العقود الآجلة
وصول إلى مئات العقود الدائمة
TradFi
الذهب
منصّة واحدة للأصول التقليدية العالمية
الخیارات المتاحة
Hot
تداول خيارات الفانيلا على الطريقة الأوروبية
الحساب الموحد
زيادة كفاءة رأس المال إلى أقصى حد
التداول التجريبي
مقدمة حول تداول العقود الآجلة
استعد لتداول العقود الآجلة
أحداث مستقبلية
"انضم إلى الفعاليات لكسب المكافآت "
التداول التجريبي
استخدم الأموال الافتراضية لتجربة التداول بدون مخاطر
إطلاق
CandyDrop
اجمع الحلوى لتحصل على توزيعات مجانية.
منصة الإطلاق
-التخزين السريع، واربح رموزًا مميزة جديدة محتملة!
HODLer Airdrop
احتفظ بـ GT واحصل على توزيعات مجانية ضخمة مجانًا
منصة الإطلاق
كن من الأوائل في الانضمام إلى مشروع التوكن الكبير القادم
نقاط Alpha
تداول الأصول على السلسلة واكسب التوزيعات المجانية
نقاط العقود الآجلة
اكسب نقاط العقود الآجلة وطالب بمكافآت التوزيع المجاني
المزيد
شركة رصيف شاندونغ المحدودة
一、召开董事会会议情况
شركة روزهاو للموانئ المحدودة (المشار إليها فيما يلي بـ “الشركة”) أصدرت إشعار الاجتماع الثالث والعشرون لمجلس الإدارة الثامن عبر البريد الإلكتروني في 16 مارس 2026. في 26 مارس 2026، تم عقد هذا الاجتماع بشكل حضوري في غرفة الاجتماعات الخاصة بالشركة، حيث كان من المقرر حضور 11 عضو مجلس إدارة، وحضر فعلياً 11 عضو مجلس إدارة. حضر الاجتماع سكرتير مجلس الإدارة، وحضر كبار الإداريين.
ترأس الاجتماع السيد مو وي، وتوافق إجراءات عقد الاجتماع وإجراءات التصويت مع أحكام “قانون الشركات” و"النظام الأساسي للشركة" والقوانين واللوائح ذات الصلة، ويعتبر الاجتماع قانونياً وفعالاً.
二、审议情况
صوت الاجتماع بطريقة الاقتراع العلني، وتم اتخاذ القرارات التالية:
نتيجة التصويت: 11 صوت موافق، 0 صوت معارض، 0 صوت ممتنع.
يمكن الاطلاع على النص الكامل للتقرير وملخصه على موقع بورصة شانغهاي (http://www.sse.com.cn).
تمت الموافقة على هذا الاقتراح من قبل لجنة التدقيق بمجلس إدارة الشركة. وقد وقع الأعضاء والمديرون التنفيذيون على تأكيد كتابي بشأن “تقرير السنة المالية 2025”.
نتيجة التصويت: 11 صوت موافق، 0 صوت معارض، 0 صوت ممتنع.
يجب تقديم هذا الاقتراح إلى الجمعية العامة للمساهمين للموافقة عليه.
نتيجة التصويت: 11 صوت موافق، 0 صوت معارض، 0 صوت ممتنع.
يجب تقديم هذا الاقتراح إلى الجمعية العامة للمساهمين للموافقة عليه.
نتيجة التصويت: 11 صوت موافق، 0 صوت معارض، 0 صوت ممتنع.
نتيجة التصويت: 11 صوت موافق، 0 صوت معارض، 0 صوت ممتنع.
نتيجة التصويت: 11 صوت موافق، 0 صوت معارض، 0 صوت ممتنع.
يجب تقديم هذا الاقتراح إلى الجمعية العامة للمساهمين للموافقة عليه.
7.1 تمت الموافقة على “مشروع وضع خطة تعويضات المدير المستقل لي شيو شيو لعام 2026”
نتيجة التصويت: 10 أصوات موافقة، 0 صوت معارض، 0 صوت ممتنع.
تجنب المدير المستقل لي شيو شيو التصويت على هذا الاقتراح.
7.2 تمت الموافقة على “مشروع وضع خطة تعويضات المدير المستقل زين هونغ لعام 2026”
نتيجة التصويت: 10 أصوات موافقة، 0 صوت معارض، 0 صوت ممتنع.
تجنب المدير المستقل زين هونغ التصويت على هذا الاقتراح.
7.3 تمت الموافقة على “مشروع وضع خطة تعويضات المدير المستقل فان لي بو لعام 2026”
نتيجة التصويت: 10 أصوات موافقة، 0 صوت معارض، 0 صوت ممتنع.
تجنب المدير المستقل فان لي بو التصويت على هذا الاقتراح.
7.4 تمت الموافقة على “مشروع وضع خطة تعويضات المدير المستقل وانغ بينغ لعام 2026”
نتيجة التصويت: 10 أصوات موافقة، 0 صوت معارض، 0 صوت ممتنع.
تجنب المدير المستقل وانغ بينغ التصويت على هذا الاقتراح.
7.5 تمت الموافقة على “مشروع وضع خطة تعويضات المدير غاو جيان لعام 2026”
نتيجة التصويت: 10 أصوات موافقة، 0 صوت معارض، 0 صوت ممتنع.
تجنب المدير غاو جيان التصويت على هذا الاقتراح.
7.6 تمت الموافقة على “مشروع وضع خطة تعويضات المدير سو شيو شينغ لعام 2026”
نتيجة التصويت: 10 أصوات موافقة، 0 صوت معارض، 0 صوت ممتنع.
تجنب المدير سو شيو شينغ التصويت على هذا الاقتراح.
7.7 تمت الموافقة على “مشروع وضع خطة تعويضات المدير زو تاو لعام 2026”
نتيجة التصويت: 10 أصوات موافقة، 0 صوت معارض، 0 صوت ممتنع.
تجنب المدير زو تاو التصويت على هذا الاقتراح.
يجب تقديم هذا الاقتراح إلى الجمعية العامة للمساهمين للموافقة عليه.
8.1 تمت الموافقة على “مشروع وضع خطة تعويضات المدير العام غاو جيان لعام 2026”
نتيجة التصويت: 10 أصوات موافقة، 0 صوت معارض، 0 صوت ممتنع.
تجنب المدير غاو جيان التصويت على هذا الاقتراح.
8.2 تمت الموافقة على “مشروع وضع خطة تعويضات كبار التنفيذيين غير المدراء لعام 2026”
نتيجة التصويت: 11 صوت موافق، 0 صوت معارض، 0 صوت ممتنع.
تمت الموافقة على الاقتراحين 7 و8 من قبل لجنة التعويضات والتقييم بمجلس إدارة الشركة، وتجنب الأعضاء المرتبطون التصويت.
تمت الموافقة على هذا الاقتراح من قبل لجنة التعويضات والتقييم بمجلس إدارة الشركة، ونظراً لتجنب أعضاء لجنة التعويضات والتقييم التصويت، تم تقديم الاقتراح مباشرة إلى مجلس الإدارة للموافقة عليه.
كنفع، تجنب جميع أعضاء المجلس التصويت. سيتم تقديم هذا الاقتراح مباشرة إلى الجمعية العامة للمساهمين للموافقة عليه.
يمكن الاطلاع على التفاصيل في “إعلان شركة روزهاو للموانئ المحدودة بشأن شراء تأمين المسؤولية للمديرين وكبار التنفيذيين” (临2026-015).
نتيجة التصويت: 11 صوت موافق، 0 صوت معارض، 0 صوت ممتنع.
تكون خطة توزيع الأرباح لعام 2025 هي: تنوي شركة روزهاو توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.725 يوان لكل 10 أسهم (شاملة الضرائب) على جميع المساهمين. اعتباراً من 31 ديسمبر 2025، بلغ إجمالي أسهم الشركة 3,075,653,888 سهم، وبذلك يكون إجمالي الأرباح النقدية الموزعة المقترحة 222,984,906.88 يوان (شاملة الضرائب). حيث قامت الشركة في أكتوبر 2025 بتوزيع أرباح نقدية قدرها 101,496,578.30 يوان على جميع المساهمين (0.33 يوان لكل 10 أسهم (شاملة الضرائب))، وسيتم توزيع الأرباح النقدية المتبقية البالغة 121,488,328.58 يوان (0.395 يوان لكل 10 أسهم (شاملة الضرائب)) خلال شهرين من تاريخ قرار الجمعية العامة.
يمكن الاطلاع على التفاصيل في “إعلان شركة روزهاو للموانئ المحدودة بشأن خطة توزيع الأرباح لعام 2025” (临2026-016).
يجب تقديم هذا الاقتراح إلى الجمعية العامة للمساهمين للموافقة عليه.
نتيجة التصويت: 11 صوت موافق، 0 صوت معارض، 0 صوت ممتنع.
تمت الموافقة على هذا الاقتراح من قبل لجنة التدقيق بمجلس إدارة الشركة. النص الكامل للتقرير متاح على موقع بورصة شانغهاي (http://www.sse.com.cn).
نتيجة التصويت: 11 صوت موافق، 0 صوت معارض، 0 صوت ممتنع.
تمت الموافقة على هذا الاقتراح من قبل لجنة التدقيق بمجلس إدارة الشركة. النص الكامل للتقرير متاح على موقع بورصة شانغهاي (http://www.sse.com.cn).
نتيجة التصويت: 11 صوت موافق، 0 صوت معارض، 0 صوت ممتنع.
تمت الموافقة على هذا الاقتراح من قبل لجنة التدقيق بمجلس إدارة الشركة. وافق مجلس الإدارة على تعيين شركة تيانجين للمحاسبة (شراكة خاصة) كوكالة التدقيق المالي والرقابة الداخلية للشركة لعام 2026، لمدة سنة واحدة. يمكن الاطلاع على التفاصيل في “إعلان شركة روزهاو للموانئ المحدودة بشأن تغيير مكتب المحاسبة” (临2026-017).
يجب تقديم هذا الاقتراح إلى الجمعية العامة للمساهمين للموافقة عليه.
نتيجة التصويت: 11 صوت موافق، 0 صوت معارض، 0 صوت ممتنع.
تمت الموافقة على هذا الاقتراح من قبل لجنة التدقيق بمجلس إدارة الشركة.
نتيجة التصويت: 11 صوت موافق، 0 صوت معارض، 0 صوت ممتنع.
تمت الموافقة على هذا الاقتراح من قبل لجنة التدقيق بمجلس إدارة الشركة.
نتيجة التصويت: 11 صوت موافق، 0 صوت معارض، 0 صوت ممتنع.
مع ضمان سلامة الإنتاج، يتم استكمال حجم المناولة 499 مليون طن، وإيرادات التشغيل 7.974 مليار يوان، وصافي الربح 576 مليون يوان، وصافي الربح المخصص لمساهمي الشركة الأم 499 مليون يوان، واستثمارات الأصول 3.424 مليار يوان.
نتيجة التصويت: 11 صوت موافق، 0 صوت معارض، 0 صوت ممتنع.
استنادًا إلى خطة إنتاج الشركة لعام 2026، من المتوقع أن يصل إجمالي التمويل إلى 8.5 مليار يوان. تستمر صلاحية هذا الاقتراح حتى تاريخ اجتماع مجلس الإدارة المقبل لمراجعة خطة الاقتراض. وافق مجلس الإدارة على تفويض رئيس المجلس للقيام بإجراءات الموافقة على القروض المحددة.
تمت الموافقة على هذا الاقتراح من قبل لجنة التدقيق بمجلس إدارة الشركة.
نتيجة التصويت: 8 أصوات موافقة، 0 صوت معارض، 0 صوت ممتنع.
تجنب المديرون المرتبطون مو وي، بيان ك، ولي يونغ جين التصويت على هذا الاقتراح.
يمكن الاطلاع على التفاصيل في “إعلان شركة روزهاو للموانئ المحدودة بشأن تقرير تقييم المخاطر المستمر لمجموعة شاندونغ المالية المحدودة” (临2026-018).
نتيجة التصويت: 8 أصوات موافقة، 0 صوت معارض، 0 صوت ممتنع.
تجنب المديرون المرتبطون مو وي، بيان ك، ولي يونغ جين التصويت على هذا الاقتراح.
يمكن الاطلاع على التفاصيل في “إعلان شركة روزهاو للموانئ المحدودة بشأن إجراء معاملات مرتبطة مع مجموعة شاندونغ لبناء الموانئ المحدودة” (临2026-019).
تمت الموافقة على هذا الاقتراح من قبل الاجتماع الخاص بالمديرين المستقلين.
يجب تقديم هذا الاقتراح إلى الجمعية العامة للمساهمين للموافقة عليه.
نتيجة التصويت: 8 أصوات موافقة، 0 صوت معارض، 0 صوت ممتنع.
تجنب المديرون المرتبطون مو وي، بيان ك، ولي يونغ جين التصويت على هذا الاقتراح.
يمكن الاطلاع على التفاصيل في “إعلان شركة روزهاو للموانئ المحدودة بشأن إجراء معاملات مرتبطة مع مجموعة شاندونغ ليوهاي للمعدات المحدودة” (临2026-020).
تمت الموافقة على هذا الاقتراح من قبل الاجتماع الخاص بالمديرين المستقلين.
يجب تقديم هذا الاقتراح إلى الجمعية العامة للمساهمين للموافقة عليه.
نتيجة التصويت: 10 أصوات موافقة، 0 صوت معارض، 0 صوت ممتنع.
تجنب المدير المرتبط يوان يونغ التصويت على هذا الاقتراح.
يمكن الاطلاع على التفاصيل في “إعلان شركة روزهاو للموانئ المحدودة بشأن توقع معاملات خدمات العمليات بالموانئ مع الشركات التابعة لمجموعة شاندونغ للطاقة لعام 2026” (临2026-021).
تمت الموافقة على هذا الاقتراح من قبل الاجتماع الخاص بالمديرين المستقلين.
نتيجة التصويت: 11 صوت موافق، 0 صوت معارض، 0 صوت ممتنع.
يمكن الاطلاع على التفاصيل في “إعلان شركة روزهاو للموانئ المحدودة بشأن تقييم سنوي وتحسين خطة تعزيز القيمة لعام 2025” (临2026-022).
نتيجة التصويت: 11 صوت موافق، 0 صوت معارض، 0 صوت ممتنع.
تعتزم الشركة عقد الجمعية العامة للمساهمين لعام 2025 في وقت قريب، وسيتم إعلام المساهمين بمزيد من التفاصيل حول الوقت ومكان الاجتماع لاحقاً.
حرر هذا الإعلان.
● الوثائق المرفقة
قرار الاجتماع الثالث والعشرون لمجلس الإدارة؛
قرار الاجتماع الثامن للاجتماع الخاص بالمديرين المستقلين؛
قرار الاجتماع الثالث للجنة التعويضات والتقييم بمجلس الإدارة؛
قرار الاجتماع الثاني عشر للجنة التدقيق بمجلس الإدارة.
مجلس إدارة شركة روزهاو للموانئ المحدودة
27 مارس 2026
رمز الأوراق المالية: 600017 اسم الأوراق المالية: روزهاو للموانئ رقم: 2026-021
شركة روزهاو للموانئ المحدودة
إعلان بشأن توقع معاملات خدمات العمليات بالموانئ مع الشركات التابعة لمجموعة شاندونغ للطاقة لعام 2026
تضمن مجلس إدارة الشركة وجميع أعضائه أن محتوى هذا الإعلان لا يحتوي على أي بيانات كاذبة أو تصريحات مضللة أو إغفالات كبيرة، ويتحملون المسؤولية القانونية عن صحة ودقة وشمولية محتوى الإعلان.
تنبيه بالمحتوى الهام:
● نوع المعاملة: معاملة مرتبطة تتعلق بالنشاطات التشغيلية اليومية المتوقعة.
● المبلغ المتوقع للمعاملة: في عام 2026، من المتوقع أن يقدم شركة روزهاو للموانئ المحدودة والشركات التابعة لها (المشار إليها فيما يلي بـ “الشركة” أو “الشركة”) خدمات العمليات بالموانئ لشركات مجموعة شاندونغ للطاقة المحدودة (المشار إليها فيما يلي بـ “مجموعة شاندونغ للطاقة”) بمبلغ لا يتجاوز 25,000万元.
● يتم تحديد سعر هذه المعاملة المرتبطة بناءً على الأسعار السوقية، وفقاً لمبادئ الشفافية والعدالة والإنصاف، والمعايير السعرية ذات الصلة تتوافق مع أسعار المعاملات غير المرتبطة في السوق المفتوحة تحت نفس الظروف، لن تكون المعاملة المرتبطة سبباً لاعتماد الشركة على الأطراف المرتبطة.
● لا تحتاج هذه المعاملة المرتبطة إلى تقديمها للموافقة من الجمعية العامة للمساهمين.
一、概述
في 4 نوفمبر 2025، كشفت الشركة عن “إشعار بشأن تغيير حقوق المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 5% من الأسهم إلى أقل من 5%”، حيث انخفضت نسبة الأسهم التي تمتلكها مجموعة شاندونغ للطاقة والشخصيات المتعاونة معها إلى أقل من 5%. وفقاً لـ “قواعد إدراج الأسهم في بورصة شانغهاي”، في الأشهر الـ 12 الماضية، يعتبر الكيان الذي يمتلك أكثر من 5% من الأسهم في الشركة المدرجة والأطراف المتعاونة معه طرفاً مرتبطاً. تقدم الشركة خدمات تحميل وتفريغ ونقل وتخزين البضائع بالموانئ لشركات مجموعة شاندونغ للطاقة، مما يشكل معاملة مرتبطة. تم الموافقة على هذه المعاملة المرتبطة ضمن حدود صلاحيات مراجعة مجلس الإدارة، ولا تحتاج إلى تقديمها للموافقة من الجمعية العامة للمساهمين.
二、介绍关联方
（一）介绍关联方关系
مجموعة شاندونغ للطاقة هي الكيان الذي يمتلك أكثر من 5% من الأسهم في الشركة خلال الأشهر الـ 12 الماضية، والشركات التابعة لمجموعة شاندونغ للطاقة هي الأطراف المرتبطة بالشركة. تشمل الشركات التابعة لمجموعة شاندونغ للطاقة، ولكن لا تقتصر على، مجموعة يانغكو للطاقة المحدودة، وشركة وو بو للتكنولوجيا المحدودة، والشركة المحدودة للمناجم زاو زوانغ، والشركة المحدودة للطاقة شاندونغ شينغ جوليان.
（二）基本情况
رمز الائتمان الاجتماعي الموحد: 91370000166120002R
النوع: شركة ذات مسؤولية محدودة (مملوكة للدولة)
العنوان المسجل: 28، شارع شونهوا، منطقة هايتيان، مدينة جينان، شاندونغ
المدير القانوني: لي وي
رأس المال المسجل: 3,020,000万元
تاريخ التأسيس: 12 مارس 1996
نطاق الأعمال: إدارة الأصول الحكومية ضمن نطاق التفويض؛ استثمار وإدارة في مجالات الفحم ومنتجات الموارد الأخرى، والطاقة الكهربائية، والكيمياء المتعلقة بالفحم، وتصنيع المعدات العالية، والمواد الجديدة والطاقة، والتجارة اللوجستية الحديثة، والنفط والغاز، والبحث الهندسي والتقني والاستشارات الإدارية، والتكنولوجيا العالية، والمالية، وغيرها. تخطيط وتنظيم وتنسيق الأنشطة التشغيلية للشركات التابعة في المجالات المذكورة أعلاه. استشارات استثمارية؛ نشر المجلات؛ تركيب وتشغيل وصيانة معدات الإذاعة والتلفزيون؛ تقديم خدمات الاتصالات المعتمدة وفقاً للتراخيص؛ تنفيذ مشاريع الهندسة الخارجية وفقاً لشهادات التأهيل المعتمدة. (وفيما يتعلق بالأنشطة التي تتطلب الموافقة، يجب الحصول على الموافقات ذات الصلة للبدء في الأنشطة)
（三）其他说明
تتمتع الشركة بالاستقلال عن الأطراف المرتبطة المذكورة أعلاه في مجالات الملكية، والأعمال، والأصول، والديون، والأشخاص.
三、预计2026年度关联交易金额
وبناءً على التقديرات، من المتوقع أن تقوم الشركة بتقديم خدمات العمليات بالموانئ لشركات مجموعة شاندونغ للطاقة بمبلغ لا يتجاوز 25,000万元 في عام 2026.
إذا تجاوز المبلغ المتوقع المذكور أعلاه، وكان الجزء المتجاوز يصل إلى معايير مراجعة مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للمساهمين، ستقوم الشركة وفقاً لـ “قواعد إدراج الأسهم في بورصة شانغهاي” بتقديم الجزء المتجاوز للموافقة من مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للمساهمين والإفصاح عنه.
四、定价依据
تلتزم الشركة بمبادئ الشفافية والعدالة في تحديد أسعار خدمات تحميل وتفريغ ونقل وتخزين البضائع بالموانئ المقدمة لشركات مجموعة شاندونغ للطاقة، حيث يتم تحديد الأسعار بناءً على الأسعار السوقية، والسياسات السعرية تتماشى مع العملاء غير المرتبطين.
تعتبر أسعار المعاملات المرتبطة بين الشركة وشركات مجموعة شاندونغ للطاقة عادلة، ولا توجد أي ظروف تضر بمصالح الشركة والمساهمين، ولن تؤثر سلباً على قدرة الشركة على الاستمرار في العمل.
五、审议情况
（一）在2026年3月26日，公司召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计2026年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港口作业服务事项的议案》，表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。关联董事袁勇回避了对议案的表决。
（二）该项关联交易在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
（三）该项关联交易无需提交股东会审议。
六、签署情况
公司将在董事会审议通过后，根据市场价格签订相关港口作业协议。
七、备查文件
（一）独立董事专门会议第八次会议决议；
（二）第八届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
2026年3月27日
证券代码：600017 股票简称：日照港 公告编号：2026－019
日照港股份有限公司
关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本公告所述交易构成了公司与关联方之间的关联交易，但尚不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本公司控股子公司与控股股东山东港口日照港集团有限公司控股子公司山东港湾建设集团有限公司发生关联交易，合同总金额为79,353.81万元。
● 本公告所述关联交易尚需提交股东会审议。
一、交易概述
近期，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）中标本公司控股子公司日照港集装箱发展有限公司（以下简称“集发公司”）、日照港股份岚山有限公司（以下简称“股份岚山公司”）、日照港宝岚码头有限公司（以下简称“宝岚码头公司”）工程项目。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成了本公司控股子公司与关联方之间的关联交易。
至本次关联交易为止，除已提交股东会审议的关联交易外，过去12个月公司及子公司与山东港湾累计发生10项工程招标类关联交易，累计合同金额为7.94亿元，已达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交股东会审议批准。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
山东港湾是本公司控股股东山东港口日照港集团有限公司的控股子公司。
（二）关联方基本情况
关联方名称：山东港湾建设集团有限公司
统一社会信用代码：91371100X1359336XD
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：邹德健
注册资本：人民币197,455.1万元
成立时间：2001年9月3日
住所：日照市连云港路98号
经营范围：土石方爆破、水下炸礁与拆除工程（有效期以许可证为准)；压力管道安装(有效期限以许可证为准)；起重机械安装、维修(有效期限以许可证为准)；港口设施维修经营（有效期限以许可证为准）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(有效期限以许可证为准)。港口与航道工程施工；房屋建筑工程、钢结构工程、地基与基础工程、公路路基工程、市政公用工程施工；预拌商品混凝土、预制构件生产；物料输送类设备制造；建筑设备安装；机电设备安装；机械设备租赁；沥青（不含危险化学品）销售。其他水上运输辅助活动；装卸搬运。在资质许可范围内开展水运工程、工业与民用建筑工程设计、勘察（岩土工程、工程测量）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）关联方财务情况
截至2025年12月31日，山东港湾资产总额171.58亿元，资产净额36.13亿元。2025年1-12月，山东港湾实现营业收入63.96亿元，净利润1.91亿元（经审计数据）。
（四）其他说明
公司及控股子公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于上述关联方。
三、关联交易名称及金额
单位：万元
■
四、关联交易主要内容
1.日照港石臼港区泊位堆场扩建、雨棚及库房建设、变电站港内线路土建、道路改造工程
本交易所述项目位于日照港石臼港区，施工标的主要包括南区#14#15泊位堆场扩建工程（堆场部分）土建施工、西#18泊雨棚建设、港南二路库房工程、110kV港口7站项目港内线路土建、港东十八路改造工程，本项关联交易由多个单项合同组成。
2.日照港岚山港区南一突堤候工楼、港内变电站及电缆沟施工工程
本交易所述项目位于日照港岚山港区，施工标的主要包括南一突堤候工楼、港内变电站及电缆沟施工工程，本项关联交易由多个单项合同组成。
3.日照港岚山港区北作业区码头工程疏浚、码头堆场配套工程
本交易所述项目位于日照港岚山港区北作业区，施工标的主要包括港池、停泊水域、航道清淤疏浚工程、矿石码头堆场配套工程。
五、关联交易定价依据
上述关联交易以市场价格为基础，依据招标结果确定中标方及合同金额。上述交易遵循公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。
六、关联交易对公司的影响
上述关联交易是公司生产经营之必需，有助于进一步优化公司基础设施，提升港口服务水平和市场竞争力。
七、关联交易审议情况
（一）公司于2026年3月26日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事牟伟、卞克、李永进回避表决。
（二）该项关联交易在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
（三）该项关联交易尚需提交股东会审议，关联股东山东港口日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司需回避表决。
八、合同签署情况
依据有关法律、法规的规定，本着公平合理、互惠互利的原则，与关联方签署附生效条件的合同。
九、报备文件
（一）独立董事专门会议第八次会议决议；
（二）第八届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
2026年3月27日
证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2026－016
日照港股份有限公司
关于2025年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：公司2025年年度利润分配方案为每股派发现金红利0.0725元（含税）。公司已于2025年10月向全体股东派发2025年中期现金红利（每股派发现金红利0.033元（含税）），剩余现金红利（每股派发现金红利0.0395元（含税））将在股东会决议作出之日起2个月内完成派发事宜。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，日照港股份有限公司（简称“公司”）期末可供分配利润为人民币51.15亿元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.0395元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本3,075,653,888股，以此计算合计拟派发现金红利121,488,328.58元。2025年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利101,496,578.30元）总额为222,984,906.88元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例45.07%。
2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
■
二、公司履行的决策程序
公司于2026年3月26日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于制定2025年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交2025年年度股东会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案需经公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
2026年3月27日
证券代码：600017 股票简称：日照港 公告编号：2026一017
日照港股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
●原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在2025年度审计工作结束后，公司原聘任的会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司服务年限已达到政策规定的连续聘用会计师事务所的最长年限，公司需另行选聘2026年财务审计机构和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与致同会计师事务所进行了充分沟通，致同会计师事务所无异议。
●本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年7月18日
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人：钟建国
截至2025年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）合伙人数量为250人，注册会计师为2,363人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为954人。
2024年经审计的业务收入为29.69亿元。其中，审计业务收入为25.63亿元，证券业务收入为14.65亿元。
2024年上市公司客户756家，审计收费总额7.35亿元，涉及主要行业有：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。公司同行业上市公司审计客户家数5家。
2.投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
■
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：管金明，2010年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2026年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核过嘉华股份、恒润股份、江淮汽车、安凯客车、楚环科技、久祺股份、港迪技术等7家上市公司的审计报告。
签字注册会计师：姬锐，2022年起成为注册会计师，2022年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，2026年起为公司提供审计服务；近三年未签署或复核过上市公司的审计报告。
项目质量复核人员:高高平，2010年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2011年开始