عملية فيدرالية دولية: كيف تم الكشف عن سرقة العملات المشفرة بملايين الدولارات

أوقف مكتب التحقيقات الفيدرالي جون داغيتا، المشتبه الرئيسي في واحدة من أكبر حالات سرقة الأصول الرقمية من الجهات الحكومية الأمريكية. ووفقًا للتحقيق، فإن قيمة الأصول المسروقة تصل إلى حد أدنى 46 مليون دولار من الأصول الرقمية المصادرة من قبل الدولة.

كيف حصلت شركة CMDSS على الوصول إلى الأصول الحكومية

لعبت شركة CMDSS، التي يرأسها والد المشتبه به، دورًا رئيسيًا في القضية. في عام 2024، وقعت هذه المنظمة عقدًا مع خدمة مارشال الأمريكية لإدارة الأصول الرقمية المصادرة — الأصول التي تم حجزها خلال العمليات الفيدرالية. سمح هذا الوصول لداغيتا بالسيطرة على أنظمة تخزين الأصول الرقمية وارتكاب سرقة كبيرة.

وفقًا لتحقيق خبير تحليل البلوكشين ZachXBT، فإن داغيتا متورط في سرقة لا تقل عن 40 مليون دولار. كشف المحلل، المتخصص في تتبع تحركات العملات الرقمية على الشبكة، عن مخطط لنقل غير قانوني للأموال وبيّن دور المشتبه به في الجرائم المرتكبة.

كشف الهوية عبر نزاع على تيليجرام

لحظة حاسمة في التحقيق كانت عندما نشب نزاع بين داغيتا وعضو آخر في شبكة الجريمة على تطبيق تيليجرام. خلال هذا النزاع، ارتكب المشتبه به خطأً حاسمًا — حيث قام بشكل استعراضي بتحويل 23 مليون دولار بين محافظه الشخصية، مما أكد بشكل فعلي تورطه في السرقة. هذا التصرف زود المحققين بالأدلة اللازمة للتعرف النهائي على المشتبه به وإتمام التحقيق.

عملية دولية: الاعتقال في جزيرة سانت مارتن

تمت عملية الاعتقال في جزيرة سانت مارتن في البحر الكاريبي، ضمن عملية منسقة بين مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي والشرطة الفرنسية. تؤكد هذه التعاون الدولي على جدية الجريمة وأولوية مكافحة سرقة الأصول الحكومية الرقمية. أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتل رسميًا عن نتائج العملية.

تُظهر هذه القضية كيف يمكن كشف سرقة الأصول الرقمية من خلال مزيج من التحليل المهني للبلوكشين، والعمل السريع للسلطات، والتعاون الدولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية.