هل يمكن أن تتحول المشاريع الممتازة للشركات الحكومية إلى آلات سحب أموال شخصية (زيادة نفاذية مكافحة الفساد باستمرار)

（العنوان الأصلي: مسؤول عن مجموعة فنادق مملوكة للدولة في نانيانغ بمقاطعة خنان صمّم “جدران نارية” طبقة تلو طبقة، وتواطأ مع أقاربه لتنفيذ فساد إداري على نحو قائم على التشغيل (زيادة القدرة على اختراق مكافحة الفساد) لا يجوز أن تتحول المشاريع الممتازة المملوكة للدولة إلى آلة سحب أموال شخصية）

لماذا قام نجل مسؤول عن إحدى الشركات المملوكة للدولة بشراء منزل في بكين، بينما حوّلت جهات أخرى له مئات الملايين من اليوانات؟

عقد إيجار فندقي لمدة 10 سنوات، كانت الأرباح جيدة، فلماذا تم إنهاء العقد فجأة بعد مرور سنة واحدة فقط؟

لماذا يقيم حامل بطاقة بنكية لفترة طويلة في خبي، بينما تُستخدم هذه البطاقة كثيراً في تشنغتشو؟

…………

في الفترة الماضية، أُحيلت قضية نتجت عن تجميع هذه المعلومات، إلى لجنة الانضباط التابعة لبلدية/محافظة نانيانغ في مقاطعة خنان، حيث كانت الخطوط تشير جميعها إلى مسؤول في مجموعة فنادق مملوكة للدولة في نانيانغ، الأمين السابق للحزب لي لين. ومن هنا بدأت في لجان الانضباط في نانيانغ عملية تمشيط دقيقة للأدلة.

تتعلق قضية لي لين بعدة شركات، وللهروب من التحقيق، عبث لي لين عمداً بسجلات نزاعات ملكية الحصص لزيادة صعوبة التحقيق. استخدمت لجنة الانضباط في نانيانغ نحو 3 أسابيع للتحقق بنداً بنداً من بيانات مثل تحويلات ملكية الحصص، وقروض الأموال، وتسويات الفوائد، لكي تتضح الصورة كاملة عن مصدر أفعال لي لين المخالفة للانضباط والمخالفة للقانون.

نقطة الاختراق في القضية جاءت من دفعة تبدو عادية لشراء منزل: فقد حوّل شخص اسمه تشن روي مئات الملايين من اليوانات كدفعة لشراء منزل إلى ابن لي لين. وبمتابعة الخطوط، قامت مجموعة التحقيق بالتعمق في الاستقصاء، واكتشفت بسرعة حقائق مثل الأموال الاستثمارية في حسابات لي لين نفسها وأفراد عائلتها، وممتلكات متعددة من العقارات مسجلة باسمها و/أو بأسماء أشخاص مرتبطين بها.

خلال التحقيق، اكتشف القائمون على التحقيق أن عدة شركات مجهولة على نحو متكرر كان بينها وبين أقارب لي لين معاملات مالية. ومن بينهما كانت سجلات تحويل الأموال لإحدى شركتين كثيفة بشكل خاص. قال بانغ كه، نائب مدير غرفة التحقيق والاستجواب الثامنة في لجنة الانضباط التابعة لبلدية/محافظة نانيانغ: “لا علاقة لهذه الشركات بلي لين، لكن الأموال في النهاية كلها تتجه إلى حسابات الأسماء المستعارة التابعة لأقاربها.”

مصدر الأموال المشبوهة كان يشير إلى دفع إيجار من مستشفى؛ وبالاستناد إلى الخطوط، اكتشف القائمون على التحقيق “عقاراً” يبدو “غريباً”.

يقع هذا العقار في مدينة تشنغتشو. في عام 2014، وقّع الفندق الذي كانت لي لين تديره مع مالك العقار عقد إيجار مدته 10 سنوات، نص على استئجار الموقع لإقامة فرع فندقي سنوياً. كان موقع الفرع جيداً، ومرافقه وأجهزته مكتملة؛ واستُردت الاستثمارات خلال 10 أشهر، وأصبح هذا الفرع من أهم منافذ تحقيق الأرباح للمجموعة. ولكن بعد مرور سنة واحدة فقط، أُغلق هذا الفرع.

لماذا؟ في الحقيقة، وجدت لي لين فيه فرصة تجارية جديدة: إذ كانت هناك أيضاً مستشفى تنظر إلى هذا الموقع، وكانت على استعداد لدفع إيجار أعلى.

إزاء الأرباح الضخمة، ساورت لي لين نوايا غير سليمة. أولاً، جعلت زوج شقيقتها تشن روي يؤسس شركة، وكان ذلك في الواقع لحملها كاسم مستعار لها. ثم أزالت عقد الإيجار مع مالك العقار خطوة تسبق، وبعدها ادّعت أن شركة زوج شقيقتها هي الجهة التي تولّت التشغيل بعد إعادة هيكلة الفندق الأصلي، لتُجري معه عقد تأجير جديد وفق معيار الإيجار الأصلي؛ وبعد ذلك، أبرمت من ثمّ عقداً لإعادة تأجير المكان لهذه المستشفى بسعر أعلى من سعر المستأجر الأصلي، مع زيادة سنوية بنسبة 4%.

بعد هذه السلسلة من العمليات، أصبحت لي لين تعمل كـ"وسيط في التأجير". كانت الأرباح التي كان ينبغي أن تعود للفندق المملوك للدولة تدخل على نحو مستمر إلى جيبها الخاص.

وخلال التحقيق، اكتشف بانغ كه أيضاً أن لي لين لم تكن تستلم هذه الإيجارات مباشرة، بل كانت تستخرجها نقداً من خلال بطاقة بنكية باسم تشن روي.

قال دينغ يينغ لشرح ذلك: كانت بطاقة تشن روي تُسحب نقداً في تشنغتشو على مدى سنوات طويلة، لكن تشن روي نفسه نادراً ما كان يغادر خبي؛ كانت بطاقة ابنة أخت لي لين تُستخدم كثيراً في ماكينة صرافة تابعة لبنك بعينه للسحب، وكانت ماكينة الصرافة تبعد شارعاً واحداً فقط عن حي سكن لي لين. “تشير شتى الأدلة إلى أن لي لين نفسها هي التي كانت تستخدم هذه البطاقات.” قال دينغ يينغ.

لم تكتف لي لين بطلب شركات بأسماء مستعارة، بل سيطرت أيضاً بشكل “ظِلّي” على حصص الشركات. كان فندق تديره لي لين قد نجح في الفوز بمشروع خدمات إدارة لمدرسة. طالما قدمت خدمات جادة، يمكن لهذا المشروع كل عام أن يحقق عائداً مستقراً وممتازاً. لذلك صار في نظرها “قطعة شهية”، وبدأت في التخطيط لكسب الأرباح منه.

ولتحقيق السيطرة الخاصة، اقترحت لي لين أن يُنشئ الفندق الذي تديره شركة جديدة تختص بتشغيل هذا المشروع. وبعد ذلك، عيّنت لي لين موظفاً عادياً لا يملك قدرة على تقديم رأس مال يُدعى دو ي لي ليحمل 90% من أسهم هذه الشركة بالاسم المستعار، بينما كان للفندق الذي تديره لي لين نسبة رمزية تبلغ 10% فقط. أما عائدات الأسهم الـ90% التي يحملها دو ي لي فمعظمها كان يدخل جيب لي لين. وبعد التغليف، قامت لي لين بإدخال هذا المشروع عالي الجودة الذي فازت به شركة مملوكة للدولة إلى جيبها الخاص.

قال أحد أعضاء مجموعة التحقيق: “بالنظر من دون علم، تبدو هذه الشركة شركة مملوكة للدولة بالكامل التابعة لمكتب/فندق مملوك للدولة. في الواقع، أصبحت آلة سحب أموال شخصية للي لين.” ثم قامت لي لين لاحقاً بترتيب موظفين لإصدار فواتير مزورة تحت مسميات مثل “مواد استهلاكية” و"رواتب"؛ وبعد سحب النقد من خلال حسابات بعض العاملين الماليين، استولت على الأموال، وسحبـت أموالاً بمئات الملايين من اليوانات.

“بطاقات بنكية بأسماء مستعارة” و"أسهم ظِلّية"…… سواء كان الأمر يتعلق بقبض الأموال أو شراء المنازل أو امتلاك الأسهم، كانت لي لين تختبئ وراء الكواليس وتطلب من الآخرين حملها بالاسم المستعار، وصممت العديد من “جدران النار” لأفعال فسادها، في محاولة لإخفاء الحقيقة. ومع ذلك، نجحت لجنة الانضباط التابعة لبلدية/محافظة نانيانغ في اختراق سلسلة طبقات التمويه مثل حمل الأسهم بالأسماء المستعارة والاستثمارات المتداخلة، لتظهر حقيقة هذا النوع الجديد من الفساد والفساد الخفي بالكامل. في النهاية، وبسبب مخالفتها لِضوابط تنظيمية ولِضوابط نزاهة، فقد ارتكبت جريمة اختلاس وجريمة تلقي رشى وجريمة إساءة استخدام وظائف من موظفي مؤسسة مملوكة للدولة. قضت محكمة مقاطعة وولونغ الشعبية في نانيانغ على لي لين بحكم متعدد الجرائم جمعاً بالعقوبات بالسجن لمدة 14 سنة مع وقف التنفيذ؟ (لا)، بل بالسجن لمدة 14 عاماً، كما فرضت عليها غرامة. وفي الوقت نفسه تم استرداد الأموال ذات الصلة بالمخالفات والممارسات غير القانونية.

“وقعت هذه الأفعال في فترات مختلفة وانتشرت في أماكن متعددة. في السابق، كان الأمر يعتمد على فحص يدوي يشبه البحث عن إبرة في كومة قش. أما الآن، وبفضل استخدام تقنيات جديدة لتحسين كفاءة التحقيق، يمكننا بسرعة وصل جميعها لتشكّل سلسلة أدلة كاملة، بحيث لا يكون بمقدور الفساد الإداري الخفي أن يجد له مفرّاً.” قال عضو في مجموعة التحقيق.

رغم أن التحقيق في القضية انتهى، لم تتوقف الأعمال عند هذا الحد. وعمقت لجنة الانضباط التابعة لبلدية/محافظة نانيانغ إجراء “التصحيح من خلال معالجة القضية” لدفع هذه المجموعة إلى تحسين آليات مثل الإشراف على الأصول المملوكة للدولة، والقيود على التنافس المهني لمديري الشركات المملوكة للدولة، وغيرها من الأنظمة والآليات، لتحقيق هدف “التحقيق في قضية واحدة، واستكمال مجموعة من الأنظمة، وحل فئة من المشكلات”.

（جميع الأشخاص المعنيين في المقال هم أسماء مستعارة）