كوينديكس الصف: من المتوقع المزيد من الاعتقالات مع تعمق التحقيق

( MENAFN - IANS ) نيودلهي ، 24 مارس ( IANS ) قد لا تكون المشاكل قد انتهت بعد بالنسبة لبورصة العملات المشفرة CoinDCX ، إذ تشير مصادر إلى أن مزيداً من الأفراد قد يخضعون للفحص في قضية الاحتيال الجارية البالغ حجمها 71 لكح روبية.

وبحسب مصادر مطلعة على الموضوع ، قد يتوسع التحقيق في الاحتيال المزعوم في مجال العملات المشفرة المرتبط بـ CoinDCX خلال الأيام المقبلة ، مع احتمال إجراء المزيد من الاعتقالات.

يُقال إن المحققين يقومون بفحص دور عدة متهمين مسمّين في ملف الاتهام ( FIR ) ، لا يزال أربعة منهم في عداد المفقودين.

وقد شهدت القضية في وقت سابق اعتقال مؤسسي CoinDCX المشاركين ، سوميت غوبتا ونييراج خانديلوال ، من قبل شرطة مبرا من بنغالورو.

وتمت عمليات الاعتقال بعد تقديم شكوى زعمت أن مستشاراً للتأمين تم خداعه بمبلغ يقارب 71.6 لكح روبية على مدار سبعة أشهر عبر مخطط مرتبط بالعملات المشفرة.

لكن القضية شهدت تحولاً دراماتيكياً بعد أن قدّم المشتكي إفادة خطية أمام محكمة ثانـيه يذكر فيها أنه استرد أمواله من أحد المتهمين الستة ولم يعد لديه أي شكوى ، وفقاً لعدة تقارير إعلامية.

وعقب ذلك ، تقدّم غوبتا وخانديلوال بطلب كفالة ، وقد احتفظت المحكمة بقرارها. وتم إرسال المؤسسين إلى الاحتجاز القضائي بعد انتهاء فترة الإحالة الشرطية.

وبحسب الشرطة ، زُعم أن المشتكي تم استدراجه في منتصف 2025 مع وعود بعوائد مرتفعة وبـ “امتياز” عملات مشفرة مزعوم مرتبط بـ CoinDCX.

ويُقال إنه تم إبلاغه بأن هناك عوائد شهرية بنسبة 10–12 في المائة وتمت إتاحة حقوق امتياز لـ ولاية ماهاراشترا.

وبناءً على هذه الادعاءات ، قام بسداد عدة مدفوعات من خلال التحويلات عبر الإنترنت وكذلك النقـد.

ومع ذلك ، لم تتحقق لا العوائد ولا الامتياز ، مما دفعه إلى التوجه إلى الشرطة في وقت سابق من هذا الشهر.

كانت CoinDCX قد نفت باستمرار أي تورط في الاحتيال المزعوم. ووصفت الشركة ملف الاتهام (FIR) بأنه “كاذب” وجزء من مؤامرة أوسع تشمل محتالين يستغلون اسم علامتها التجارية.

كما أكدت أن الاحتيال لم يحدث على منصتها الرسمية بل عبر مواقع مزيفة تتظاهر بأنها CoinDCX ومؤسسوها.

ومع ذلك ، ففي العام الماضي ، قامت المديرية العامة لإنفاذ القانون (ED) بإرفاق أصول بقيمة 8.46 كرور روبية في تحقيق وطني واسع النطاق في مجال الاحتيال السيبراني ذي صلة.

MENAFN24032026000231011071ID1110899799