دراسة حالة | تشير هذه العقوبة في المملكة المتحدة إلى فصل مبكر بين أنظمة العملات الرقمية القانونية وغير القانونية

فرضت المملكة المتحدة (المملكة المتحدة) عقوبات شاملة على شينبي، وهو سوق رئيسي مرتبط بالعملات المشفرة في السوق السوداء، كجزء من حملة أوسع ضد شبكات الاحتيال العالمية المرتبطة بجنوب شرق آسيا.

أعلنت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية عن هذه التدابير التي تستهدف شينبي - التي وصفت بأنها سوق عبر الإنترنت باللغة الصينية تسهل الاحتيال - بالإضافة إلى الأفراد والكيانات المرتبطة بعمليات الاحتيال على نطاق واسع. تقول السلطات إن المنصة قد مكنت من بيع البيانات الشخصية المسروقة، وخدمات غسيل الأموال، وأدوات الاتصالات المستخدمة من قبل الشبكات الإجرامية.

تشير تقديرات تحليلات blockchain إلى أن شينبي قد عالج ما يقرب من 20 مليار دولار من المعاملات بين عامي 2021 و2025، الكثير منها مرتبط بالأنشطة غير القانونية.

بموجب العقوبات، سيتم تجميد أي أصول مرتبطة بشينبي في المملكة المتحدة، وستقطع المنصة عن النظام المالي للبلاد. يُحظر على الشركات البريطانية، بما في ذلك البنوك وشركات العملات المشفرة، تقديم الخدمات أو التمويل أو البنية التحتية للشبكة.

تقرأ نشرة الصحافة الحكومية:

ستعزل عقوبات المملكة المتحدة المنصة عن النظام البيئي الشرعي للعملات المشفرة، مما يعطل عملياتها بشكل كبير من خلال التأثير على قدرتها على إرسال واستقبال معاملات العملات المشفرة

أغلقت BYEX، وهي منصة عملات مشفرة أخرى كانت تستخدم لغسل عائدات الاحتيالات، بعد العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة العام الماضي

تمتد الحملة أيضًا إلى مشغلي مجمعات الاحتيال في كمبوديا، بما في ذلك أولئك المرتبطين بـ “#8 بارك”، وهو منشأة كبيرة يُزعم أنها تستخدم لتشغيل مخططات احتيال على نطاق صناعي. وقد ارتبطت هذه العمليات بالاتجار بالبشر مع إجبار الضحايا على إجراء عمليات احتيال عبر الإنترنت مثل العروض الاستثمارية الوهمية والاحتيال الرومانسي.

بعد إجراءات المملكة المتحدة، أطلقت حكومة كمبوديا أكبر حملة لها على الإطلاق ضد اقتصاد الاحتيال، حيث تقدر السلطات المحلية أن 2500 موقع قد تم مداهمته، مما أدى إلى إغلاق مئات مراكز الاحتيال وإطلاق سراح عشرات الآلاف من المواطنين الأجانب.

يقول المسؤولون إن الهدف هو عزل البنية التحتية الرئيسية التي تدعم الاحتيالات العالمية المعتمدة على العملات المشفرة، مما يعطل كل من التدفقات المالية والأدوات التي تدعمها. لقد جعل دور شينبي كمركز للخدمات غير القانونية - بما في ذلك تجارة البيانات وغسيل العملات المشفرة - هدفًا مركزيًا في الجهود المبذولة لتفكيك ما تصفه السلطات بأنه اقتصاد احتيالي عابر للحدود سريع النمو.

تعتبر هذه الخطوة واحدة من أبرز الإجراءات التي اتخذتها المملكة المتحدة ضد الجرائم المعتمدة على العملات المشفرة حتى الآن، وتبني على جهود منسقة سابقة مع الشركاء الدوليين لإغلاق شبكات الاحتيال ومصادرة الأصول غير القانونية.

التنظيم | المحكمة الأمريكية ترفض دعوى تطالب بحماية تنظيمية لحلول البرمجيات غير الحافظة

تابعوا BitKE للحصول على تحديثات تنظيمية للعملات المشفرة عالميًا.

انضم إلى قناتنا على WhatsApp هنا.