البرازيل تصدر قانونًا جديدًا لتحويل العملات المشفرة المصادرة إلى الصناديق العامة

وقع رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على القانون رقم 15,358، الذي يمنح القضاة السلطة لتجميد، والاستيلاء على، ومصادرة العملات المشفرة وغيرها من الأصول المرتبطة بالمنظمات الإجرامية.

القانون، المعروف أيضًا بالإطار القانوني لمكافحة الجريمة المنظمة أو قانون راؤول جونغمان، يسمح للمحاكم باتخاذ هذه التدابير خلال التحقيقات، حتى دون إدانة جنائية، ويشمل أحكامًا لتحويل الأصول المصادرة إلى أموال عامة بينما يمنع المشتبه بهم من الاحتفاظ بالسيطرة عليها.

“مع هذا القانون، لدينا الفرصة للقبض على المسؤولين عن العصابات الذين يعيشون في شقق فاخرة والذين نسميهم عمالقة الجريمة في هذا البلد. يجب القبض على هؤلاء الأشخاص ومعاقبتهم حتى نتمكن من التغلب حقًا على الجريمة المنظمة”، قال رئيس الجمهورية في بيان.

ما الذي يميز هذا القانون عن القوانين التقليدية لمكافحة الجريمة المنظمة

ما يميز هذا القانون عن تشريعات الجريمة المنظمة الأخرى في المنطقة هو تركيزه على التمويل الرقمي.

المادة 9 تمنح القضاة السلطة لحجب الأصول الرقمية، وتحويلات الدفع الفوري عبر بيكس، والمعاملات في بورصات العملات المشفرة، دون إشعار المتهم، بناءً على طلب المدعين العامين أو الشرطة.

بيكس، الذي أطلقه البنك المركزي في البرازيل، يتيح للأشخاص والشركات إرسال أو استلام الأموال على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، على الفور، باستخدام بريد إلكتروني، رقم هاتف، أو رمز فريد يسمى مفتاح بيكس.

إذا كانت الأصول مرتبطة بوضوح بنشاط غير قانوني، يمكن بيعها قبل الإدانة النهائية من خلال عملية “مصادرة استثنائية”. يتم توجيه العائدات إلى صناديق الأمن الفيدرالية والولائية، مما يحول فعليًا البيتكوين، والتوكنات المستقرة، وغيرها من الرموز المصادرة إلى موارد لإنفاذ القانون.

مدى نمو قطاع العملات المشفرة في البرازيل

تنمو العملات المشفرة أسرع من الاستثمارات التقليدية في البرازيل، حيث يستثمر حوالي 6.5 مليون شخص بنشاط في الأصول الرقمية اعتبارًا من فبراير 2026، وفقًا لمعلومات كريستال.

تسيطر العملات المستقرة مثل USDT و USDC على النشاط، حيث تشكل حوالي 90% من إجمالي حجم المعاملات، وهو نمط تعاملت معه السلطات منذ فترة طويلة كمؤشر على هروب رأس المال وغسيل الأموال.

تشجع العملات المشفرة في البرازيل كل من الجريمة الرقمية والعالمية. تهدد الشبكات الإجرامية المنظمة، والاحتيالات، وبرامج الفدية، والاختطافات الأمن الوطني والمستثمرين الأفراد بشكل جماعي.

من 2.4 مليار دولار تم غسلها بواسطة PCC إلى 54 مليار دولار فقدت في احتيالات 2024، فإن النظام البيئي تحت تهديد مستمر.

يفرض الإطار القانوني لعام 2026 الشفافية، ومعايير KYC/AML، والتقارير عبر الحدود، ويسمح بالاستخدام المؤقت للأصول المصادرة. يعد الإشراف القائم على المعلومات أمرًا أساسيًا للتخفيف من هذه المخاطر المعقدة المتعلقة بالجريمة المالية.

عقوبات أشد تضرب الجريمة المنظمة

تؤسس التشريعات الجديدة إطارًا قانونيًا شاملاً لمكافحة المنظمات الإجرامية فائقة العنف، والمجموعات شبه العسكرية، والميليشيات الخاصة. ينشئ جريمتين جديدتين، بما في ذلك الهيمنة الاجتماعية المنظمة والمساعدة في الهيمنة الاجتماعية المنظمة، مع أحكام بالسجن تتراوح من 12 إلى 40 عامًا.

بالإضافة إلى توسيع سلطات مصادرة الأصول، يفرض القانون جداول زمنية إجرائية أكثر صرامة، مما يسمح بالتدخل القضائي في الشركات المرتبطة بالمجموعات الإجرامية، وي mandating السجن الفيدرالي عالي الأمن للقادة.

كما يعدل القانون قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وعدة قوانين أخرى لزيادة العقوبات على الجرائم المرتبطة.

                    **إشعار:** تم تحرير هذه المقالة بواسطة فيفيان نغوين. لمزيد من المعلومات حول كيفية إنشاء المحتوى ومراجعته، يرجى الاطلاع على سياستنا التحريرية.