ملخص تقرير عام 2025 لشركة Anhui Construction Engineering Group Co., Ltd.

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公司代码：600502 公司简称：安徽建工

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2026年1月23日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》，拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利17,165.34万元，该利润分配方案为公司2025年度利润分配的一部分。本次2025年前三季度利润分配方案符合股东会授权范围。

公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《2025年年度利润分配方案》，拟向全体股东每10股派送现金1.7元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度，不送股；资本公积金转增股本方案为不转增。

根据上述两项利润分配方案，2025年度公司将向全体股东每10股共计派发现金红利2.7元（含税），现金分红总额为46,346.42万元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.38%。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

公司业务范围涵盖高速公路投资建设运营，工程施工，智能制造，房地产+康养，建材商贸物流，新兴产业（新能源、新材料、低空科技），工程设计、检测及现代服务业等。

（1）.投资业务

公司充分发挥“投建运”一体化优势，围绕国家重大战略、重大工程、重点产业进行投资布局，在高速公路、片区开发等领域持续发力。公司积极抢抓长三角一体化发展、长江经济带发展、成渝地区双城经济圈等国家战略机遇，持续加大高速公路BOT项目等基础设施投资，截至目前投资建设高速公路30条。

（2）.工程施工

工程施工业务是公司传统优势业务，公司拥有建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利工程、港航工程等5类11项施工总承包特级资质，具有研发、投资、设计、采购、建造和运营一体化工程服务能力。公司先后承接了大批国家、省、市重点工程，累计获得乔治·理查德森奖、鲁班奖、詹天佑奖、大禹奖、李春奖等国际、国家级、行业级奖项140余项，省部级奖项400余项。公司所属建工水利、建工三建、建工路桥、建工建投、建工路港等子公司在水利、房建、公路、市政、港航等建筑施工领域均具有较强的专业优势和市场竞争力。

（3）.智能制造

公司在合肥、芜湖、六安、蚌埠、铜陵等地投资建成3个智能制造产业园和5个建筑工业化产业园，产品涵盖装配式钢结构建筑、桥梁钢结构、船舶制造、交通安全设施、PC构件、管桩、管片等。公司所属智能制造集团构建起涵盖钢结构设计研发、智能生产、工程安装、终身维护的产业链，在深耕省内市场基础上，积极布局长三角、西南等区域市场，成功通过欧标、国际焊接体系认证，2025年荣获“安徽省钢结构优质工程”“装配式与智能建筑技术创新单位”“全国设备管理与创新成果一等奖”等荣誉。公司所属建筑工业化集团在省内率先建成国家级装配式建筑产业基地，拥有国家级装配式建筑研究基地、安徽省建筑抗震减灾与绿色运维重点实验室，具备设计、生产、施工一体化能力，2025年获评“安徽省企业技术中心”“合肥市智能建造试点城市骨干企业”等称号。

（4）.房地产（康养产业）

房地产开发业务是公司产业链重要环节，公司所属长城置业集团累计开发80余楼盘。为适应房地产新模式新市场新趋势，公司聚焦“康养产业、科技园区、品质住宅”等领域推动房地产业务转型升级，池州、滁州、安庆等地康养项目用地成功摘牌，加快项目落地实施；投资建设合肥蜀山科技园、高新科技园，其中蜀山科技园已开园运营；积极践行“好房子”建设理念，打造“安全、舒适、绿色、智慧”高品质住宅。

（5）.建材商贸物流

公司所属建工建材集团在省内布局11个建材生产基地，主要产品为商品混凝土和沥青混凝土，同时开展新型绿色建材研发生产，搭建运行“皖建砼行”交易平台，荣获“中国商品混凝土企业10强”“安徽省混凝土行业‘十四五’时期技术创新企业”等称号。公司所属建工商贸集团是建筑主材采购供应平台，设有6个仓储基地、9个区域销售中心，完成省内16个地市和省外近20个重点城市业务布局，搭建运行“皖建云商”“皖建物联”服务平台，投资建设运营西藏空港智慧物流枢纽中心，努力从传统贸易商向工贸一体集成供应商转型，2025年荣获“中国建筑材料行业前50”“安徽服务业企业100强”等称号。

（6）.新兴产业

公司围绕新能源、新材料、低空科技等领域和林下经济积极布局新兴业务。公司将绿色发展理念融入产业实践，投资运营安徽霍山白莲崖电站、安徽金寨流波电站和云南怒江贡山恒远电站等7座水电站，总装机容量246MW；积极应用光伏建筑一体化技术，建设运营3座分布式光伏电站。同时，公司积极拓展储能、园区源网荷储一体化、交通+新能源等业务。

为满足市场对绿色、节能、耐久建材多元化需求，公司研发彩色、透水、自密实、清水滑膜、超高性能特种混凝土以及高弹高粘沥青混合料等多种产品，并大力推进科技成果转化，“沥青混合料低碳节能综合技术应用研究”“混凝土外加剂关键技术研究及产业化”等成果有效降低成本、实现收益。

为抢抓低空经济发展机遇，2025年12月，公司与合肥市属企业联合成立低空科技公司，围绕低空产业投资、低空物流运输、低空基础设施建设、低空技术研发等方面开展业务布局。

（7）.设计检测咨询

公司拥有建筑、市政、公路、水利等15项设计甲级资质，所属安徽建科业务涵盖规划设计、项目管理、施工总承包等全过程咨询，在绿色/低碳/零能耗建筑设计、装配式建筑设计、抗震鉴定和加固等多项技术领域处于国内领先水平。公司所属建工检测集团业务覆盖房建、交通、水利、市政、轨道交通、特种设备等领域，是省内首家具备建设工程质量检测全部9项资质的检测机构，属于国家最高人民法院诉讼资产网入库机构。

（8）.社会服务业

公司围绕设备租赁、物业管理、酒店管理、食品等领域，打造现代服务业矩阵。公司所属设备租赁公司主要从事大型设备、工程机械等租赁服务业务，持续优化网格化经营格局，业务覆盖省内及省外重点区域，搭建运行“皖建云租”租赁交易平台，积极拓展经营业态和产品服务。公司所属新时代物业公司努力由传统物业向城市运营商转型，荣获“2025年中国物业服务综合实力百强企业”“2025年中国物业品牌影响力百强企业”等荣誉。公司所属新时代酒店公司主营蚌埠、合肥、六安3家高标准酒店、1家快捷酒店，聚焦中高端住宿、商务接待等服务。公司组建现代农业公司，积极推动黄山、太湖生产基地落地，聚焦特色农产品，发展农产品精深加工产业。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

■

5.2报告期内债券的付息兑付情况

■

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年，面对复杂多变的内外经济与行业形势，公司全力以赴促发展、拓市场、强管理、防风险，转型创新与高质量发展取得新成效，综合实力与品牌影响力持续提升。公司自主投资首条高速通车，智能制造产业园建成投产，资质升级、科创平台及优质工程奖项成果丰硕。公司坚持 “投资 + 施工”双轮驱动，深化 “投建运”一体化，加大高速公路投资建设运营，布局智能制造、房地产+康养，探索新能源、新材料、低空科技等新赛道。市场开拓成效显著，省内外市场多点突破，工程建设与产业链业务新签合同额保持增长。公司实现营业收入831.98亿元，同比下降13.79%；实现利润总额30.76亿元，较上年同期增加16.01%；实现归属于上市公司股东的净利润15.26亿元，较上年同期增加13.45%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2026-015

安徽建工集团股份有限公司

关于2025年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.7元(含税)，不送红股，资本公积金不转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 根据2024年年度股东大会授权，公司于2026年1月23日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利17,165.34万元，该方案已于2026年2月9日实施完毕，该方案实施的利润分配为公司2025年度利润分配的一部分。

综合两次利润分配，公司2025年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利2.7元（含税）。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币195,958.22万元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度，不送股，资本公积金不转增股本。截至2025年12月31日，公司总股本1,716,533,938股，以此计算合计拟派发现金红利29,181.08万元（含税）。

根据2024年年度股东大会授权，公司于2026年1月23日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利17,165.34万元（含税），该方案已于2026年2月9日实施完毕，该方案实施的利润分配为公司2025年度利润分配的一部分。综合两次利润分配，公司2025年度将向全体股东每10股共计派发现金红利2.7元（含税），现金分红总额为46,346.42万元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.38%。

如在本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚须提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红总额为137,322.72万元，占公司最近三个会计年度年均净利润的93.12%，上述指标均不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形,具体情况如下：

■

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年年度利润分配方案》，并同意将该方案提交股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配对公司每股收益、现金流状况和生产经营无重大影响，没有损害公司及全体股东利益。

本次利润分配方案尚须提交股东会审议批准。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2026-014

安徽建工集团股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2026年3月26日上午，在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中董事长杨善斌先生、董事李有贵先生以通讯方式参加。公司部分高管列席会议。会议由副董事长钱申春先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《2025年年度报告》全文及摘要，具体内容详见上海证券交易所网站

该报告中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚须提交股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚须提交股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（三）审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（四）审议通过了《2025年度独立董事述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站

本议案尚须提交股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（五）审议通过了《2025年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见上海证券交易所网站

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（六）审议通过了《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》，具体内容详见上海证券交易所网站

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（七）审议通过了《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，具体内容详见上海证券交易所网站

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（八）审议通过了《2025年度公司对会计师事务所履职情况的评估报告》，具体内容详见上海证券交易所网站

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（九）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（十）审议通过了《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，具体内容详见上海证券交易所网站

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（十一）审议通过了《2025年度公司财务决算及2026年度财务预算报告》。

本议案尚须提交股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（十二）审议通过了《2025年年度利润分配方案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币195,958.22万元。公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度，不送股，资本公积金不转增股本。截至2025年12月31日，公司总股本为1,716,533,938股，以此计算合计拟派发现金红利29,181.08万元。如在本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

根据2024年年度股东大会授权，公司于2026年1月23日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利17,165.34万元（含税），该方案已于2026年2月9日实施完毕，该方案实施的利润分配为公司2025年利润分配的一部分。

综合两次利润分配，公司2025年将向全体股东每10股共计派发现金红利2.7元（含税），现金分红总额为46,346.42万元。公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润152,578.34万元，现金分红总额占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.38%。

本议案尚须提交股东会审议。

具体内容详见《安徽建工关于2025年年度利润分配方案的公告》（编号：2026-015）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（十三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案》，同意提请股东会授权董事会在符合法律法规和《公司章程》规定的现金分红条件下，根据公司盈利水平、资金状况和发展规划等制定中期利润分配方案并组织实施，2026年度中期现金分红总额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。具体方案届时以董事会制定的中期分红方案为准。

本议案尚须提交股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（十四）审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，公司董事2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”相关内容。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，因关联董事回避表决，同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚须提交股东会审议。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，本议案涉及董事自身利益，根据相关法规，董事李有贵先生、钱申春先生、盛明泉先生、汪金兰女士、王潇女士回避了表决。因非关联董事不足3人，本议案直接提交股东会审议。

（十五）审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，公司高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”相关内容。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本议案涉及董事自身利益，根据相关法规，董事李有贵先生、钱申春先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

（十六）审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》，具体内容详见上海证券交易所网站

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（十七）审议通过了《2026年度估值提升计划》。

具体内容详见《安徽建工2026年度估值提升计划》（编号：2026-016）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（十八）审议通过了《关于提请授权2026年度市场化投标投资类项目签约额度的议案》。

2026年度，公司计划新增市场化投标基础设施投资建设项目签约额度800亿元（本公司投资额），含因项目实施需要而设立项目公司的资本金投资额。涉及关联交易和单独履行董事会或股东会决策程序的投资事项不包含在本额度内。

为提高投资决策及管理效率，拟提请股东会批准前述年度市场化投标投资类项目签约额度，并给予如下授权：

（一）授权公司管理层具体执行2026年度市场化投标事宜，审核并签署相关法律文件，开展项目后续管理工作；

（二）授权董事会根据市场变化和业务发展需要，在不超出年度签约额度20%的范围内调整年度签约额度；

（三）在公司股东会审议通过新的年度签约额度前，授权公司管理层暂按上一年度额度执行当年度市场化投标投资类项目事宜。

本议案尚须提交股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（十九）审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司2026年度使用不超过35亿元暂时闲置自有资金购买短期理财产品，单个产品投资期限不超过6个月，在上述额度内可循环滚动使用。本额度的使用期限不超过12个月，为提高管理效率，在董事会批准新的额度之前，暂按上一年度额度执行。

具体内容详见《安徽建工关于2026年度使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》（编号：2026-017）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（二十）审议通过了《关于2026年度综合授信额度的议案》，同意公司2026年度向银行申请总额不超过人民币450亿元的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内，以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

拟提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营情况，在股东会批准的上述授信额度内对不同金融机构之间的授信额度进行调剂使用，审核并签署相关法律文件，在公司年度股东会审议通过新的授信额度前，暂按上一年度授信总额执行。

本议案尚须提交股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（二十一）审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司2026年度为所属子公司提供连带责任担保和其他增信措施，总额度不超过367.42亿元，其中，担保额度不超过234.42亿元，其他增信措施额度不超过133亿元。

为提高工作效率，拟提请股东会批准前述额度，并给予如下授权：

（一）授权公司管理层具体执行2026年度担保事项，审核并签署相关法律文件；

（二）在任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各子公司（含2026年度新设的子公司）之间的额度；

（三）在公司股东会审议通过新的年度额度前，授权公司管理层暂按上一年额度执行当年的担保事项。

本议案尚须提交股东会审议。

具体内容详见《安徽建工关于2026年度为子公司提供担保额度的公告》（编号：2026-018）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（二十二）审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，同意公司2026年度拟与控股股东安徽建工集团控股有限公司及其所属子公司发生向关联人销售产品或商品、接受关联人提供的劳务、向关联人提供劳务、保理融资、票据贴现、工程技术服务、租赁、物业、餐饮服务等日常关联交易，总额不超过174.05亿元。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

本议案尚须提交股东会审议。

具体内容详见《安徽建工关于预计2026年度日常关联交易的公告》（编号：2026-019）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事杨善斌先生、李有贵先生和钱申春先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

（二十三）审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见《安徽建工关于2025年度计提资产减值准备的公告》（编号：2026-020）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（二十四）审议通过了《关于2026年度债券注册发行计划的议案》，同意公司及所属子公司2026年度申请注册发行可续期公司债券、中期票据、永续中票、应收账款资产支持票据等债券，总额不超过180亿元，并同意提请股东会授权公司董事长或董事长授权人士根据公司特定需要以及其他市场条件全权办理债券注册发行的相关事宜。

具体内容详见《安徽建工关于2026年度债券注册发行计划的公告》（编号：2026-021）。

本议案尚须提交股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（二十五）审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，同意本公司于2026年4月24日召开2025年年度股东会，并将上述第一、二、四、十一、十二、十三、十四、十八、二十、二十一、二十二、二十四项议案和第九届董事会第十五次会议审议通过的《关于修订独立董事工作制度的议案》《关于修订关联交易管理制度的议案》提交股东会审议。

具体内容详见《安徽建工关于召开2025年年度股东会的通知》（编号：2026-022）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2026-016

安徽建工集团股份有限公司

2026年度估值提升计划

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 估值提升计划的触发情形及审议程序：2025年1月1日至2025年12月31日，安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产。根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的相关规定，公司第九届董事会第十六次会议审议通过本计划。

● 估值提升计划概述：2026年度，公司将围绕提高经营质量、稳定投资者回报预期、加强投资者关系管理、提高信息披露质量、提升规范运作水平等方面，促进公司投资价值合理反映公司质量，提升公司投资价值。

● 估值提升计划进展：2025年，公司聚焦转型发展主线，保持战略定力，奋力攻坚克难，高质量发展根基持续巩固。全年实现营业收入831.98亿元，实现归属于上市公司股东的净利润15.26亿元，同比增长13.45%。一是在转型发展方面，高速公路投资实现新突破，全年中标12个省内外高速公路BOT项目，徐淮阜高速公路淮北段、宿州段通车运营。智能制造加快发展，智能绿色制造（长丰）产业园全面投产。新兴产业加快布局，成立安徽省低空科技发展有限公司。二是在股东回报方面，公司2025年度利润分配方案为派发现金红利46,346.42万元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.38%。三是在大股东增持方面，2025年4月，控股股东启动对公司的增持计划，2025年9月实施完毕，累计增持34,330,010股股份，充分彰显控股股东对公司未来发展的信心。四是在信息披露和投资者交流方面，2025年公司获评上海证券交易所沪市上市公司信息披露评价A级，全年组织业绩说明会、现场调研和电话会议35场。五是在规范运作方面，2025年，完成公司《章程》及多项治理制度的修订完善，并不再设置监事