إعلان قرار الاجتماع الرابع عشر للجنة مجلس الإدارة السادسة لشركة شرق آسيا للأوراق المالية المحدودة

لتسجيل الدخول إلى تطبيق سينا فيننشال (Sina Finance)، ابحث عن【信披】لعرض المزيد من درجات التقييم

بشأن تداول الأسهم، راجع تقارير محللي جينجيتشيلين، وسلطة موثوقة واحترافية وفي الوقت المناسب وشاملة، لمساعدتك على اكتشاف فرص المواضيع المحتملة!

تجري هيئات الرقابة ذات الصلة في هونج كونج فحصًا مستقلًا لـ KPMG Hong Kong كل عام. لم تكشف فحوصات جودة الممارسة للسنوات الثلاث الأخيرة عن أي مسائل ذات تأثير جوهري على أعمال التدقيق.

(ثانيًا) معلومات المشروع

1. المعلومات الأساسية

المعلومات الأساسية لشريك المشروع المسؤول والمدقق المسجل الموقع والشخص المسؤول عن مراجعة جودة المشروع لمشروع تدقيق القوائم المالية لعام 2026 الذي تقوم به KPMG Huazhen و KPMG Hong Kong هي كالتالي:

السيدة Zhang Nan، المقترح تعيينها كشريك مشروع والمدقق المسجل الموقع للمشروع، حصلت على مؤهل محاسب مسجل في الصين في عام 2013. بدأت السيدة Zhang Nan الممارسة في KPMG Huazhen في عام 2005 وبدأت العمل في تدقيق شركات مدرجة في عام 2006. وقعت أو راجعت السيدة Zhang Nan تقارير تدقيق شركات مدرجة لسبعة تقارير في السنوات الثلاث الماضية.

السيد Ni Yi، المقترح تعيينه كمدقق مسجل موقع للمشروع، حصل على مؤهل محاسب مسجل في الصين في عام 2018. بدأ السيد Ni Yi الممارسة في KPMG Huazhen في عام 2014 وبدأ العمل في تدقيق شركات مدرجة في عام 2014. وقع أو راجع السيد Ni Yi تقارير تدقيق شركات مدرجة لتقريرين في السنوات الثلاث الماضية.

السيد Jiang Kun، المقترح تعيينه كشخص مسؤول عن مراجعة جودة المشروع، أصبح محاسبًا مسجلًا في الصين منذ عام 2003 وبدأ العمل في تدقيق شركات مدرجة آنذاك، وبدأ العمل في تدقيق شركات مدرجة في KPMG في عام 2025، ووقع أو راجع تقارير تدقيق شركات مدرجة لتقريرين في السنوات الثلاث الماضية.

السيد Peng Chengchu، المقترح تعيينه كمدقق مسجل موقع لتقرير المعايير الدولية للمشروع، حصل على مؤهل محاسب مسجل في هونج كونج في عام 1995. بدأ السيد Peng Chengchu الممارسة في KPMG Hong Kong في عام 1992 وبدأ العمل في تدقيق شركات مدرجة في عام 1995. وقع أو راجع السيد Peng Chengchu تقارير تدقيق شركات مدرجة لأكثر من 10 تقارير في السنوات الثلاث الماضية.

يُقترح أن يبدأ الأشخاص المذكورون أعلاه في تقديم خدمات التدقيق للشركة بعد الموافقة على التعيين من قبل اجتماع المساهمين في هذا الوقت.

2. سجل النزاهة

لم يتلق شركاء المشروع والمدققون المسجلون الموقعون والأشخاص المسؤولون عن مراجعة جودة المشروع أي عقوبات جنائية أو إدارية أو تدابير إشراف إداري من لجنة الأوراق المالية والبورصات أو فروعها أو تدابير رقابة ذاتية أو عقوبات تأديبية من بورصات الأوراق المالية أو الجمعيات الصناعية وما إلى ذلك في السنوات الثلاث الماضية بسبب السلوك المهني.

3. الاستقلالية

حافظت KPMG Huazhen و KPMG Hong Kong وشركاء المشروع والمدققون المسجلون الموقعون والأشخاص المسؤولون عن مراجعة جودة المشروع على الاستقلالية وفقًا لأحكام قواعس الأخلاقيات المهنية.

4. رسوم التدقيق

لا تتجاوز رسوم الخدمات المتعلقة بالتدقيق والمراجعة وما إلى ذلك داخل الصين وخارجها لعام 2026 بما مجموعه 3.3 مليون يوان صيني (لا تشمل رسوم تدقيق الشركات التابعة؛ منها رسوم تدقيق الرقابة الداخلية 500,000 يوان صيني). لم تبلغ نسبة الزيادة في رسوم خدمات التدقيق لعام 2026 عن 20%.

ستطلب الشركة من الجمعية العامة للمساهمين إرسال تفويض، وإذا حدثت تغييرات في محتوى التدقيق مما يؤدي إلى زيادة في رسوم التدقيق، فستحدد الإدارة التشغيلية للشركة رسوم التدقيق وتوقع العقود ذات الصلة بناءً على مبادئ السوق.

ثانيًا، الإجراءات المتخذة من قبل الشركة المراد اختيارها للعمل كمكتب محاسبة الاستمرار

(أولاً) آراء لجنة التدقيق

عقدت لجنة التدقيق بمجلس الإدارة السادس للشركة اجتماعها الأول لعام 2026 في 27 مارس 2026، وأقرت “مقترح استئجار مكتب المحاسبة لعام 2026”. يمكن لـ KPMG Huazhen و KPMG Hong Kong تلبية متطلبات الشركة لمؤسسات التدقيق من حيث القدرة المهنية والقدرة على حماية المستثمرين والاستقلالية وحالة النزاهة. وافقت جميع أعضاء لجنة التدقيق بمجلس الإدارة على الاستمرار في التعيين في هذا الوقت، وعبروا عن موافقتهم على تقديم “مقترح استئجار مكتب المحاسبة لعام 2026” إلى مجلس إدارة الشركة للمراجعة.

(ثانيًا) المراجعة والتصويت من قبل مجلس الإدارة

تم عقد الاجتماع الرابع عشر للدورة السادسة من مجلس إدارة الشركة في 27 مارس 2026، بـ 15 صوتًا موافقًا و0 صوتًا معارضًا و0 صوتًا ممتنعًا، وتمت الموافقة على “مقترح استئجار مكتب المحاسبة لعام 2026”.

(ثالثًا) تاريخ النفاذ

لا تزال هذه المسألة المتعلقة باستئجار شركة المحاسبة لعام 2026 تحتاج إلى تقديمها إلى جمعية مساهمي الشركة للمراجعة، وستبدأ في السريان من تاريخ الموافقة عليها من قبل جمعية مساهمي الشركة.

يتم الإعلان عن هذا وفقًا لذلك.

مجلس إدارة شركة Oriental Securities Co., Ltd.

27 مارس 2026

رمز الأوراق المالية: 600958 اختصار الأوراق المالية: Oriental Securities رقم الإعلان: 2026-013

شركة Oriental Securities Co., Ltd.

إعلان اجتماع مجلس الإدارة السادس الاجتماع الرابع عشر

يضمن مجلس إدارة الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة أن محتويات هذا الإعلان لا تحتوي على أي تسجيلات كاذبة أو بيانات مضللة أو حذف جوهري، وتتحمل المسؤولية القانونية عن صحة وأمانة واكتمال محتوياتها.

تم تحديد إشعار الاجتماع الرابع عشر للدورة السادسة من مجلس إدارة شركة Oriental Securities Co., Ltd. (يشار إليها فيما يلي باسم “الشركة”) في 13 مارس 2026 من خلال البريد الإلكتروني والتسليم الشخصي، وتم عقد الاجتماع في 27 مارس 2026 في غرفة المؤتمرات بالطابق 15 من مبنى Oriental Securities من خلال الحضور شخصيًا وكذلك عبر الفيديو. كان من المقرر حضور 15 عضوًا من أعضاء مجلس الإدارة، وحضر 15 عضوًا فعليًا. أدار الاجتماع السيد Zhou Lei، رئيس مجلس الإدارة، وحضر بعض موظفي الإدارة العليا بالشركة. امتثل عقد واستدعاء هذا الاجتماع لأحكام “قانون الشركات” و"نظام الشركة" وما إلى ذلك. وافق الاجتماع على المقترحات التالية:

أولاً، الموافقة على “تقرير عمل مجلس إدارة الشركة لعام 2025”

نتائج التصويت: 15 صوتًا موافقًا، 0 صوتًا معارضًا، 0 صوتًا ممتنعًا.

يتطلب هذا المقترح تقديمه إلى جمعية المساهمين للمراجعة.

ثانيًا، الموافقة على “تقرير التسوية المالية السنوية للشركة لعام 2025”

نتائج التصويت: 15 صوتًا موافقًا، 0 صوتًا معارضًا، 0 صوتًا ممتنعًا.

يتطلب هذا المقترح تقديمه إلى جمعية المساهمين للمراجعة.

ثالثًا، الموافقة على “خطة توزيع الأرباح السنوية للشركة لعام 2025”

نتائج التصويت: 15 صوتًا موافقًا، 0 صوتًا معارضًا، 0 صوتًا ممتنعًا.

وافق مجلس الإدارة بعد المراجعة على اعتماد الشركة للعام 2025 على توزيع الأرباح من خلال توزيع الأرباح النقدية، بناءً على إجمالي رأس المال المساهم البالغ 8,496,645,292 سهم اعتبارًا من نهاية عام 2025، وطرح 61,546,481 سهم المحتفظ به في حساب الأوراق المالية المخصص لإعادة الشراء اعتبارًا من الوقت الراهن، ومن المقترح توزيع دفعة نقدية بقيمة 2.00 يوان صيني لكل 10 أسهم (تشمل الضرائب) لأسهم A والأسهم H المسجلة في دفتر تسجيل الحقوق في تاريخ تسجيل الحقوق، بإجمالي توزيع نقدي قدره 1.687 مليار يوان صيني، يمثل 29.95% من صافي ربح السنة 2025 المنسوب إلى مالكي الشركة الأم على أساس موحد. تم توزيع الشركة لتوزيع الأرباح في منتصف عام 2025 بقيمة نقدية قدرها 1.012 مليار يوان صيني في أكتوبر 2025، وبالإضافة إلى المبلغ المقترح توزيعه لعام 2025، يمثل 47.91% من صافي ربح السنة 2025 المنسوب إلى مالكي الشركة الأم على أساس موحد.

يتم احتساب الأرباح النقدية وإعلانها بالدولار الصيني، وتدفع للأسهم A بالعملة الصينية، وللأسهم H بالدولار الهونج كونج. يتم احساب المبلغ الفعلي للدفع بالدولار الهونج كونج وفقًا لمتوسط سعر صرف الرنمينبي مقابل الدولار الهونج كونج الذي أعلنت عنه البنك الدولي للشعب الصيني قبل خمسة أيام عمل من تاريخ انعقاد جمعية المساهمين السنوية للشركة لعام 2025.

يمكن العثور على المحتوى المحدد لهذا المقترح في “إعلان خطة توزيع الأرباح السنوية للشركة لعام 2025” الصادر عن الشركة في نفس اليوم.

يتطلب هذا المقترح تقديمه إلى جمعية المساهمين للمراجعة.

رابعًا، الموافقة على “مقترح بشأن تفويض توزيع الأرباح في منتصف عام 2026 للشركة”

نتائج التصويت: 15 صوتًا موافقًا، 0 صوتًا معارضًا، 0 صوتًا ممتنعًا.

وافق مجلس الإدارة بعد المراجعة على طلب تفويض جمعية مساهمي عام 2025 السنوية للشركة لمجلس الإدارة لتحديد خطة توزيع أرباح منتصف عام 2026 المحددة بناءً على أرباح الشركة وحالتها المالية ومتطلبات مؤشرات مراقبة المخاطر ذات الصلة، وعلى أساس أن نسبة توزيع الأرباح النقدية في منتصف السنة لا تتجاوز 30% من صافي ربح المساهمين المنسوب إلى الشركة الأم للفترة الحالية، والتنفيذ في الفترة المحددة.

يتطلب هذا المقترح تقديمه إلى جمعية المساهمين للمراجعة.

خامسًا، الموافقة على “مقترح بشأن نطاق التشغيل الذاتي للشركة لعام 2026”

نتائج التصويت: 15 صوتًا موافقًا، 0 صوتًا معارضًا، 0 صوتًا ممتنعًا.

وافق مجلس الإدارة بعد المراجعة على أن الشركة، في ظل الامتثال لجميع متطلبات الإشراف التنظيمي للجنة الأوراق المالية والبورصات الصينية، قد لا تتجاوز نطاق الاستثمار في الأوراق المالية على أساس حقوق الملكية ومشتقاتها 80% من رأس مال صافي، ولا يتجاوز نطاق الاستثمار في الأوراق المالية غير القائمة على حقوق الملكية ومشتقاتها 400% من رأس مال صافي، وطلب تفويض جمعية المساهمين لمجلس الإدارة للشركة، في ظل الامتثال لأحكام الأوراق المالية والبورصات فيما يتعلق بإدارة التشغيل الذاتي ومراقبة المخاطر وما إلى ذلك، لتحديد نطاق الاستثمار المحدد ضمن الحد الأقصى أعلاه بناءً على تغييرات السوق وتطور الأعمال.

يتطلب هذا المقترح تقديمه إلى جمعية المساهمين للمراجعة.

سادسًا، الموافقة على “مقترح بشأن التفويض العام لأدوات تمويل الديون داخل الحدود والخارجها للشركة”

نتائج التصويت: 15 صوتًا موافقًا، 0 صوتًا معارضًا، 0 صوتًا ممتنعًا.

وافق مجلس الإدارة بعد المراجعة على أن إجمالي الرصيد المعلق لأدوات تمويل الديون داخل الحدود والخارجها للشركة لا يتجاوز 270% من صافي الأصول في الفترة المحاسبية الموحدة المدقق من نهاية العام السابق (يتضمن أدوات تمويل الديون المصدرة والمعلقة داخل الحدود والخارجها)، وطلب موافقة جمعية المساهمين على أن يفوض مجلس الإدارة الإدارة التشغيلية للشركة بمعالجة جميع المسائل المتعلقة بالإصدار ضمن نطاق هذا التفويض بشكل كامل.

يتطلب هذا المقترح تقديمه إلى جمعية المساهمين للمراجعة.

سابعًا، الموافقة على “تقرير الامتثال للشركة لعام 2025”

نتائج التصويت: 15 صوتًا موافقًا، 0 صوتًا معارضًا، 0 صوتًا ممتنعًا.

ثامنًا، الموافقة على “تقرير إدارة المخاطر السنوي للشركة لعام 2025”

نتائج التصويت: 15 صوتًا موافقًا، 0 صوتًا معارضًا، 0 صوتًا ممتنعًا.

تاسعًا، الموافقة على “تقرير تقييم الرقابة الداخلية السنوي للشركة لعام 2025”

نتائج التصويت: 15 صوتًا موافقًا، 0 صوتًا معارضًا، 0 صوتًا ممتنعًا.

يمكن العثور على المحتوى المحدد لهذا المقترح في “تقرير تقييم الرقابة الداخلية السنوي للشركة لعام 2025” و"تقرير تدقيق الرقابة الداخلية للشركة" الذي أصدرته KPMG Huazhen Accounting Office (Special General Partnership) المنشورة من قبل الشركة في نفس اليوم.

تمت الموافقة على هذا المقترح من قبل أعضاء لجنة التدقيق بمجلس إدارة الشركة قبل ذلك.

عاشرًا، الموافقة على “تقرير تقييم فعالية إدارة الامتثال السنوي للشركة لعام 2025”

نتائج التصويت: 15 صوتًا موافقًا، 0 صوتًا معارضًا، 0 صوتًا ممتنعًا.

حادي عشر، الموافقة على “تقرير تقييم إدارة المخاطر الشاملة السنوي للشركة لعام 2025”

نتائج التصويت: 15 صوتًا موافقًا، 0 صوتًا معارضًا، 0 صوتًا ممتنعًا.

ثاني عشر، الموافقة على “تقرير عمل التدقيق الداخلي السنوي للشركة لعام 2025”

نتائج التصويت: 15 صوتًا موافقًا، 0 صوتًا معارضًا، 0 صوتًا ممتنعًا.

ثالث عشر، الموافقة على “تقرير التدقيق الخاص لمكافحة غسل الأموال السنوي للشركة لعام 2025”

نتائج التصويت: 15 صوتًا موافقًا، 0 صوتًا معارضًا، 0 صوتًا ممتنعًا.

رابع عشر، الموافقة على “التقرير السنوي للشركة لعام 2025”

نتائج التصويت: 15 صوتًا موافقًا، 0 صوتًا معارضًا، 0 صوتًا ممتنعًا.

يمكن العثور على المحتوى المحدد لهذا المقترح في “التقرير السنوي للشركة لعام 2025 وملخصه” (A أسهم)، “إعلان الأداء السنوي للشركة لعام 2025” (H أسهم) المنشورة من قبل الشركة في نفس اليوم.

تمت الموافقة على هذا المقترح من قبل أعضاء لجنة التدقيق بمجلس إدارة الشركة قبل ذلك.

يتطلب هذا المقترح تقديمه إلى جمعية المساهمين للمراجعة.

خمس عشر، الموافقة على “تقرير إدارة تقنية المعلومات الخاص للشركة لعام 2025”

نتائج التصويت: 15 صوتًا موافقًا، 0 صوتًا معارضًا، 0 صوتًا ممتنعًا.

ست عشر، الموافقة على “تقرير التنمية المستدامة / ESG السنوي للشركة لعام 2025”

نتائج التصويت: 15 صوتًا موافقًا، 0 صوتًا معارضًا، 0 صوتًا ممتنعًا.

يمكن العثور على المحتوى المحدد لهذا المقترح في “تقرير التنمية المستدامة السنوي للشركة لعام 2025” (A أسهم)، “تقرير البيئة والمجتمع والحوكمة السنوي للشركة لعام 2025” (H أسهم) المنشورة من قبل الشركة في نفس اليوم.

سبع عشر، الموافقة على “مقترح بشأن تدقيق المعاملات ذات الصلة السنوي للشركة لعام 2025”

نتائج التصويت: 15 صوتًا موافقًا، 0 صوتًا معارضًا، 0 صوتًا ممتنعًا.

تمت الموافقة على هذا المقترح من قبل أعضاء لجنة التدقيق بمجلس إدارة الشركة والاجتماع الخاص للمدراء المستقلين قبل ذلك.

ثماني عشر، الموافقة على “مقترح بشأن التنبؤ بمعاملات ذات صلة يومية للشركة لعام 2026”

تجنبت أطراف المعاملات ذات الصلة التصويت على المسائل ذات الصلة المعاملات في هذا المقترح، وصوّت غير الأطراف ذات الصلة، لا أصوات معارضة أو ممتنعة. تمت الموافقة على هذا المقترح.

يمكن العثور على المحتوى المحدد لهذا المقترح في “إعلان الشركة حول التنبؤ بمعاملات ذات صلة يومية للشركة لعام 2026” المنشور من قبل الشركة في نفس اليوم.

تمت الموافقة على هذا المقترح من قبل أعضاء لجنة التدقيق بمجلس إدارة الشركة والاجتماع الخاص للمدراء المستقلين قبل ذلك.

يتطلب هذا المقترح تقديمه إلى جمعية المساهمين للمراجعة.

تسعة عشر، الموافقة على “مقترح بشأن التنبؤ بضمانات خارجية للشركة لعام 2026”

نتائج التصويت: 15 صوتًا موافقًا، 0 صوتًا معارضًا، 0 صوتًا ممتنعًا.

وافق مجلس الإدارة بعد المراجعة على طلب تقديم اقتراح لجمعية المساهمين للمراجعة والموافقة على الحد الأقصى الإجمالي للضمانات الجديدة المقدمة من قبل الشركة والشركات التابعة لها للشركات التابعة الكاملة مع معدل أصول والتزامات يبلغ 70% أو أقل، لا يتجاوز 10% من صافي أصول الشركة المدقق من الفترة الأخيرة؛ والحد الأقصى الإجمالي للضمانات الجديدة المقدمة للشركات التابعة الكاملة مع معدل أصول والتزامات يت