وزارة الأمن العام الصينية تروج لمشروع قانون جديد لتنظيم الاستخدام غير المشروع للعملات الرقمية

نشرت وزارة الأمن العام الصينية مؤخرًا مشروع قانون جديدًا بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتجمع حاليًا تعليقات الجمهور. وقد حظي مشروع التنظيم هذا باهتمام باعتباره إجراءً مهمًا لتعزيز التصدي للأنشطة غير القانونية باستخدام العملات الافتراضية. ووفقًا لتقرير NS3.AI، يطرح مشروع القانون هذا قيودًا صارمة على التعامل مع العملات الافتراضية التي يُشتبه في ارتباطها بسلوك غير قانوني.

تعزيز منع الجرائم المرتبطة بالعملات الافتراضية هو محور الاهتمام

تتمثل الركيزة الأساسية لمشروع القانون الجديد في التعامل مع العملات الافتراضية المرتبطة بالأنشطة غير القانونية. يحظر صراحةً على الأفراد والمؤسسات إخفاء أو نقل أو الحصول أو التصرف في العملات الافتراضية التي قد تربطها بالجرائم. ويُظهر ذلك توجه الصين الرامي إلى تطبيق لوائح صارمة مماثلة لحركة الأموال التقليدية، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على الأصول المشفرة.

حظر صريح لإخفاء ونقل الأموال غير القانونية

يركز مشروع القانون على منع إضفاء السيولة على الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير مشروع أو الناتجة عن جرائم من خلال العملات الافتراضية. كما يُتوقع حظر تقديم خدمات الدفع والتحويل باستخدام العملات الافتراضية التي ثبت أنها ناتجة عن أنشطة غير قانونية. وتهدف هذه الإجراءات إلى قطع دوران الأموال عبر مسارات غير رسمية، مثل الشبكة المظلمة والتبادلات من نظير إلى نظير (P2P).

تقييد تداول العملات الافتراضية ذات المصدر الإجرامي

تُعرف لوائح الصين المتعلقة بالعملات الافتراضية منذ فترة طويلة بأنها صارمة. ومن المتوقع أن يتعمق مشروع القانون الجديد أكثر في هذه القيود القائمة، وأن يفرض مسؤوليات على منصات تداول العملات الافتراضية ومقدمي خدمات المحافظ وغيرهم لمنع تدفق الأموال الإجرامية. ومع توقع تشديد متطلبات الامتثال على مستوى الصناعة ككل، سيتم أيضًا مراقبة الآثار الممتدة على سوق العملات الافتراضية.