【إجراء هيئة الأوراق المالية】الحصول على أمر قضائي لتجميد أصول بقيمة 2.19 مليار يوان متعلقة بـ 4 مشتبه بهم في عملية تلاعب بأسهم جيا يي

هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) حصلت على أمر مؤقت من المحكمة الأصلية يمنع أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في التلاعب بأسهم شركة Jia Yi Holdings (01025) في سوق “البيع على المكشوف” للأوراق المالية، وذلك بشأن أصول بقيمة حوالي 219 مليون هونغ كونغ، وذلك حتى يتم الفصل في الإجراءات القانونية أو تصدر المحكمة أمرًا آخر.

تجميد الأصول أو استخدامها للتعويضات المستقبلية

وُجهت اتهامات إلى هؤلاء الأربعة بتلاعبهم بأسهم شركة Jia Yi Holdings بين 28 فبراير و15 مايو 2019. ووفقًا لأمر المحكمة، فإن الأمر الحالي يمنعهم من التصرف في الأصول بما في ذلك العقارات، والأسهم، والحسابات البنكية والتأمينية، لضمان توفر أموال يمكن استخدامها في حال ثبتت مخالفتهم للقانون، لتنفيذ أي أوامر تصدرها المحكمة لاحقًا، بما في ذلك تعويض المستثمرين المتضررين.

المحاكمة الجنائية ستبدأ في عام 2027

تعد هذه القضية جزءًا من حملة واسعة من قبل هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة لمكافحة التلاعب في سوق “البيع على المكشوف”. وفي قضية Jia Yi، هناك 12 متهمًا في الإجراءات الجنائية الحالية، من بينهم ثلاثة من الأربعة المشتبه فيهم بالتلاعب، بينما تم إصدار أمر بالقبض على المتهم الرابع من قبل المحكمة.

ومن المقرر أن تُعقد جلسة الاستماع في القضية الجنائية في 6 أبريل 2027 في محكمة المنطقة. ويواجه المتهمون تهمًا متعددة تتعلق بالسلوك غير اللائق، بما في ذلك التآمر لارتكاب الاحتيال أو، كبديل، التآمر لاستخدام خطط تنطوي على الاحتيال أو الخداع في معاملات الأوراق المالية، مخالفة القانون العام، وقانون الأوراق المالية والتفويضات، و/أو قانون الجرائم الجنائية؛ بالإضافة إلى تهم غسيل الأموال، بموجب قانون الجرائم المنظمة والخطيرة.