب إليه على المستوى الوطني، وهو مخزون حكومي من العملات المشفرة تدافع عنه صناعة العملات المشفرة.

وقال ثورنبرغ: “سيؤدي ذلك إلى إعادة استهداف الضحايا من قبل حكومتهم نفسها”.

وهو جزء من عدد متزايد من المحامين والمدافعين عن الضحايا الذين يدعون إلى إنشاء صندوق ضحايا خاص لتولي مسؤولية الأصول المصادرة. ويرون أن هذا البديل يتيح مساراً أوضح للضمان بتلقي الضحايا لتعويضات.

رفضت وزارة العدل التعليق على القضية.

في نوفمبر، أطلقت الشبكة الدولية للصحفيين الاستقصائيين و36 وسيلة إعلامية شريكة تحقيق “The Coin Laundry”، والذي أظهر كيف يواجه ضحايا عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة صعوبات هائلة في استرداد الأموال بسبب اتساع الاقتصاد غير المشروع للعملات المشفرة بسرعة.

وفي مقابلات، قال عشرات الضحايا لـ ICIJ وشركائها الإعلاميين إنهم واجهوا خراباً مالياً عندما غسَل المجرمون بسرعة أموالهم المسروقة عبر محافظ تشفيرية سرية. وفي كثير من الحالات، لم يأتِ أي رد على الإطلاق عندما تم الإبلاغ إلى جهات إنفاذ القانون.

وانطلقت مصادرة الولايات المتحدة لمليارات الدولارات من البيتكوين منمؤسس مجموعة “Prince Group” تشن تشي من مزاعم بأنه كان يدير منظمة إجرامية عبر وطنية استخدمت العمل القسري في مجمعات احتيال للاحتيال على ضحايا حول العالم. وبعد أن تعرضت المجموعة لعقوبات أمريكية وبريطانية، تم إلقاء القبض على تشن في كمبوديا وإرساله إلى الصين في يناير 2026.

حتى مع قيام محامي الضحايا بوضع استراتيجيات لاسترداد أموال موكليهم، تبقى أسئلة جوهرية معلقة حول القضية، بما في ذلك كيف وأين حصلت السلطات الأمريكية على الأموال في المقام الأول. يقول المحامون إن مزيداً من المعلومات قد يساعد الضحايا على تقديم مطالبات أقوى بشأن الأصول، بينما تقول مجموعة “Prince Group” إن نقص التفاصيل يشير إلى وجود قضية واهية بالنسبة للحكومة للاحتفاظ بالعملات المشفرة على الإطلاق.

وعلى الرغم من أن وزارة العدل رفضت التعليق على كيفية حصولها على البيتكوين، فإن الحكومة الصينية اتهمت مؤخراً الولايات المتحدة بسرقته عبر اختراقات معقدة.

يتضمن قرار الاتهام الصادر ضد تشن من الحكومة مخالفات ظاهرة، وهي أكثر ما يلفت النظر بالنظر إلى أهمية القضية. اعتمدت الأدلة التي قدمها المدعون ضد تشن، جزئياً، على صور زعم أنها توضح أساليب مجموعة “Prince Group” العنيفة.

أحدث القصص ​A-10 يمكنه حماية القواعد النووية الأمريكية وغيرها من تهديدات الطائرات المُسيّرة ترمب بث شريطاً دعائياً يومياً عن إيران “أشياء تنفجر”: NBC غارودا إندونيسيا عالقة في دوامة مالية لا هوادة فيها

أكدت ICIJ أن إحدى الصور المزعجة التي تضمنت في قرار الاتهام وتُظهر رجلاً مربوطاً إلى كرسي حديقة مقلوب، يبدو أنها لا علاقة لها بمجموعة “Prince Group”. وكانت الصورة نفسها جزءاً من منشور خفيف الظل نُشر على موقع إلكتروني باللغة المنغولية في أبريل من عام 2020، ويصف حادثاً طبياً غير معتاد.

في قضية أخرى، قال رجل صُوِّر في قرار الاتهام باعتباره ضحية لمجموعة “Prince Group” لـ ICIJ في مقابلة إنه لم يكن أبداً ضحية للجريمة المنظمة.

** تم رفض ادعاءات الضحايا بسرعة

عندما تقوم سلطات حكومية بمصادرة أصول، يمكنها الاحتفاظ بتلك الأصول لاستخدامها في القطاع العام، أو توزيع الأصول على الضحايا الذين خسروا أموالاً بسبب الجريمة محل السؤال، أو الجمع بين الاثنين. إن عملية تحديد ما إذا كان ينبغي إعادة الأصول إلى الضحايا وكيف، عملية معقدة وقد تستغرق سنوات.

وبُعيد مصادرة مجموعة “Prince Group”، قال أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إن الأصول يمكن استخدامها جزئياً لتعزيز “الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين” الوطني المنسوب إلى دونالد ترامب، وهو مخزون حكومي أمريكي من العملات المشفرة تقول أطراف في الصناعة إنه سيساعد على تعزيز حضور البيتكوين.

وفي الوقت ذاته، غمرت مجموعة من ضحايا الاحتيال المزعومين ومحاموهم وزارة العدل بمطالبات بشأن الأصول المصادرة.

رفضت الوزارة سريعاً العديد من تلك المطالبات، وذكرت مجموعة متنوعة من الأسباب التي مفادها أن الضحايا ليس لديهم مطالبات شرعية – بما في ذلك أن الضحايا لم يقدموا أدلة محددة تربط قضاياهم بالأموال المصادرة، وأنهم لم يكن لديهم أساس قانوني يمكنهم من خلاله المطالبة بشكل موثوق بالأموال أصلاً.

قال الضحايا ومحاموهم لـ ICIJ إن صورة مقلقة تتشكل تتمثل في أن وزارة العدل تبدو مصممة على رفض مطالبات الضحايا.

ودون مزيد من المعلومات عن المصادرة، يكون ضحايا الاحتيال في وضع غير موات لأن الغسل المزعوم كان شديد التعقيد، ما يجعل من الصعب ربط أي عملية احتيال بعينها مباشرة بمخزون العملة الرقمية، بحسب ما قاله المحامون.

وقال مارك فيتابيلي، وهو محامٍ مقره نيويورك ويمثل ضحايا عمليات احتيال العملات المشفرة: “ما يحدث هنا ليس طبيعياً على الإطلاق”. “يجب تعيين شخص مستقل من خلال المحكمة ليكون له سيطرة على هذه الأصول.”

وقال ثورنبرغ لـ ICIJ إن محادثات حديثة أجراها مع محامي وزارة العدل أقنعته بأن الحكومة ملتزمة برفض مطالبات الضحايا، لذلك حجز رحلة إلى كمبوديا في مهمة بعيدة الاحتمال لجمع أدلة إضافية تربط قضاياه بمجموعة “Prince Group”.

وقال ثورنبرغ إنه أمضى أسبوعاً مرهقاً في أوائل مارس في إجراء مقابلات مع عشرات من العاملين السابقين في مجمعات الاحتيال سيئة السمعة في البلاد، لكنه لم يحالفه الحظ كثيراً في العثور على الوثائق التي تربط قضايا موكله بالأموال المصادرة لدى وزارة العدل.

وقال ثورنبرغ: “لقد كان الأمر كمية هائلة من العمل لإثبات ما كنت أرجح أنني كنت أعلمه بالفعل، وهو: أن هذا سيكون مستحيلاً”. “حتى لو نجحت، لا ينبغي للضحايا أو لمحاميهم أن يتحملوا عناء السفر حتى الطرف الآخر من العالم لاسترداد أصولهم.”

وأعرب ثورنبرغ عن قلقه إزاء أساليب وزارة العدل في إجراء منفصل لاتهام بمصادرة أصول عملات مشفرة تم الإعلان عنه في يونيو. ففي الشهر الماضي، جادل محامو الحكومة بأن الضحايا لا يستحقون استرداد الأموال من هذه المصادرة لأن الضحايا كانوا قد سلموها بحرية للمحتالين.

وقالت وزارة العدل في ملف قدمته: “على الرغم من أن تحويلاتهم التطوعية قد يكون قد تم تحفيزها عبر تحريفات أو سوء تمثيل، فإن تلك التحويلات تمت طوعاً على أي حال”.

وأشار عدد من الخبراء إلى التشريعات باعتبارها أكثر مسار واعد لاسترداد أموال الضحايا. قال إيرين ويست، مؤسس “Operation Shamrock”، وهي مجموعة مناصرة لضحايا الاحتيال السيبراني، لـ ICIJ إن المنظمة ستعمل مع شركاء لدفع تشريعات تخصص الأموال المصادرة للضحايا. وقال ويست: “لدينا فرصة مذهلة لإعادة الأصول التي تم العثور عليها إلى أيدي من يستحقونها أكثر”.

وقال فيتابيلي إن مكالمة هاتفية مع محامي وزارة العدل في الشهر الماضي أسفرت عن نتائج محدودة جداً من حيث الإجابات المباشرة. وقال: “قيل لي إن الضحايا سيتم التواصل معهم من قبل الحكومة إذا/عندما تحدد وزارة العدل أنه مناسب”. “لذا يجب على الضحايا أن يأملوا أن أحداً من المحامين في وزارة العدل قد يتعثر على ملفهم ويتواصل معهم؟ هذا غير عادل جداً.”

أسئلة أعمق حول المال

ليس ضحايا الاحتيال هم الوحيدون الذين يسعون إلى الحصول على مزيد من المعلومات من وزارة العدل بشأن القضية.

تقريباً فور الإعلان الحكومي عن المصادرة التاريخية، بدأ خبراء العملات المشفرة طرح أسئلة أساسية حول منشأ كومة البيتكوين الهائلة. ووفقاً للمسؤولين الأمريكيين، فإن طرق الغسل المزعومة لمجموعة “Prince Group” حولت عائدات الاحتيال إلى تمويل شركة تعدين بيتكوين اسمها LuBian قامت بإنشاء بيتكوين “نظيف” جديد.

ويقول محامون يمثلون آلاف الضحايا المزعومين للإرهاب الإيراني إن عملية تعدين البيتكوين هذه لها روابط واسعة مع إيران، كما يقدّمون مطالبات بشأن البيتكوين المصادرة.

لكن توجد مفاجأة في تاريخ هذه العملات: على سلسلة الكتل، وهي دفتر الأستاذ المتاح علناً لمعظم معاملات العملات المشفرة، تمكن الخبراء من رؤية أن المبلغ الهائل من البيتكوين المصادرة، والذي قيل إنه سُرق من قِبل هاكر غير معروف في 2020، ظل راكداً في محافظ تشفيرية ذات ملكية مجهولة لسنوات.

ظلّت هذه العملات المشفرة دون مساس بين أواخر 2020 ومنتصف 2024، عندما انتقلت مجموعة العملات إلى مجموعة جديدة من المحافظ التي بقيت فيها منذ ذلك الحين، وفقاً لما قاله محلل العملات المشفرة يوري سيروف لـ ICIJ.

لا تقدم الملفات التي راجعتها ICIJ تفاصيل حول كيفية حصول حكومة الولايات المتحدة على البيتكوين. وقد أدت هذه الندرة في الشرح الرسمي إلى فتح المجال لتكهنات بين الخبراء والأطراف المهتمة وقوة عظمى منافسة.

اقترحت وكالة صينية متخصصة في الجرائم السيبرانية مؤخراً أن الحكومة الأمريكية سرقت البيتكوين في الأصل عبر اختراقات معقدة في 2020.

وفي الأسبوع الماضي، طالب محامون يمثلون تشن بتوضيح كيفية استيلاء وزارة العدل على الأموال.

وقد أدى ملف مصادرة أصول وزارة العدل، الذي يصف مبررات الحكومة لأخذ 15 مليار دولار، إلى خلق بعض الالتباس أيضاً حول أي ضحايا قد يكونون مؤهلين لاستلام الأموال.

بعد أن أعلنت الحكومة مصادرتها في 2025، أشار محللون بسرعة إلى أن قيمة 15 مليار دولار من البيتكوين ظلت راكدة في محافظ تشفيرية لسنوات بعد سرقتها المبلغ عنها في 2020. وقد جادل محامو دفاع تشن بأن هذه الأصول الراكدة لم تتح لها فرصة الاختلاط بأي أموال تم أخذها من ضحايا الاحتيال بعد 2020.

لكن، في ملف مصادرة أصوله، تتضمن بعض أكثر وصفات الحكومة تحديداً لعمليات الاحتيال المزعومة المرتبطة بمجموعة “Prince Group” عمليات احتيال وقعت في 2021 و2022 - أي بعد أن صار البيتكوين المصادَر راكداً.

وانتقد محامو تشن الأسبوع الماضي استخدام شكوى مصادرة الأصول لهذه الجرائم المزعومة لتبرير الاستيلاء على أموال كانت خارج التداول منذ 2020.

اشترك في إحدى نشراتنا الإخبارية المجانية

التقرير اليومي ابدأ يومك بالطريقة الصحيحة مع أبرز أخبار آسيا تايمز

تقرير آسيا تايمز الأسبوعي تجميعة أسبوعية لأكثر قصص آسيا تايمز قراءة

تجادل مجموعة “Prince Group” بأن الحكومة الأمريكية أخذت العملات بطريقة ما، ثم خلقت قصة لتبرير الاحتفاظ بها. وقال متحدث باسم مجموعة “Prince Group” لـ ICIJ في بيان: “هذا الاتهام ليس سوى غطاء هوائي لعملية استيلاء ضخمة على النقد - وهو ما يسيء إلى ضحايا عمليات احتيال العملات المشفرة هذه ويقترن أيضاً بظلم بحق رجل بريء”.

وقال المتحدث: “استخدم المدعون مبالغات وتضليلات ومستحيلات صريحة لإقناع محكمة بالموافقة بأثر رجعي على سرقتهم للبيتكوين، ولإقناع هيئة محلفين كبرى من الأميركيين العاديين بإصدار اتهام بحق رجل بريء، تشن تشي. ولم يقتصر الأمر على أن المدعين استخدموا شائعات مثيرة وإيحاءات لتوجيه اتهامات هوجاء غير مرتبطة على الإطلاق بتشن، بل ارتكبوا أخطاء جسيمة، وخلقوا الأكاذيب من لا شيء، وتصرفوا بإهمال فادح سعياً لتبرير مزاعمهم اليائسة وغير المستندة إلى أساس”.

أدلة تصويرية مزيفة؟

في ملفات قدمت للمحكمة الأسبوع الماضي، أبرز محامو مجموعة “Prince Group” جانباً آخر قد يكون إشكالياً في قضية السلطات الأمريكية ضد تشن. فعدة صور اعتبرها الاتهام أدلة على ارتكاب مخالفات، يبدو أنها لا تربطها أي علاقة ظاهرة بمجموعة “Prince Group” أو جرائمها المزعومة.

إحدى هذه الصور، قدمها المدعون الأمريكيون كمثال على عنف مجموعة “Prince Group”، تُظهر رجلاً مربوطاً إلى كرسي عشب بلاستيكي مقلوب. لكن تمكنت ICIJ من تأكيد أن الصورة نفسها كانت معروضة قبل ست سنوات في موقع إلكتروني باللغة المنغولية في منشور عن رجل التصقت أعضاؤه التناسلية الداخلية (خصيتاه) بكرسي عشب واضطر العاملون في مجال الرعاية الطبية إلى إخراجه من الكرسي. لا يحتوي هذا المقال على أي ذكر لمجموعة “Prince Group” أو أي سوء تصرف.

صورة أخرى في الاتهام تُظهر ضحية مزعومة لمجموعة “Prince Group” مع تدفق الدم من جرح في الرأس. ومع ذلك، في مكالمة Zoom تم ترتيبها من خلال ممثلي مجموعة “Prince Group”، قال الرجل، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لـ ICIJ إن الصورة تُظهر الإصابات التي تعرض لها في شجار سكير في 2015، وإنه لم يكن أبداً ضحية للعنف على يد مجموعة جريمة منظمة.

أكد هاني فريد، خبير الطب الشرعي البصري في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، أن الرجل الذي تحدثت إليه ICIJ عبر Zoom هو الشخص نفسه المصوَّر في الاتهام.

رفضت وزارة العدل التعليق على الصور.

نُشر هذا المقال أصلاً بواسطة الشبكة الدولية للصحفيين الاستقصائيين. تمت إعادة نشره بإذن.

اشترك هنا للتعليق على قصص آسيا تايمز أو

شكراً للتسجيل!

شارك على X (يُفتح في نافذة جديدة)

شارك على LinkedIn (يُفتح في نافذة جديدة) LinkedI شارك على Facebook (يُفتح في نافذة جديدة) Faceboo شارك على WhatsApp (يُفتح في نافذة جديدة) WhatsAp شارك على Reddit (يُفتح في نافذة جديدة) Reddi أرسل رابطاً إلى صديق (يُفتح في نافذة جديدة) Emai طباعة (يُفتح في نافذة جديدة) Prin

MENAFN25032026000159011032ID1110907550