الشكوك تحوم حول خطط الولايات المتحدة بشأن $15Bn مجموعة الأمير للعملات المشفرة المصادرة

( MENAFN- Asia Times ) أعلنَت وزارة العدل الأمريكية في أكتوبر الماضي عن أكبر عملية مصادرة للأصول في تاريخ الولايات المتحدة: مجموعة من عملات البيتكوين كانت تقدر حينها بـ 15 مليار دولار مرتبطة بمجموعة الأمير القابضة، ومقرها كمبوديا، والتي اتهمها المدعون بأنها أدارت إمبراطورية للاتجار بالبشر والاحتيال على نطاق صناعي.

قدمت الأخبار بارقة أمل نادرة لضحايا عمليات الاحتيال المعقدة المرتبطة بالعملات المشفرة. وبسبب سهولة غسل العملات المشفرة جزئياً، واجه هؤلاء الضحايا صعوبة شديدة على نحو سيئ السمعة في استعادة مدخرات حياتهم المفقودة أو حتى بدء السلطات إنفاذ القانون في تتبع تلك الأموال.

قالت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي في بيان مشترك: “من خلال تفكيك إمبراطورية إجرامية بُنيت على العمل القسري والخداع، نرسل رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة ستستخدم كل أداة في متناولها للدفاع عن الضحايا واسترداد الأصول المسروقة وملاحقة أولئك الذين يستغلون الضعفاء من أجل الربح إلى العدالة”.

لكن خلال الأشهر الخمسة التي تلت الإعلان، بدأت تتصاعد أسئلة وإحباطات بشأن تعامل وزارة العدل مع المجموعة التاريخية من الأموال المصادرة. لم تقدم وزارة العدل سوى مؤشرات قليلة حول ما تنوي فعله بكمية 127,271 بيتكوين مصادرة، تبلغ قيمتها حالياً نحو 9 مليارات دولار، إذ رفضت بسرعة الادعاءات المقدمة بشأن الأموال من قِبل محامين يمثلون مئات الضحايا المزعومين.

يقول دانيل ثورنبرغ ومحامون آخرون يمثلون مئات الضحايا المزعومين لعمليات احتيال في مجال العملات المشفرة إن الحكومة لا توفر مساراً قابلاً للتطبيق لاسترداد الأموال المصادرة لصالح أصحابها الشرعيين.

يخشى المدافعون عن الضحايا ومحاموهم أن تستخدم الوكالة الأموال لتدعيم “الاحتياطي الاستراتيجي الوطني للبيتكوين” للرئيس دونالد ترامب، وهو مخزون حكومي من العملات المشفرة تدافع عنه صناعة العملات المشفرة.

قال ثورنبرغ: “سيؤدي ذلك إلى إعادة استهداف الضحايا من قِبل حكومتهم نفسها”.

وهو جزء من عدد متزايد من المحامين والمدافعين عن الضحايا الذين ينادون بإنشاء صندوق خاص للضحايا يتولى مسؤولية الأصول المصادرة. ويقولون إن هذا البديل يوفر مساراً أكثر وضوحاً لتمكين الضحايا من الحصول على تعويضات.

رفضت وزارة العدل التعليق على القضية.

في نوفمبر، أصدرت “الكونسورتيوم الدولي للصحفيين الاستقصائيين” و36 منشوراً شريكاً تحقيق “The Coin Laundry”، والذي أظهر كيف يواجه ضحايا جرائم الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة صعوبات هائلة في استعادة الأموال بسبب الاقتصاد غير المشروع للعملات المشفرة الذي يتوسع بسرعة.

في مقابلات، قال عشرات الضحايا لـ ICIJ وشركائها الإعلاميين إنهم واجهوا الخراب المالي بينما كان المجرمون يغسلون أموالهم المسروقة بسرعة عبر محافظ تشفير سرية. وفي كثير من الحالات، لم تَرِد أي استجابة على الإطلاق عند الإبلاغ للجهات المكلفة بإنفاذ القانون.

نشأت مصادرة الولايات المتحدة لمليارات الدولارات من البيتكوين من مؤسس مجموعة الأمير، تشن تشي، عن اتهامات بأنه كان يدير منظمة إجرامية عبر وطنية استخدمت العمل القسري في مجمعات الاحتيال لخداع ضحايا حول العالم. بعد أن فرضت المجموعة عقوبات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تم احتجاز تشن في كمبوديا وإرساله إلى الصين في يناير 2026.

حتى مع قيام محامي الضحايا بوضع استراتيجيات لاستعادة أموال موكليهم، تبقى أسئلة جوهرية معلقة حول القضية، بما في ذلك كيف ومتى حصلت السلطات الأمريكية على الأموال في المقام الأول. يقول المحامون إن المزيد من المعلومات قد يساعد الضحايا في تقديم ادعاءات أقوى بشأن الأصول، بينما تقول مجموعة الأمير إن نقص التفاصيل يشير إلى قضية واهية لقيام الحكومة بالاحتفاظ بالعملات المشفرة على الإطلاق.

وعلى الرغم من أن وزارة العدل رفضت التعليق على كيفية حصولها على البيتكوين، فقد اتهمت الحكومة الصينية الولايات المتحدة مؤخراً بسرقته عبر اختراقات سيبرانية متقدمة.

يتضمن لائحة الاتهام الصادرة ضد تشن مخالفات ظاهرة، وهي مثيرة للانتباه بشكل خاص بالنظر إلى أهمية القضية. اعتمدت أدلة المدعين ضد تشن جزئياً على صور زُعم أنها توضح الأساليب العنيفة لمجموعة الأمير.

أحدث القصص ​يمكن لـ A-10 حماية القواعد النووية وغيرها من التهديدات التي تشكلها الطائرات بدون طيار تغذّى ترامب بكرة دعاية يومية من إيران “stuff blowing up”: NBC محتجز Garuda Indonesia في دوامة مالية لا هوادة فيها

أكدت ICIJ أن إحدى الصور المزعجة المدرجة في لائحة الاتهام والتي تُظهر رجلاً مربوطاً إلى كرسي حديقة مقلوب، يبدو أنها لا علاقة لها بمجموعة الأمير. كانت الصورة الدقيقة جزءاً من منشور خفيف الظل نُشر على موقع باللغة المنغولية في أبريل 2020، ويصف حادثاً طبياً غير معتاد.

في قضية أخرى، قال رجل صوّرته لائحة الاتهام كضحية لمجموعة الأمير لـ ICIJ في مقابلة إنه لم يكن أبداً ضحية لجريمة منظمة.

** تم رفض مزاعم الضحايا بسرعة **

عندما تصادر الجهات الحكومية الأصول، يمكنها الاحتفاظ بتلك الأصول للاستخدام في القطاع العام، أو توزيع الأصول على الضحايا الذين خسروا المال بسبب الجريمة المعنية، أو مزيجاً من الاثنين معاً. إن عملية تحديد ما إذا كانت الأصول ستُعاد إلى الضحايا وكيفية ذلك معقدة ويمكن أن تستغرق سنوات.

وبعد مصادرة مجموعة الأمير، قال أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إن الأصول يمكن استخدامها جزئياً لتعزيز “الاحتياطي الاستراتيجي الوطني للبيتكوين” لدى دونالد ترامب، وهو مخزون حكومي أمريكي من العملات المشفرة يقول أنصار الصناعة إنه سيساعد على تعزيز بروز البيتكوين.

وفي الوقت نفسه، أغرق عدد من ضحايا الاحتيال المزعومين ومحاموهم وزارة العدل بطلبات بشأن الأصول المصادرة.

رفضت الوزارة بسرعة عدداً كبيراً منها، معززةً ذلك بمجموعة واسعة من الأسباب التي تدعي أن الضحايا لا يملكون مطالبات مشروعة – بما في ذلك أن الضحايا لم يقدموا أدلة محددة تربط قضاياهم بالأموال المصادرة، وأنهم لم تكن لديهم أساس قانوني يمكن أن يبرر بشكل مقنع المطالبة بتلك الأموال من الأساس.

قال الضحايا ومحاموهم لـ ICIJ إن صورة مقلقة بدأت تتشكل لوزارة عدل يبدو أنها مصممة على رفض المطالبات.

وبدون مزيد من المعلومات عن عملية المصادرة، فإن ضحايا الاحتيال يكونون في وضع غير ملائم لأن عمليات الغسل المزعوم كانت شديدة التعقيد، مما يجعل من الصعب ربط أي عملية احتيال بعينها مباشرة بمجموعة العملة الرقمية، وفقاً للمحامين.

قال مارك فيتابيلي، محامي مقيم في نيويورك يمثل ضحايا عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة: “ما يحدث هنا ليس طبيعياً على الإطلاق”، مضيفاً: “يجب تعيين شخص مستقل من قبل المحكمة ليكون مسؤولاً عن السيطرة على هذه الأصول”.

قال ثورنبرغ لـ ICIJ إن محادثات حديثة أجراها مع محامي وزارة العدل أقنعته بأن الحكومة ملتزمة برفض مطالبات الضحايا، لذلك حجز رحلة إلى كمبوديا في مهمة “رهان طويل” لجمع أدلة إضافية تربط قضاياه بمجموعة الأمير.

وقال ثورنبرغ إنه أمضى أسبوعاً شاقاً في مطلع مارس، حيث قابل عشرات من العاملين السابقين في مجمعات الاحتيال سيئة السمعة في البلاد، لكن دون حظ يذكر في العثور على الوثائق التي تربط قضايا موكله بالأموال المصادرة لدى DOJ.

قال ثورنبرغ: “لقد كان ذلك كمّاً هائلاً من العمل لإثبات ما كنت على الأرجح أعرفه بالفعل، وهو: أن هذا كان سيستحيل”. وأضاف: “حتى لو كنت ناجحاً، فلا ينبغي للضحايا أو لمحاميهم أن يضطروا للسفر طوال الطريق عبر العالم لاسترداد أصولهم”.

أعرب ثورنبرغ عن قلقه بشأن أساليب وزارة العدل في إجراء منفصل لطلب مصادرة أصول عملات مشفرة، وهي قضية ذات حضور إعلامي بارز، أُعلن عنها في يونيو. في الشهر الماضي، جادل محامو الحكومة بأن الضحايا لا يستحقون استرداد الأموال من عملية المصادرة هذه لأن الضحايا تنازلوا عنها طواعية للمحتالين.

وقالت وزارة العدل في ملف قضائي: “على الرغم من أن التحويلات الطوعية قد تكون قد تم تحفيزها عبر تحريفات أو إخفاء للمعلومات، فإن تلك التحويلات تمت طوعاً على أي حال”.

أشار عدد من الخبراء إلى التشريعات باعتبارها أكثر مسار واعد لاسترداد أموال الضحايا. قالت إيرين ويست، مؤسسة “Operation Shamrock”، وهي مجموعة مناصرة لضحايا الجرائم الإلكترونية، لـ ICIJ إن المنظمة ستعمل مع شركاء لدفع التشريع الذي يخصص الأموال المصادرة للضحايا. وقالت ويست: “لدينا فرصة مذهلة لوضع الأصول التي تم العثور عليها مجدداً بين أيدي الأشخاص الذين يستحقونها أكثر”.

قال فيتابيلي إن مكالمة أجراها مع محامي وزارة العدل الشهر الماضي أسفرت عن قليل جداً من إجابات مباشرة. وقال: “قيل لي إن الضحايا سيتم الاتصال بهم من قبل الحكومة إذا/عندما تقرر وزارة العدل أنه مناسب”. وأضاف: “لذا يجب أن يأمل الضحايا بأن أحداً من المحامين في وزارة العدل سيعثر على ملفهم ويتواصل معهم؟ هذا غير عادل جداً”.

أسئلة أعمق بشأن المال

ليس ضحايا الاحتيال وحدهم من يسعون للحصول على مزيد من المعلومات من وزارة العدل حول القضية.

تقريباً فور إعلان الحكومة عن المصادرة التاريخية، بدأ خبراء العملات المشفرة في طرح أسئلة أساسية حول منشأ الكومة الضخمة من البيتكوين. ووفقاً للمسؤولين الأمريكيين، فإن أساليب الغسل المزعومة لدى مجموعة الأمير حولت عائدات الاحتيال لتمويل شركة تعدين بيتكوين تُسمى LuBian والتي أنشأت بيتكوين جديداً، “نظيفاً”.

يقول محامون يمثلون آلاف الضحايا المزعومين لعمليات إرهاب إيراني إن عملية تعدين البيتكوين هذه كانت لها روابط واسعة بإيران، وهم أيضاً يقدّمون مطالبات بشأن البيتكوين المصادرة.

لكن هناك مفارقة في تاريخ هذه العملات: على سلسلة الكتل، وهي دفتر الأستاذ المتاح علناً لمعظم معاملات العملات المشفرة، تمكن الخبراء من ملاحظة أن المبلغ الضخم من البيتكوين المصادرة، والذي قيل إنه سُرق بواسطة هاكر مجهول في 2020، ظل خاملاً في محافظ تشفير تعود ملكيتها إلى جهات غير معروفة لسنوات.

ظل هذا التشفير دون أن يمس بين أواخر 2020 ومنتصف 2024، عندما تحركت مجموعة البيتكوين إلى مجموعة جديدة من المحافظ حيث بقيت منذ ذلك الحين، وفقاً لما قاله محلل التشفير يوري سيروف لـ ICIJ.

لا تقدم الملفات التي راجعتها ICIJ تفاصيل حول كيفية حصول الحكومة الأمريكية على البيتكوين. وقد أدى هذا الافتقار إلى تفسير رسمي إلى فتح الباب أمام التكهنات بين الخبراء والأطراف المهتمة وقوة عظمى منافسة.

اقترحت وكالة جرائم إلكترونية صينية مؤخراً أن الحكومة الأمريكية سرقت البيتكوين في الأصل عبر اختراق سيبراني متطور في 2020.

في الأسبوع الماضي، طالب محامو تشن الذين يمثلونه وزارة العدل بالشرح حول كيفية استيلائها على الأموال.

كما أن ملف وزارة العدل بشأن مصادرة الأصول، الذي يصف مبررات الحكومة لأخذ 15 مليار دولار، قد تسبب أيضاً في بعض الالتباس حول أي ضحايا قد يكونون مؤهلين للحصول على الأموال.

بعد أن أعلنت الحكومة عن مصادرتها في 2025، أشار محللون بسرعة إلى أن مبلغ 15 مليار دولار من البيتكوين ظل خاملاً في محافظ تشفير لسنوات بعد سرقته المبلغ عنها في 2020. وقد جادل محامو دفاع تشن بأن هذه الأصول الخاملة لم تتح لها فرصة الاختلاط بأي أموال أخذت من ضحايا عمليات الاحتيال بعد 2020.

لكن، في ملف مصادرة الأصول، تتضمن بعض أكثر الوصفات تحديداً في وصف الحكومة لعمليات الاحتيال المزعومة لمجموعة الأمير احتيالات جرت في عامي 2021 و2022 - بعد أن أصبح البيتكوين المصادَر خاملاً.

انتقد محامو تشن في الأسبوع الماضي استخدام شكوى مصادرة الأصول لهذه الجرائم المزعومة لتبرير الاستيلاء على أموال كانت خارج التداول منذ 2020.

اشترك في إحدى النشرات الإخبارية المجانية لدينا

التقرير اليومي ابدأ يومك على نحو صحيح مع أهم أخبار Asia Times

التقرير الأسبوعي AT ملخص أسبوعي لأكثر قصص Asia Times قراءة

تدفع مجموعة الأمير بأن الحكومة الأمريكية أخذت العملات بطريقة ما ثم أنشأت قصة لتبرير الاحتفاظ بها. وقال متحدث باسم مجموعة الأمير لـ ICIJ في بيان: “هذا الاتهام ليس سوى غطاء هوائي لعملية سطو نقدي عملاقة - وهي عملية تسيء إلى ضحايا عمليات احتيال العملات المشفرة هذه وتظلم أيضاً رجلاً بريئاً”.

وقال المتحدث: “استخدم المدعون تضخيماً وتضليلاً و”مستحيلات” صريحة لإقناع محكمة بالموافقة رجعياً على سرقتهم للبيتكوين وإقناع هيئة محلفين كبرى لأفراد أمريكيين عاديين بتوجيه الاتهام إلى رجل بريء، تشن تشي”. وأضاف: “لم يستخدم المدعون فقط شائعات مثيرة للغواية وتلميحات لإطلاق اتهامات جريئة تماماً غير مرتبطة بتشن، بل ارتكبوا أيضاً أخطاء جسيمة، وخلقوا أكاذيب من العدم، وتصرفوا بإهمال فاضح في محاولة لتبرير اتهاماتهم اليائسة وغير المستندة إلى أساس”.

هل هناك دليل تصويري مزيف؟

في المذكرات المقدمة للمحكمة الأسبوع الماضي، أبرز محامو مجموعة الأمير جانباً آخر قد يكون إشكالياً في قضية السلطات الأمريكية ضد تشن. فبعض الصور التي ذكرت لائحة الاتهام أنها أدلة على سوء السلوك لا يبدو أنها ترتبط بمجموعة الأمير أو بجرائمها المزعومة.

إحدى هذه الصور، التي قدمها المدعون الأمريكيون كأمثلة على عنف مجموعة الأمير، تُظهر رجلاً مربوطاً إلى كرسي حديقة بلاستيكي مقلوب. لكن تمكنت ICIJ من تأكيد أن الصورة نفسها كانت معروضة منذ ست سنوات على موقع باللغة المنغولية في منشور عن رجل علقت أعضاؤه التناسلية الذكرية (الخصيتان) في كرسي حديقة واضطر إلى إخراجها من الكرسي بواسطة العاملين في المجال الطبي. لا يحتوي هذا المقال على أي ذكر لمجموعة الأمير أو أي سوء سلوك.

وتظهر صورة أخرى في لائحة الاتهام رجلاً يُزعم أنه ضحية لمجموعة الأمير ومع تدفق الدم من جرح في الرأس. ومع ذلك، في مكالمة Zoom تم ترتيبها بمشاركة ممثلين عن مجموعة الأمير، قال الرجل، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لـ ICIJ إن الصورة تظهر الإصابات التي لحقت به في مشاجرة سكران عام 2015، وإنه لم يكن أبداً ضحية لعنف من قبل جماعة إجرامية منظمة.

أكد هاني فاريد، خبير الطب الشرعي البصري في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، أن الرجل الذي تحدثت معه ICIJ عبر Zoom هو الشخص نفسه المصوّر في لائحة الاتهام.

رفضت وزارة العدل التعليق على الصور.

نُشر هذا المقال أصلاً بواسطة “الكونسورتيوم الدولي للصحفيين الاستقصائيين”. ويتم نشره مرة أخرى بموافقة.

اشترك هنا للتعليق على قصص Asia Times أو

شكراً للتسجيل!

المشاركة على X (تفتح في نافذة جديدة)

المشاركة على LinkedIn (تفتح في نافذة جديدة) LinkedI المشاركة على Facebook (تفتح في نافذة جديدة) Faceboo المشاركة على WhatsApp (تفتح في نافذة جديدة) WhatsAp المشاركة على Reddit (تفتح في نافذة جديدة) Reddi أرسل رابطاً إلى صديق (تفتح في نافذة جديدة) Emai طباعة (تفتح في نافذة جديدة) Prin

MENAFN25032026000159011032ID1110907550