إعلان قرار مجلس إدارة بنك جيانغسو المحدود

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2026-004

优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1

江苏银行股份有限公司董事会决议公告

هذا الإعلان من مجلس إدارة الشركة وجميع الأعضاء يضمن عدم وجود أي معلومات مضللة، أو تصريحات مضللة، أو أي إغفالات جوهرية، ويتحملون المسؤولية الفردية والتضامنية عن صحة ومصداقية محتوى هذا الإعلان.

اجتماع مجلس إدارة بنك جيانغسو المحدود (المشار إليه فيما بعد بـ “الشركة”) السادس والعشرون، تم إخطاره عبر البريد الإلكتروني في 17 مارس 2026، وعقد في 27 مارس بطريقة التوقيع الكتابي. عدد الأعضاء المشاركين في التصويت 15، عدد الأعضاء الذين شاركوا فعليًا في التصويت 15. الاجتماع يتوافق مع “قانون الشركات” وغيرها من القوانين واللوائح ذات الصلة، وقرارات التصويت المتخذة قانونية وفعالة.

تمت مناقشة وإقرار الاقتراحات التالية في الاجتماع:

أولاً، اقتراح تقرير تقييم المساهمين الرئيسيين (المساهمين الكبار) لبنك جيانغسو المحدود للسنة المالية 2025

نتيجة التصويت: موافقة 15 صوتًا، معارضة 0 صوتًا، امتناع 0 صوتًا.

هذا الاقتراح يحتاج إلى تقرير إلى اجتماع المساهمين في الشركة.

ثانيًا، اقتراح تقرير تقييم إدارة جودة الديون لبنك جيانغسو المحدود للسنة المالية 2025

نتيجة التصويت: موافقة 15 صوتًا، معارضة 0 صوتًا، امتناع 0 صوتًا.

ثالثًا، اقتراح خطة ميزانية إجمالي الرواتب لبنك جيانغسو المحدود للسنة المالية 2026

نتيجة التصويت: موافقة 15 صوتًا، معارضة 0 صوتًا، امتناع 0 صوتًا.

رابعًا، اقتراح تقرير إدارة المخاطر الشاملة لبنك جيانغسو المحدود للسنة المالية 2025

نتيجة التصويت: موافقة 15 صوتًا، معارضة 0 صوتًا، امتناع 0 صوتًا.

خامسًا، اقتراح خطة حدود المخاطر لبنك جيانغسو المحدود للسنة المالية 2026

نتيجة التصويت: موافقة 15 صوتًا، معارضة 0 صوتًا، امتناع 0 صوتًا.

سادسًا، اقتراح استراتيجية إدارة المخاطر لبنك جيانغسو المحدود للسنة المالية 2026

نتيجة التصويت: موافقة 15 صوتًا، معارضة 0 صوتًا، امتناع 0 صوتًا.

سابعًا، اقتراح بيان تفضيلات المخاطر لبنك جيانغسو المحدود للسنة المالية 2026

نتيجة التصويت: موافقة 15 صوتًا، معارضة 0 صوتًا، امتناع 0 صوتًا.

ثامنًا، اقتراح تقرير تصنيف مخاطر الأصول المالية لبنك جيانغسو المحدود للسنة المالية 2025

نتيجة التصويت: موافقة 15 صوتًا، معارضة 0 صوتًا، امتناع 0 صوتًا.

تاسعًا، اقتراح تقرير تقييم الوقاية من مخاطر القضايا لبنك جيانغسو المحدود للسنة المالية 2025

نتيجة التصويت: موافقة 15 صوتًا، معارضة 0 صوتًا، امتناع 0 صوتًا.

عاشرًا، اقتراح تقرير تقييم أعمال القروض عبر الإنترنت لبنك جيانغسو المحدود للسنة المالية 2025

نتيجة التصويت: موافقة 15 صوتًا، معارضة 0 صوتًا، امتناع 0 صوتًا.

الحادي عشر، اقتراح تقرير عمل حماية حقوق المستهلك لبنك جيانغسو المحدود للسنة المالية 2025 ونقاط العمل للسنة المالية 2026

نتيجة التصويت: موافقة 15 صوتًا، معارضة 0 صوتًا، امتناع 0 صوتًا.

الثاني عشر، اقتراح قواعد تنفيذ نظام التصويت التراكمي لبنك جيانغسو المحدود

نتيجة التصويت: موافقة 15 صوتًا، معارضة 0 صوتًا، امتناع 0 صوتًا.

هذا الاقتراح يحتاج إلى تقديمه لموافقة اجتماع المساهمين في الشركة.

الثالث عشر، اقتراح تعديل قواعد عمل اللجان المتخصصة في مجلس إدارة بنك جيانغسو المحدود

1. تعديل قواعد عمل لجنة الاستراتيجية وESG لمجلس الإدارة

نتيجة التصويت: موافقة 15 صوتًا، معارضة 0 صوتًا، امتناع 0 صوتًا.

2. تعديل قواعد عمل لجنة التدقيق لمجلس الإدارة

نتيجة التصويت: موافقة 15 صوتًا، معارضة 0 صوتًا، امتناع 0 صوتًا.

3. تعديل قواعد عمل لجنة مراقبة المعاملات ذات الصلة لمجلس الإدارة

نتيجة التصويت: موافقة 15 صوتًا، معارضة 0 صوتًا، امتناع 0 صوتًا.

4. تعديل قواعد عمل لجنة إدارة المخاطر لمجلس الإدارة

نتيجة التصويت: موافقة 15 صوتًا، معارضة 0 صوتًا، امتناع 0 صوتًا.

5. تعديل قواعد عمل لجنة الترشيحات والمكافآت لمجلس الإدارة

نتيجة التصويت: موافقة 15 صوتًا، معارضة 0 صوتًا، امتناع 0 صوتًا.

6. تعديل قواعد عمل لجنة حماية حقوق المستهلك لمجلس الإدارة

نتيجة التصويت: موافقة 15 صوتًا، معارضة 0 صوتًا، امتناع 0 صوتًا.

الرابع عشر، اقتراح تعديل إدارة منتجات الاستثمارات المدارة بالتجزئة لبنك جيانغسو المحدود

نتيجة التصويت: موافقة 15 صوتًا، معارضة 0 صوتًا، امتناع 0 صوتًا.

الخامس عشر، اقتراح تعديل سياسة الإدارة الشاملة للمخاطر لبنك جيانغسو المحدود

نتيجة التصويت: موافقة 15 صوتًا، معارضة 0 صوتًا، امتناع 0 صوتًا.

السادس عشر، اقتراح الأنظمة المتعلقة بنظام التصنيف الداخلي لمخاطر الائتمان لبنك جيانغسو المحدود

1. تعديل سياسة إدارة نظام التصنيف الداخلي لمخاطر الائتمان

نتيجة التصويت: موافقة 15 صوتًا، معارضة 0 صوتًا، امتناع 0 صوتًا.

2. إدارة تعريف التخلف عن سداد مخاطر الائتمان

نتيجة التصويت: موافقة 15 صوتًا، معارضة 0 صوتًا، امتناع 0 صوتًا.

3. إدارة تطبيق نظام التصنيف الداخلي لمخاطر الائتمان

نتيجة التصويت: موافقة 15 صوتًا، معارضة 0 صوتًا، امتناع 0 صوتًا.

4. تعديل إدارة نماذج قياس مخاطر الائتمان

نتيجة التصويت: موافقة 15 صوتًا، معارضة 0 صوتًا، امتناع 0 صوتًا.

5. تعديل إدارة التصنيف الداخلي للعملاء غير الأفراد

نتيجة التصويت: موافقة 15 صوتًا، معارضة 0 صوتًا، امتناع 0 صوتًا.

6. تعديل إدارة تقسيم المخاطر بالتجزئة

نتيجة التصويت: موافقة 15 صوتًا، معارضة 0 صوتًا، امتناع 0 صوتًا.

7. تعديل إدارة التحقق الشامل من نظام التصنيف الداخلي لمخاطر الائتمان

نتيجة التصويت: موافقة 15 صوتًا، معارضة 0 صوتًا، امتناع 0 صوتًا.

السابع عشر، اقتراح خطة تنفيذ مطابقة طرق قياس رأس المال لبنك جيانغسو (2025-2026)

نتيجة التصويت: موافقة 15 صوتًا، معارضة 0 صوتًا، امتناع 0 صوتًا.

الثامن عشر، اقتراح المعاملات ذات الصلة لبنك جيانغسو المحدود مع شركة هويتاي للأوراق المالية، وسو يين للإقراض الاستهلاكي، وسو يين للإيجار المالي، ومعاملات شركة جيانغسو للإيجار المالي

1. معاملة ذات صلة مع شركة هويتاي للأوراق المالية

تمت الموافقة على هذا الاقتراح من قبل اجتماع مجلس الإدارة المستقل ولجنة مراقبة المعاملات ذات الصلة.

الأعضاء المرتبطون هو جين هوجون، جيانغ جيان، يوان لانغ، لي شين دان تجنبوا التصويت.

نتيجة التصويت: موافقة 11 صوتًا، معارضة 0 صوتًا، امتناع 0 صوتًا.

2. معاملة ذات صلة مع شركة سو يين كايجي للإقراض الاستهلاكي

تمت الموافقة على هذا الاقتراح من قبل اجتماع مجلس الإدارة المستقل ولجنة مراقبة المعاملات ذات الصلة.

نتيجة التصويت: موافقة 15 صوتًا، معارضة 0 صوتًا، امتناع 0 صوتًا.

3. معاملة ذات صلة مع شركة سو يين للإيجار المالي

تمت الموافقة على هذا الاقتراح من قبل اجتماع مجلس الإدارة المستقل ولجنة مراقبة المعاملات ذات الصلة.

الأعضاء المرتبطون لين هاي تاو تجنبوا التصويت.

نتيجة التصويت: موافقة 14 صوتًا، معارضة 0 صوتًا، امتناع 0 صوتًا.

4. معاملة ذات صلة مع شركة جيانغسو للإيجار المالي

تمت الموافقة على هذا الاقتراح من قبل اجتماع مجلس الإدارة المستقل ولجنة مراقبة المعاملات ذات الصلة.

الأعضاء المرتبطون يوان لانغ تجنبوا التصويت.

نتيجة التصويت: موافقة 14 صوتًا، معارضة 0 صوتًا، امتناع 0 صوتًا.

التاسع عشر، اقتراح المعاملات ذات الصلة لبنك جيانغسو المحدود مع الأعضاء والمديرين التنفيذيين وأطرافهم المرتبطة

1. معاملة ذات صلة مع أعضاء مجلس الإدارة غير المستقلين وأطرافهم المرتبطة

تمت الموافقة على هذا الاقتراح من قبل اجتماع مجلس الإدارة المستقل ولجنة مراقبة المعاملات ذات الصلة.

الأعضاء المرتبطون قه رن يوي، يوان جون، وو ديان جون، لو سونغ شينغ، هو جين، لين هاي تاو، جيانغ جيان، تانغ جين سونغ، يوان لانغ، رن تونغ تجنبوا التصويت.

نتيجة التصويت: موافقة 5 صوتًا، معارضة 0 صوتًا، امتناع 0 صوتًا.

2. معاملة ذات صلة مع الأعضاء المستقلين وأطرافهم المرتبطة

تمت الموافقة على هذا الاقتراح من قبل اجتماع مجلس الإدارة المستقل ولجنة مراقبة المعاملات ذات الصلة.

الأعضاء المرتبطون لي شين دان، هونغ لي، تشين تشونغ يانغ، يوان شو جانغ، غو شينغ تجنبوا التصويت.

نتيجة التصويت: موافقة 10 صوتًا، معارضة 0 صوتًا، امتناع 0 صوتًا.

3. معاملة ذات صلة مع المديرين التنفيذيين وأطرافهم المرتبطة

تمت الموافقة على هذا الاقتراح من قبل اجتماع مجلس الإدارة المستقل ولجنة مراقبة المعاملات ذات الصلة.

الأعضاء المرتبطون يوان جون، وو ديان جون، لو سونغ شينغ تجنبوا التصويت.

نتيجة التصويت: موافقة 12 صوتًا، معارضة 0 صوتًا، امتناع 0 صوتًا.

العشرون، اقتراح تحويل الأرباح غير الموزعة لشركة سو يين المالية إلى زيادة رأس المال المسجل

نتيجة التصويت: موافقة 15 صوتًا، معارضة 0 صوتًا، امتناع 0 صوتًا.

كما استعرض الاجتماع تقرير “بنك جيانغسو عن تقييم تنفيذ تفضيلات المخاطر للسنة المالية 2025” وتقرير “بنك جيانغسو عن تقييم سلوك الموظفين للسنة المالية 2025” وتقرير “بنك جيانغسو عن تطوير وإدارة الفروع خارج المقاطعة في عام 2025” وتقرير “بنك جيانغسو عن تطوير وإدارة مركز تشغيل الأموال في عام 2025” وتقرير “بنك جيانغسو عن حالة العمل في إدارة البيانات لعام 2025” وتقرير “بنك جيانغسو عن تصحيح آراء فحص تنفيذ بنك الشعب الصيني”.

تم إصدار هذا الإعلان.

مجلس إدارة بنك جيانغسو المحدود

28 مارس 2026

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP