الولايات المتحدة تتهم مواطنين وشركات صينية في قضايا تهريب شرائح الذكاء الاصطناعي وعمليات تداول عملات مرتبطة بالفنتانيل

ملخص سريع

• اتهمت الولايات المتحدة ستانلي يي زينغ واثنين من المواطنين الأمريكيين بمخطط مزعوم لتهريب شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين عبر تايلاند.
• قال المدعون إن شرائح الذكاء الاصطناعي كانت مصنوعة في أمريكا وخاضعة لقيود التصدير الأمريكية.
• وجهت هيئة محلفين فدرالية في أوهايو تهمًا لشركتين صينيتين وستة مواطنين صينيين في قضية تهريب مادة الفنتانيل الأولية.
• زعمت السلطات أن العملاء أرسلوا عملات رقمية إلى محافظ إلكترونية يسيطر عليها المدعى عليهم، ثم تم نقل الأموال إلى مؤسسات مالية خارجية.
• أُثيرت قضية الفنتانيل ضمن عملية “بوكس كتر” التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، والتي تستهدف شبكات تهريب المخدرات الدولية.

أعلنت السلطات الأمريكية يوم الأربعاء عن قضيتين جنائيتين منفصلتين تتعلقان بمواطنين وشركات صينية، إحداهما مرتبطة بمزاعم تهريب شرائح الذكاء الاصطناعي الأمريكية المتقدمة إلى الصين، والأخرى تركز على مبيعات مادة الفنتانيل الأولية، والمدفوعات بالعملات الرقمية، وغسل الأموال. وكشفت هذه القضايا في وقت تواصل فيه واشنطن تشديد قيود التصدير على التكنولوجيا الحساسة وزيادة الضغط على الشبكات المرتبطة بتجارة الفنتانيل.

في قضية قيود التصدير، وجهت وزارة العدل الأمريكية تهمًا إلى المواطن الصيني ستانلي يي زينغ، من هونغ كونغ، بالإضافة إلى اثنين من المواطنين الأمريكيين، ماثيو كيلي وتومي شاد إنجلش. زعم المدعون أن الثلاثة تآمروا للحصول على شرائح الذكاء الاصطناعي الخاضعة للتصدير والتي تصنع في الولايات المتحدة، وتوجيهها عبر تايلاند لشحنها إلى الصين. ووفقًا للادعاءات، كانت الشرائح تقدر بملايين الدولارات وخاضعة لقيود أمريكية تهدف إلى الحد من وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة.

جاءت التهم في وقت لا تزال فيه العلاقات الأمريكية الصينية متوترة، مع بقاء الذكاء الاصطناعي وسلاسل إمداد أشباه الموصلات من المجالات الرئيسية للمنافسة. وأُعلن عن التطورات في نفس اليوم الذي أعلن فيه الرئيس دونالد ترامب عن مواعيد جديدة في منتصف مايو لقمة متوقعة مع الصين، مما أضفى خلفية دبلوماسية أوسع على القضايا الجنائية.

قضية تهريب شرائح الذكاء الاصطناعي تركز على قيود التصدير

قال المدعون الأمريكيون إن المخطط المزعوم تضمن جهودًا لتجاوز قيود التصدير الفيدرالية على الشرائح عالية الأداء ذات القيمة العسكرية أو الاستراتيجية المحتملة. وسع المسؤولون الأمريكيون هذه القيود في السنوات الأخيرة كجزء من جهد أوسع لتقييد وصول الصين إلى قدرات الحوسبة المتقدمة وأدوات أشباه الموصلات.

لم تحقق وزارة العدل بعد إدانة في القضية، ولا تزال التهم مجرد ادعاءات في هذه المرحلة. وإذا استمرت القضية، فمن المتوقع أن تثير الانتباه إلى كيفية مراقبة السلطات الأمريكية لطرق الدول الثالثة، بما في ذلك القنوات في جنوب شرق آسيا، التي قد تُستخدم لنقل التكنولوجيا المقيدة إلى المشترين في الصين.

وفي إجراء منفصل، وجهت هيئة محلفين فدرالية في أوهايو تهمًا لشركتين صينيتين وستة مواطنين صينيين بشأن تهريب مادة الفنتانيل الأولية وغسل عائداتها. الشركات المذكورة في لائحة الاتهام هي شركة شاندونغ بليف كيميكال وشركة شاندونغ رانهان للتكنولوجيا الحيوية. زعم المدعون أن المدعى عليهم باعوا مواد أولية ومواد مضافة تُستخدم في إنتاج الفنتانيل للمشترين في الولايات المتحدة وخارجها.

قضية أوهايو تستهدف شبكات المدفوعات بالعملات الرقمية

وفقًا للائحة الاتهام، تم توجيه العملاء لإرسال المدفوعات بالعملات الرقمية إلى محافظ إلكترونية يسيطر عليها المدعى عليهم. وقالت السلطات إن الأموال تم نقلها بعد ذلك عبر عناوين محافظ متعددة قبل أن تُحول إلى مؤسسات مالية خارجية، وهو نمط تصفه التحقيقات عادةً بأنه وسيلة لإخفاء مصدر ووجهة الأموال.

تمت القضية ضمن عملية “بوكس كتر” التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وهي مبادرة تركز على تفكيك شبكات تهريب الفنتانيل الدولية. كما وُجهت تهم لثلاثة مدعى عليهم بمحاولة تقديم دعم مادي لعصابة مخدرات مكسيكية صنفتها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية أجنبية.

قالت السلطات الأمريكية إن الشركات سوقت لمواد تشمل ميديتوميدين، وهو مهدئ للحيوانات يمكن استخدامه لتخفيف الفنتانيل وزيادة الكمية المتاحة للبيع في الشوارع. وذكر المدعون أن كيلوغرامًا واحدًا من الفنتانيل يمكن توسيعه عدة مرات عند خلطه مع مثل هذه المواد، مما يزيد من عدد الجرعات الموزعة في الأسواق غير القانونية.

قضية تهريب المخدرات توسع التركيز ليشمل ما وراء العصابات

تعكس قضية أوهايو نهجًا أوسع في التنفيذ يمتد ليشمل الموردين الأجانب، ومعالجي المدفوعات، ومشغلي المحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى تجار المخدرات في الشوارع. وقال المحققون إن العملة الرقمية لعبت دورًا مركزيًا في سلسلة الدفع، مما مكن من إجراء معاملات عبر الحدود بين بائعي المواد الكيميائية وشبكات التهريب.

وأشارت الأبحاث التي استُشهد بها في التقارير إلى أن بائعي المواد الأولية في الصين أصبحوا يقبلون بشكل متزايد المدفوعات بالعملات الرقمية، وغالبًا ما تُستخدم العملات المستقرة في المرحلة الأولى من عملية النقل. ووجدت الأبحاث ذاتها أن التدفقات على الشبكة لهذه البائعين زادت في عام 2025 مقارنة بالعامين السابقين، مما يشير إلى استمرار استخدام الأصول الرقمية في سلسلة التوريد غير المشروعة.

إذا أدين المتهمون في قضية مادة الفنتانيل الأولية، فقد يواجهون أحكامًا بالسجن تصل إلى مدى الحياة بتهم تهريب المخدرات، وحتى 20 عامًا بتهم غسل الأموال والإرهاب. وتُظهر هاتان القضيتان كيف تلاحق وكالات إنفاذ القانون الأمريكية التحقيقات المرتبطة بالصين في مجالات التحكم في التكنولوجيا المتقدمة وتمويل المخدرات عبر الحدود.