CBI تكثف التحقيق في قضايا الاحتيال لمجموعة أنيل أمباني، وتستدعي كبار التنفيذيين في دلهي

(MENAFN- IANS) نيودلهي، 21 مارس (IANS) لقد قامت المديرية المركزية للتحقيق (CBI) بتكثيف تحقيقاتها في قضايا الاحتيال الكبرى المزعومة المرتبطة بمجموعة ريلاينس أنيل ديروبهاي أمباني (مجموعة ADA)، حيث استدعت كبار التنفيذيين لاستجواب مفصل في مقرها الرئيسي في نيودلهي، حسبما جاء في بيان CBI يوم السبت.

يأتي ذلك في ظل تدقيق مستمر بشأن مخالفات مالية ضخمة مزعومة تتعلق بالقروض من البنوك العامة، حيث تقدر الخسائر الإجمالية للبنوك والمؤسسات المالية بحوالي 9,280 كرور روبية، بما في ذلك 4,097 كرور روبية للبنوك العامة.

في القضية البارزة المتعلقة بـ “ريلاينس للاتصالات المحدودة (RCom)”، قامت CBI بتسجيل بلاغ جنائي في 21 أغسطس 2025، بناءً على شكوى من بنك الدولة الهندي (SBI).

تدور المزاعم حول احتيال بقيمة 2,929.05 كرور روبية، متهمة RCom ورجل الأعمال أنيل أمباني وآخرين - بما في ذلك موظفين عموميين غير معروفين - بالتآمر الجنائي، والغش، وخيانة الأمانة.

تدعي التحقيقات وجود تحويل وسوء استخدام لأموال القروض من خلال معاملات ملتوية بين عامي 2013-2017، مما أدى إلى خسارة غير مشروعة لبنك SBI من تعرضه الإجمالي لأكثر من 19,000 كرور روبية في ائتلاف من البنوك، حسبما قالت وكالة التحقيق.

في 21 مارس 2026، مثل اثنان من المديرين الإداريين لمجموعة ريلاينس ADA - غوتام دوشي وساتييش سيث - أمام ضابط التحقيق في CBI وتم استجوابهما طوال اليوم.

في وقت سابق، تم استجواب مدير إداري آخر، أميتاف جُنْجُنْوالا، في 18 مارس 2026.

تتبع هذه الاستدعاءات استجوابًا مكثفًا لأنيل أمباني نفسه على مدى يومين متتاليين (19 إلى 20 مارس) لمدة تقارب ثماني ساعات لكل منهما، مما يبرز تركيز الوكالة المركزية على صانعي القرار الرئيسيين في المجموعة.

بشكل منفصل، في قضية “ريلاينس للتمويل التجاري المحدودة”، سجلت CBI بلاغًا جنائيًا في 6 ديسمبر 2025، بناءً على شكوى من بنك ماهاراشترا، متهمةً بوجود احتيال بقيمة 57.47 كرور روبية.

يتضمن المتهمون ريلاينس للتمويل التجاري المحدودة، ديفانغ براڤين مودي، رافيندرا سومايجولا راو، وآخرين، بما في ذلك موظفين عموميين غير معروفين.

يوم السبت، مثل “سانجاي دانجي، مستشار في شركة أوثوم للاستثمار والبنية التحتية المحدودة” - التي استحوذت على أصول ريلاينس للتمويل التجاري المحدودة وريلاينس للتمويل المنزلي المحدودة (كلاهما قيد التحقيق) - وتم استجوابه طوال اليوم.

MENAFN21032026000231011071ID1110890799