كوينديكس الصف: من المتوقع المزيد من الاعتقالات مع تعمق التحقيق

( MENAFN- وكالة IANS) نيودلهي، 24 مارس (IANS) قد لا تكون المشاكل قد انتهت بعد بالنسبة لبورصة العملات المشفرة CoinDCX، إذ تشير مصادر إلى أن مزيدًا من الأفراد قد يأتون تحت الفحص في قضية الاحتيال الجارية البالغة 71 لكح روبية.

ووفقًا لمصادر مطلعة على الموضوع، قد تتوسع التحقيقات في ادعاءات احتيال العملات المشفرة المرتبطة بـ CoinDCX خلال الأيام المقبلة، مع احتمال إجراء المزيد من الاعتقالات.

ويُذكر أن المحققين يدرسون دور عدة متهمين تم تسميتهم في البلاغ (FIR)، ولا يزال أربعة منهم فارّين.

وقد شهدت القضية سابقًا توقيف مؤسسي CoinDCX المشاركين سوميت غوپتا ونيراج كنديلوال بواسطة شرطة مبمبرا من بنغالورو.

وجاءت عمليات الاعتقال بعد تلقي شكوى زعمت أن مستشارًا للتأمين تم خداعه بنحو 71.6 لكح روبية على مدار سبعة أشهر عبر مخطط ذي صلة بالعملات المشفرة.

لكن القضية أخذت منعطفًا دراماتيكيًا بعد أن قدم المشتكي إفادة خطية أمام محكمة ثانِه، ذكر فيها أنه استرد أمواله من أحد المتهمين الستة ولم يعد لديه أي تظلم أو استياء، بحسب تقارير إعلامية متعددة.

وعقب ذلك، تقدم غوپتا وكنديلوال بطلب كفالة، وقد احتفظت المحكمة بقرارها. وقد أُرسل المؤسسان إلى الحبس القضائي بعد انتهاء مذكرة التوقيف لدى الشرطة.

وبحسب الشرطة، زُعم أن المشتكي تم استدراجه في منتصف 2025 مع الوعود بعوائد مرتفعة وبفكرة امتيازات (فرنشايز) للعملات المشفرة يُقال إنها مرتبطة بـ CoinDCX.

ويُذكر أنه طُمئن بعوائد شهرية قدرها 10–12 في المئة، وتم منحه حقوق امتياز لصالح ولاية ماهاراشترا.

وبناءً على هذه المزاعم، قام بسداد مدفوعات متعددة عبر التحويلات عبر الإنترنت وكذلك النقد.

غير أن العوائد ولا الامتياز تجسّدت، ما دفعه إلى التوجه إلى الشرطة في وقت سابق من هذا الشهر.

كانت CoinDCX تنفي باستمرار أي تورط في الاحتيال المزعوم. وقد وصفت الشركة البلاغ (FIR) بأنه “مزيف” وجزء من مؤامرة أوسع تتضمن متحايلين يستغلون اسمها التجاري.

كما أكدت أن الاحتيال لم يحدث على منصتها الرسمية، بل عبر مواقع مزيفة تتظاهر بأنها CoinDCX ومؤسسوها.

ومع ذلك، ففي العام الماضي، قامت المديرية العامة لإنفاذ القانون (ED) بتوقيف/حجز أصول تبلغ قيمتها 8.46 كرور روبية في إطار تحقيق كيبري وطني ذي صلة.

MENAFN24032026000231011071ID1110899799