إعلان قرار الاجتماع الاستثنائي الثاني للمساهمين لشركة شينجيانغ شوفنغ تكنولوجي (مجموعة) المحدودة لعام 2026

رقم السجلّ: 603227 اسم السهم: تكنولوجيا سنوفنغ رقم الإعلان: 2026-006

شركة شينجيانغ سنوفنغ للتكنولوجيا (المجموعة) المحدودة

إعلان عن قرار اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية للعام 2026

يضمن مجلس إدارة الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة عدم احتواء محتوى هذا الإعلان على أي تسجيلات غير صحيحة أو بيانات مضللة أو إغفال جوهري، ويتحملون المسؤولية القانونية عن صحة ودقة واكتمال محتوى الإعلان.

بيان المعلومات المهمة:

● هل تتضمن هذه الجلسة مقترحات تنطوي على رفض: لا

أولاً، انعقاد الاجتماع وحضور الأشخاص

(أ) وقت انعقاد الجمعية العامة: 18 مارس 2026

(ب) مكان انعقاد الجمعية العامة: غرفة اجتماعات الطابق العاشر، مركز البحث والتطوير التابع لشركة شينجيانغ سنوفنغ للتكنولوجيا المجموعة، رقم 500 شارع أليششان، منطقة التنمية الاقتصادية والتقنية في أورومتشي بمقاطعة شينجيانغ (منطقة تووتونغهه)

(ج) مساهمو الأسهم العادية الحاضرون ومساهمو الأسهم الممتازة الذين استعادوا حق التصويت، وحالات امتلاكهم للأسهم:

■

(د) هل طريقة التصويت تتوافق مع أحكام «قانون الشركات» و«النظام الأساسي للشركة»، وحالة ترؤس الاجتماع، وما إلى ذلك.

تم استدعاء هذه الجلسة من قبل مجلس الإدارة، وترأسها السيد تيان يونغ بصفته رئيساً. إن إجراءات استدعاء هذه الجلسة وانعقادها والتصويت فيها تتوافق مع الأحكام ذات الصلة لـ «قانون الشركات» و«النظام الأساسي للشركة» وغيرها، كما أن نتائج التصويت قانونية وفعّالة.

(هـ) حضور أعضاء مجلس الإدارة وأمين سر مجلس الإدارة للشركة

1. يوجد 9 أعضاء مجلس إدارة في منصبهم، وقد حضر 9؛ ومن بينهم: حضر المدير ليـو تشاووي، والمدير المستقل هان جينهون لكونهما خارجين بسبب أسباب العمل عبر وسيلة اتصال بالفيديو؛

2. أمين سر مجلس الإدارة لدى الشركة تشين شي، والمديرون التنفيذيون من المستوى العالي تشانغ تشونغ ووانغ شين وفو يان يانغ وفينغ لي زو حضروا الاجتماع.

ثانياً، مناقشة البنود المطروحة

(أ) بنود التصويت غير التراكمي

1. اسم البند: إعلان شركة شينجيانغ سنوفنغ للتكنولوجيا (المجموعة) المحدودة بشأن تقدير معاملات ذات علاقة يومية لعام 2026 مع قوانغدونغ هونغدا

نتيجة التصويت: تمت الموافقة

تفاصيل التصويت:

■

2. اسم البند: إعلان شركة شينجيانغ سنوفنغ للتكنولوجيا (المجموعة) المحدودة بشأن تقدير معاملات ذات علاقة يومية لعام 2026 مع شينجيانغ نورمو جينتو وغيرها من الأطراف ذات العلاقة

نتيجة التصويت: تمت الموافقة

تفاصيل التصويت:

■

(ب) المسائل المتصلة بالأمور الجوهرية، حالة تصويت المساهمين الذين تقل نسبتهم عن 5%

■

(ج) توضيحات بخصوص الأمور ذات الصلة لقرار التصويت الخاص بالبند

ناقشت الجمعية العامة هذه 2 بنداً مطروحاً، وجميعها بنود عادية للقرار؛ وقد تمت الموافقة على جميع البنود من قبل المساهمين غير المرتبطين الذين حضروا الاجتماع ولديهم حق التصويت على البنود ذات الصلة (ممثل المساهمين) بأغلبية تتجاوز نصف الأصوات الفعّالة.

ثالثاً، شهادة المحاماة

1. مكتب المحاماة الذي شهد الاجتماع: مكتب تيان يانغ للمحاماة في شينجيانغ

المحامون: ما شاوكون، تانغ شيجون

2. رأي الاستنتاج للمحامين:

يرى محامونا أن إجراءات استدعاء وعقد الجمعية العامة العادية الثانية للعام 2026 لشركة شينجيانغ سنوفنغ للتكنولوجيا (المجموعة) المحدودة، ومؤهلات الأشخاص الحاضرين في هذا الاجتماع، وطريقة التصويت الخاصة بقرارات الاجتماع، وإجراءات التصويت، ونتيجة التصويت، تتوافق مع «قانون الشركات»، و«قانون الأوراق المالية»، و«لوائح اجتماعات مساهمي الشركات المدرجة»، وغيرها من القوانين واللوائح والوثائق التنظيمية ذات الصلة وكذلك «النظام الأساسي للشركة». وبناءً على ذلك، فإن القرار الصادر قانوني وفعّال.

وعليه، تم إصدار هذا الإعلان.

مجلس إدارة شركة شينجيانغ سنوفنغ للتكنولوجيا (المجموعة) المحدودة

19 مارس 2026

● وثائق الإعلان المرفقة على الموقع

رأي قانوني مكتب تيان يانغ للمحاماة بشأن الجمعية العامة العادية الثانية للعام 2026 لشركة شينجيانغ سنوفنغ للتكنولوجيا (المجموعة) المحدودة

● وثائق الإبلاغ/التسجيل

قرار اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية للعام 2026 لشركة شينجيانغ سنوفنغ للتكنولوجيا (المجموعة) المحدودة

كمّ هائل من المعلومات، وتفسير دقيق—كل ذلك متاح عبر تطبيق سينا فاينانس APP