فيتنام تستهدف شخصيات مرتبطة بـ ONUS في تحقيقات احتيال العملات الرقمية

(MENAFN- Crypto Breaking) authorities الفيتنامية قد تحركت للحد من قضية احتيال متعددة المدن مرتبطة بمنصة ONUS، حيث تم احتجاز عدة مشتبه بهم متهمين باستخدام ترويج زائف وتداول مُعَدَل لسرقة أموال المستثمرين. وقد قالت وزارة الأمن العام إن العملية تركزت على مجموعة قامت ببيع الرموز الرقمية عبر ONUS، مستخدمة حملات مضللة ونشاط سوق منسق لجذب المستخدمين مع الحفاظ على السيطرة المركزية على السعر والسيولة.

من بين الأسماء التي تم ذكرها من قبل المحققين هو فوانغ لي فينه نهان، المرتبط بمجموعة Vemanti ومرتبط بشركة XPLOR، الشركة الأم القائمة في سنغافورة لـ ONUS Pro؛ وتران كوانغ تشين، المعروف كمدير تقني لبورصة ONUS؛ ونغو ثي ثاو، مديرة شركة هانا جولد للمجوهرات. تتهم السلطات المجموعة بإنشاء وترويج رموز بما في ذلك VNDC وONUS وHNG عبر منصة ONUS، مع اقتراح التحقيق أن مليارات الدولارات تم جمعها من المستثمرين. لم يتم نشر أي تفاصيل رسمية عن الخسائر.

بالتوازي مع توسع التحقيق في فيتنام، قالت مجموعة Vemanti إنها علمت بالاتهامات من الوزارة ووسائل الإعلام الفيتنامية، وأنها قد استعانت بمحامٍ قانوني أمريكي لتقييم الوضع. وصفت Vemanti نهان كرئيس مجلس إدارة وتشين كعضو في المجلس، على الرغم من أن الشركة لم تصدر بيانًا رسميًا حول تفاصيل القضية.

تقدم منصة ONUS نفسها كنظام بيئي للأصول الرقمية تقدم منتجات للتداول، والستاكينغ، والاستثمار، وقد سلطت الضوء علنًا على قاعدة مستخدمين وصفتها بأنها “أكثر من سبعة ملايين”. يبقى حسابها الرسمي على X نشطًا مع عدد كبير من المتابعين، بينما يسرد CoinMarketCap رمز ONUS برأس مال سوقي يُبلغ عنه ذاتيًا يقارب 25 مليون دولار، مما يبرز فجوة كبيرة بين مقاييس الرموز العامة وحجم الخسائر المزعومة التي وصفتها السلطات. لم تنشر ONUS ردًا رسميًا على الاتهامات، وقد اتصلت Cointelegraph للتعليق دون تلقي رد في وقت النشر.

نقاط رئيسية

ربطت وزارة الأمن العام الفيتنامية علنًا منصة ONUS بمخطط ينطوي على ترويجات زائفة وتلاعب في السوق، مما زعم أنه خدع المستثمرين، مع اعتقالات عبر مدن متعددة وشبكة واسعة شملت أكثر من 140 فردًا تم استجوابهم. تسمّي السلطات مشتبه بهم محددين مرتبطين بعمليات ONUS، بما في ذلك شخصيات مرتبطة بمجلس الإدارة ومدير تقني، مما يشير إلى مخطط مركزي بدلاً من تداول غير مركزي. تسلط القضية الضوء على الفجوة بين ترويج ONUS الذاتي لملايين المستخدمين والمقاييس السوقية الملموسة، مثل رأس مال رمز ONUS المُبلغ عنه ذاتيًا والذي يبلغ حوالي 25 مليون دولار على CoinMarketCap. يجب على المراقبين في الصناعة متابعة كيفية سعي السلطات الفيتنامية لتتبع الأصول والبحث عن عقوبات محتملة، نظرًا للروابط عبر الحدود وارتباطها بشركة مدرجة في الولايات المتحدة في مجموعة Vemanti.

توسيع الحملة في فيتنام وما تشير إليه للمستثمرين

وصف وزارة الأمن العام التحقيق بأنه جهد منسق متعدد الوكالات يمتد عبر عدة مدن في فيتنام، حيث استدعت الشرطة أكثر من 140 فردًا للاستجواب وصادرت أدلة كجزء من جهد أوسع لتفكيك شبكات احتيال العملات الرقمية الكبيرة. وقد صورت السلطات قضية ONUS كنموذج لكيفية استخدام المروجين للرموز لمحاكاة الشرعية بينما يركزون صنع القرار والسيطرة على الأسعار في مجموعة مركزية.

ضمن الجهات المسماة في القضية، يسلط ارتباط فوانغ لي فينه نهان بمجموعة Vemanti ورابطه بشركة XPLOR، الكيان الأم لـ ONUS Pro، الضوء على الهياكل الشركات عبر الحدود وراء بعض مشروعات العملات الرقمية. توضح دور تران كوانغ تشين كمدير تقني، وقيادة نغو ثي ثاو في شركة هانا جولد للمجوهرات، كيف يمكن أن تتقاطع الروابط التجارية المتنوعة مع إصدار الرموز وإدارة المنصات في جنوب شرق آسيا. لم تصدر النيابة العامة سجلاً كاملاً للخسائر، مما يترك أسئلة مفتوحة حول التأثير المالي الفعلي على المستثمرين حتى الآن.

تقدم ONUS نفسها كنظام بيئي أوسع مع ميزات للتداول والستاكينغ والاستثمار، وهو ادعاء سيتم تقييمه مقابل تدقيق الجهات التنظيمية والاتهامات بالتضليل. قاعدة مؤيدي الشركة والأرقام المعلنة - مثل ادعاء المستخدمين البالغ سبعة ملايين - تتناقض مع بيانات السوق التي تظهر بصمة عامة أكثر تواضعًا، مما يطرح أسئلة حول نمو المستخدمين، والاستخدام الواقعي وعمق السيولة. إن غياب تعليق رسمي من ONUS يضيف طبقة أخرى من عدم اليقين للمستخدمين والبناة الذين يقيمون جدوى المنصة المستقبلية.

السياق التنظيمي والمخاطر عبر الحدود للمراقبة

يأتي التحقيق الفيتنامي في بيئة حيث يتم الإشارة إلى البلاد بشكل متكرر كواحدة من أكثر الأسواق نشاطًا في الأصول الرقمية للبيع بالتجزئة في العالم. إن موقف فيتنام التنظيمي تجاه العملات الرقمية قد تطور، حيث زادت السلطات من الرقابة على نشاطات البورصات، وعروض الرموز، وحماية المستثمرين. يمكن أن تُعلم قضية ONUS القادمة ردود السياسة أو أساليب التنفيذ القادمة، خاصة حول ترويجات الرموز، والإفصاحات، ومخاطر التلاعب في السوق.

بعيدًا عن فيتنام، تتناغم القضية مع المخاوف الأوسع بشأن شبكات احتيال العملات الرقمية في المنطقة. في تطور منفصل، أفادت الهيئة المركزية للتحقيق في الهند باعتقال مشتبه به مقيم في مومباي متورط في توجيه الضحايا نحو مجمعات الاحتيال في ميانمار، حيث تم إجبار الأفراد على إدارة عمليات احتيال عبر الإنترنت بما في ذلك احتيالات استثمار العملات الرقمية واحتيالات الرومانسية. تسلط القضية الضوء على الطبيعة العابرة للحدود للعديد من مخططات احتيال العملات الرقمية والطلب على التعاون عبر الحدود في تتبع العائدات غير المشروعة ومقاضاة الجناة.

تحتل فيتنام مرتبة عالية في مقاييس تبني العملات الرقمية العالمية، حيث وضعتها Chainalysis بين الأسواق الأكثر نشاطًا في عام 2025. يرى بعض المراقبين أن تطورات ONUS هي اختبار ضغط لقدرات التنفيذ، وسلامة السيولة، وحماية المستثمرين في اقتصادات حيث تتسارع الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية ولكن الوضوح التنظيمي لا يزال قيد العمل. سيكون التفاعل بين مخاطر التنظيم، وحوافز المنصة، وثقة المستخدمين أمرًا حاسمًا لأولئك الذين يقيمون التعرض الإقليمي لمشروعات مشابهة لـ ONUS.

بينما يتكشف التحقيق، سيترقب المراقبون أي ملفات محكمة، وإجراءات استرداد الأصول، وكيف تؤثر الإفصاحات - أو عدمها - من ONUS وVemanti والكيانات المرتبطة على القرارات التنظيمية والمشاعر السوقية. قد تؤثر القضية أيضًا على كيفية تعامل البورصات والمنصات في فيتنام والمنطقة الأوسع مع نظافة إصدار الرموز، وتسجيل المستخدمين، ورؤية السيطرة المركزية ضمن أنظمة بيئية يبدو أنها غير مركزية.

يجب على القراء مراقبة البيانات الرسمية من السلطات الفيتنامية، والتحديثات من مجموعة Vemanti، وأي إجراءات قضائية قادمة قد توضح نطاق الاحتيال المزعوم، والأصول المعنية، والعلاجات المحتملة للمستثمرين المتضررين.

** إشعار بالمخاطر والارتباط:** الأصول الرقمية متقلبة ورأس المال في خطر. قد تحتوي هذه المقالة على روابط تابعة.

MENAFN28032026008006017065ID1110910408