إعلان قرار الجمعية العمومية غير العادية الثانية لشركة مقاطعة سيتشوان تينوي للأغذية المحدودة لعام 2026

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-032

四川天味食品集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

تضمن مجلس إدارة الشركة وجميع الأعضاء ضمان عدم وجود أي تسجيلات كاذبة أو تصريحات مضللة أو omissions كبيرة في محتوى هذا الإعلان، ويتحملون المسؤولية القانونية عن صحة ودقة وكمال محتواه.

أهمية محتوى الإعلان:

● هل كان هناك أي قرارات ملغاة في هذا الاجتماع: لا

أولاً، تاريخ وموعد الاجتماع وحضور الأعضاء

(1) وقت انعقاد الجمعية العمومية: 17 مارس 2026

(2) مكان انعقاد الجمعية العمومية: قاعة الاجتماعات، 333 طريق تنغفي، حي شوانغليو، مدينة تشنغدو

(3) حالة المساهمين العاديين والمساهمين المفضلين الذين استعادوا حق التصويت وحصصهم:

■

(4) هل كانت طريقة التصويت مطابقة لما هو منصوص عليه في “قانون الشركات” و"النظام الأساسي للشركة"، وحالة رئاسة الاجتماع وما إلى ذلك.

طريقة التصويت مطابقة لما هو منصوص عليه في “قانون الشركات” و"النظام الأساسي للشركة"، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد دينغ وين.

(5) حالة حضور أعضاء المجلس وأمين سر المجلس

1، عدد الأعضاء الحاليين في المجلس 8، عدد الحضور 8، حضر رئيس المجلس السيد دينغ وين الاجتماع في الموقع، بينما حضرت الأعضاء تانغ لو، يو زهيونغ، وو شيوه جين، جيانغ ياو تشاو، الأعضاء المستقلين ليو شيان بينغ، تشينغ شيانغ غوي، ولي لينغ عن بعد عبر الفيديو.

2، نائب رئيس الشركة السيد شين سونغ لين، المدير المالي السيد وانغ يوي، أمين سر المجلس السيدة لي يان تشياو حضروا الاجتماع.

ثانياً، حالة مناقشة الاقتراحات

(1) اقتراحات غير تصويت تراكمية

1، اسم الاقتراح: “اقتراح استخدام الأموال الخاصة غير المستغلة مؤقتاً لإدارة النقد”

نتيجة المناقشة: تمت الموافقة

حالة التصويت:

■

2، اسم الاقتراح: “اقتراح استخدام الأموال المجمعة غير المستغلة مؤقتاً لإدارة النقد”

نتيجة المناقشة: تمت الموافقة

حالة التصويت:

■

(2) حالة تصويت المساهمين الذين تقل حصصهم عن 5% بشأن المسائل الهامة

■

(3) توضيحات حول تصويت الاقتراحات

غير مناسب.

ثالثاً، حالة الشهادة القانونية

1، مكتب المحاماة الذي شهد الجمعية العمومية: مكتب المحاماة Guohao (تشينغدو)

المحامون: ليو شياوجين، لي وي

2، رأي الشهادة القانونية:

إجراءات دعوة الجمعية العمومية الحالية وحضور الأعضاء ومؤهل المتحدث، وإجراءات التصويت في الاجتماع جميعها تتوافق مع “قانون الشركات” و"قواعد اجتماع المساهمين في الشركات المدرجة" وغيرها من القوانين واللوائح والوثائق التنظيمية ذات الصلة، ونتائج التصويت قانونية وفعالة.

وبهذا الإعلان.

مجلس إدارة شركة سيتشو تانوي للأغذية المحدودة

18 مارس 2026

● إعلانات على الإنترنت

خطاب الرأي القانوني الموقع من رئيس مكتب المحاماة الذي تم التحقق منه والمختوم بختم المكتب

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP